Las transacciones ilícitas con criptomonedas alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2025, a medida que gobiernos y entidades sancionadas utilizaron cada vez más las redes de blockchain para circumvent international financial restrictions.
Qué pasó: evasión de sanciones
Chainalysis documented un aumento del 162% en la actividad cripto ilícita desde los 59.000 millones de dólares en 2024.
La firma de analítica de blockchain atribuyó el salto a volúmenes sin precedentes de comportamiento en cadena de Estados nación, con entidades sancionadas moviendo fondos a gran escala fuera de los sistemas financieros tradicionales.
Rusia surgió como un gran contribuyente tras lanzar el token A7A5 respaldado por el rublo en febrero de 2025.
El token vinculado al Estado procesó más de 93.300 millones de dólares en transacciones en su primer año, demostrando cómo los actores sancionados enrutan valor a través de las redes cripto.
El Índice Global de Inflación de Sanciones estimó en mayo que casi 80.000 entidades e individuos se enfrentaban a sanciones a nivel mundial.
El Center for a New American Security descubrió que Estados Unidos añadió 3.135 entidades a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en 2024, el mayor total anual registrado.
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Por qué importa: evolución del ecosistema
Las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas en 2025, impulsadas por su estabilidad de precios y facilidad para las transferencias transfronterizas.
Chainalysis señaló que estos activos «ahora representan el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas», reflejando tendencias más amplias en las que las stablecoins ocupan «un porcentaje considerable y creciente de toda la actividad cripto debido a sus beneficios prácticos: fácil transferibilidad transfronteriza, menor volatilidad y mayor utilidad».
La firma de analítica recalcó que, a pesar del fuerte aumento en los volúmenes absolutos, la actividad delictiva sigue representando menos del 1% de toda la actividad en cadena.
«Nuestra estimación de la cuota ilícita de todo el volumen de transacciones cripto atribuido aumentó ligeramente desde 2024, pero se mantiene por debajo del 1%», indicó el informe.
PeckShield documentó 26 major exploits en diciembre, con estafas de envenenamiento de direcciones y filtraciones de claves privadas que causaron pérdidas sustanciales.
Una víctima perdió 50 millones de dólares tras copiar una dirección fraudulenta, mientras que otro incidente que involucró la filtración de una multi-signature wallet resultó en aproximadamente 27,3 millones de dólares en pérdidas.
Chainalysis describió 2025 como la etapa más reciente en la maduración del ecosistema ilícito en cadena, señalando que «a medida que los Estados nación se conectan a las cadenas de suministro cripto ilícitas construidas originalmente para ciberdelincuentes y grupos de crimen organizado, las agencias gubernamentales y los equipos de cumplimiento y seguridad se enfrentan ahora a riesgos significativamente mayores tanto en materia de protección del consumidor como de seguridad nacional».
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