La demanda acusa a Corea del Norte y al Grupo Lazarus de orquestar el robo de 1.500 millones de dólares, mientras la orden de congelación de activos refuerza los esfuerzos de recuperación y Bybit amplía su colaboración con las autoridades y la industria para aumentar la rendición de cuentas en el cibercrimen vinculado a criptomonedas
Bybit, el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, anunció hoy que ha presentado una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC), su Reconnaissance General Bureau (RGB) y el Grupo Lazarus, al que las autoridades estadounidenses han identificado como el grupo de hackers vinculado a la RPDC responsable del ciberataque de febrero de 2025.
Bybit también ha obtenido una orden cautelar preliminar que congela los activos robados identificados en manos de personas y entidades aún no identificadas que poseen o mueven esos fondos, demandadas en el caso como acusados “John Doe”. La orden pretende preservar los criptoactivos sustraídos mientras continúa el litigio, y supone un avance relevante en los esfuerzos de Bybit por recuperar fondos, apoyar investigaciones internacionales y reforzar la responsabilidad por ciberataques a gran escala. De hecho, el tribunal concluyó que «Bybit ha demostrado una probabilidad de éxito sobre el fondo del asunto» en su demanda.
La acción legal se enmarca en una estrategia más amplia que combina inteligencia sobre blockchain, cooperación internacional y recursos judiciales para perseguir a los actores ilícitos responsables de lo que el propio tribunal, al conceder la orden de restricción temporal inicial, describió como «uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia». Aunque las investigaciones penales siguen siendo competencia exclusiva de las autoridades públicas, el cauce civil añade una vía adicional para preservar activos y proteger los intereses de las partes afectadas.
«Nuestro foco nunca ha cambiado: proteger primero a nuestros usuarios, recuperar todo lo posible y asegurarnos de que los responsables rindan cuentas», señaló Ben Zhou, cofundador y consejero delegado de Bybit. «El ataque de Lazarus no fue solo un ataque contra Bybit. Fue un ataque contra la confianza en todo el sector. Por eso hemos trabajado estrechamente con investigadores, otros exchanges, reguladores, fuerzas de seguridad y ahora con los tribunales. Confiamos en que este sea otro paso para hacer del cripto un entorno mucho más difícil para los delincuentes y mucho más seguro para todos los demás».
Refuerzo de la rendición de cuentas mediante acciones legales
La orden cautelar preliminar prohíbe transferir o disipar los activos identificados en relación con el caso mientras prosigue el litigio. Bybit prevé solicitar más medidas judiciales a medida que avance el procedimiento.
La acción civil se tramita de forma independiente de las investigaciones penales que llevan a cabo las autoridades estadounidenses. Bybit sigue colaborando estrechamente con los organismos competentes, entre ellos el FBI, compartiendo inteligencia de blockchain y hallazgos de sus investigaciones que puedan respaldar actuaciones coercitivas más amplias.
En un contexto en el que los activos digitales se han convertido en objetivo prioritario de sofisticadas redes de ciberdelincuencia transfronteriza, la compañía considera que las herramientas legales, junto con la persecución penal, pueden desempeñar un papel clave para preservar activos recuperables y fortalecer la rendición de cuentas.
Colaboración global al servicio de la recuperación de activos
Desde el incidente de febrero de 2025, Bybit ha trabajado con firmas de análisis de blockchain, otros exchanges, custodios y cuerpos policiales de distintos países para rastrear los fondos robados y desarticular redes de blanqueo.
Hasta la fecha:
- Se han recuperado aproximadamente 48,4 millones de dólares en activos sustraídos.
- Más de 30,5 millones de dólares permanecen congelados en más de 28 exchanges y custodios, a la espera de nuevas acciones legales y de investigación.
Estos esfuerzos también han respaldado medidas coercitivas más amplias contra infraestructuras presuntamente utilizadas para lavar los fondos robados. Las autoridades de Alemania desmantelaron el exchange de criptomonedas eXch, mientras que las autoridades de Alemania y Suiza desactivaron posteriormente Cryptomixer.io, cerrando canales clave empleados para mover fondos ilícitos. En conjunto, estas actuaciones subrayan el impacto de una cooperación eficaz entre el sector privado y las fuerzas de seguridad en la lucha contra el cibercrimen transnacional.
«La verdadera prueba llega después de la crisis», añadió Ben. «Es entonces cuando demuestras si tu compromiso es auténtico. Para nosotros significa seguir reforzando nuestra seguridad, trabajar codo con codo con los investigadores y con nuestros socios del sector y hacer todo lo posible para proteger a nuestros usuarios. La confianza no se proclama, se gana con hechos, día tras día».
Hacia un ecosistema de activos digitales más resiliente
El procedimiento judicial es solo una pieza del compromiso más amplio de Bybit para elevar los estándares de seguridad en la industria cripto. La compañía sigue invirtiendo en capacidades avanzadas de inteligencia sobre blockchain, profundizando su cooperación con exchanges y reguladores, y apoyando iniciativas que hagan que el robo de activos digitales sea cada vez más difícil, trazable y costoso para las organizaciones criminales.
Esta acción refleja la determinación de Bybit de exigir responsabilidad a los actores de amenazas patrocinados por Estados y de utilizar todas las vías legales disponibles, tanto civiles como en colaboración con las fuerzas de seguridad, para desbaratar el cibercrimen dirigido contra la industria de activos digitales.
El proceso civil sigue en curso. Bybit continuará colaborando con las autoridades competentes y ofrecerá actualizaciones en la medida en que el tribunal lo permita.
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