Ámsterdam (Países Bajos), 29 de septiembre de 2026, Chainwire
Crystal Intelligence colabora con las fuerzas de seguridad en una investigación transfronteriza en Praga
La Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Ucrania lideró una investigación penal sobre un fraude con criptoactivos superior a 655.000 dólares. El caso derivó en una operación internacional y en registros autorizados en el domicilio del sospechoso en Praga (República Checa). En el marco del procedimiento, Crystal Intelligence aportó capacidades de análisis blockchain para ayudar a los investigadores a seguir el rastro de los criptoactivos.
Según la Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Ucrania, el sospechoso habría desviado los fondos bajo la apariencia de una inversión en criptomonedas. Tras recibir los activos, los movió a través de diversos servicios cripto y utilizó mecanismos diseñados para ocultar su origen y sus movimientos posteriores, un patrón coherente con las tipologías de “layering” cripto cada vez más habituales en este tipo de estafas.
En respuesta a la solicitud de las autoridades, Crystal proporcionó análisis de blockchain para rastrear el movimiento de los activos entre múltiples servicios. Esta información se integró en el análisis más amplio realizado en el marco del procedimiento penal. Crystal actuó en plena cooperación con las fuerzas de seguridad, ofreciendo la máxima asistencia posible dentro de su perímetro como empresa privada de analítica.
En el contexto de un marco de cooperación internacional, las autoridades ucranianas coordinaron con los cuerpos policiales checos la confirmación del lugar de residencia del sospechoso, tal y como recoge el comunicado oficial de la Cyber Police. El registro autorizado se llevó a cabo con la participación directa de representantes de la Policía Nacional de Ucrania, en el marco de un procedimiento instruido al amparo del artículo 190, parte 5 (fraude), del Código Penal de Ucrania.
Los agentes incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, soportes de almacenamiento de datos, monederos físicos de criptomonedas, notas manuscritas, tarjetas de pago y documentación financiera y empresarial. La instrucción previa al juicio continúa abierta.
Crystal Intelligence mantiene un firme compromiso con el uso responsable de la tecnología blockchain y con el apoyo a las agencias de seguridad en la lucha contra el delito relacionado con criptoactivos. La cooperación con las autoridades en casos de este tipo se alinea con la misión de Crystal de contribuir a un ecosistema cripto en el que la confianza y la seguridad sean la norma.
> «Este caso demuestra cómo la analítica blockchain puede apoyar de forma directa a las fuerzas de seguridad en investigaciones transfronterizas», afirmó Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer de Crystal Intelligence. «Cuando los fondos se mueven entre servicios y jurisdicciones, el registro on‑chain no desaparece. Puede rastrearse, mapearse y utilizarse como prueba en sede judicial. Nos satisface que nuestro análisis haya contribuido al trabajo de los investigadores ucranianos y seguimos plenamente comprometidos a cooperar con las fuerzas del orden siempre que esté en nuestra mano.»
En este caso, la combinación de métodos policiales tradicionales, cooperación internacional y analítica avanzada de blockchain permitió identificar la infraestructura cripto vinculada al sospechoso y trazar los movimientos de los activos a través de múltiples servicios. Uno de los resultados clave fue reconstruir de forma íntegra los flujos de fondos: desde transacciones individuales hasta una visión completa del esquema y de los actores implicados.
Hoy, las fuerzas de seguridad operan en un entorno en el que la tecnología evoluciona a un ritmo extraordinario. La ciberdelincuencia, la inteligencia artificial, los criptoactivos y el carácter transfronterizo del delito plantean nuevos retos, no solo para los delincuentes, sino también para los propios sistemas de aplicación de la ley. Si los criminales emplean tecnologías emergentes para borrar su rastro y mover activos entre jurisdicciones, las autoridades deben responder desarrollando sus propias capacidades tecnológicas y analíticas.
> «Esta investigación demuestra que los desafíos actuales de las fuerzas de seguridad pueden superarse de forma eficaz. Combinando métodos de investigación tradicionales, cooperación internacional y analítica blockchain, logramos mapear el flujo completo de fondos: pasamos de transacciones aisladas a una visión global del esquema y de todos los implicados. La tecnología no sustituye a los investigadores expertos: los potencia. El delito no conoce fronteras, y la justicia moderna debe valerse de herramientas que funcionen de la misma manera.» Oleksandr Plakhotnyuk, jefe de la División para la Lucha contra los Delitos Relacionados con Activos Virtuales del Departamento de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Ucrania
Sobre Crystal Intelligence
Crystal Intelligence es una compañía de analítica y cumplimiento en blockchain en la que confían cuerpos policiales, entidades financieras y empresas cripto de todo el mundo. Su plataforma permite el rastreo de fondos, la monitorización de transacciones y la investigación en más de 330 blockchains, con acceso a más de 110.000 entidades atribuidas y datos sobre 30 millones de transferencias de alto riesgo. Crystal cuenta con certificación ISO 27001 y opera con un modelo de gobernanza de datos con base en la UE y conforme al RGPD.
Notas para editores
Los datos del caso incluidos en esta nota proceden del comunicado oficial publicado por la Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Ucrania el 21 de septiembre de 2026: cyberpolice.gov.ua. Los agentes continúan analizando la información recabada durante los registros. La fase de instrucción previa al juicio sigue en curso.
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