Les cofondateurs de CoinDCX, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Inde en termes de valorisation, ont été convoqués pour un interrogatoire de police le 21 mars à la suite d’une plainte pour fraude liée à un faux site usurpant l’identité de la plateforme.
La plateforme a nié tout acte répréhensible, affirmant que des usurpateurs exploitaient un site sans lien avec elle pour escroquer le plaignant et utilisaient frauduleusement l’identité des fondateurs.
Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal ont été interrogés par la police de Thane dans le cadre d’un First Information Report déposé le 16 mars.
Le plaignant – un conseiller en assurance de 42 ans originaire de Mumbra – a déclaré avoir perdu 71,6 lakhs ₹ (environ 85 000 $) après avoir investi, entre août 2025 et mars 2026, dans un montage promettant des rendements de 10 à 12 %.
The Economic Times a rapporté que les fondateurs avaient été arrêtés ; Entrackr, Moneycontrol et d’autres médias ont indiqué qu’ils avaient été convoqués pour interrogatoire sans être arrêtés. CoinDCX n’a pas confirmé d’arrestation.
Un faux domaine au cœur de l’affaire
CoinDCX a indiqué dans un communiqué publié sur X que le FIR était « faux et déposé dans le cadre d’un complot » et que la fraude avait été réalisée via le domaine coindcx.pro – un site sans aucun lien avec sa plateforme officielle coindcx.com.
L’entreprise a déclaré que les fonds avaient été détournés vers des comptes tiers n’ayant aucun rapport avec l’exchange, et que la victime n’avait pas contacté CoinDCX avant de déposer sa plainte.
Le FIR cite six personnes, dont les deux fondateurs ainsi que Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev et Shivam Sharma. Entre avril 2024 et janvier 2026, CoinDCX a identifié plus de 1 212 sites se faisant passer pour son domaine.
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Contexte : escroqueries et faille antérieure
Les données du ministère indien de l’Intérieur montrent que les escroqueries d’investissement représentaient 76 % de toutes les pertes liées à la cybercriminalité financière dans le pays en 2025.
Cette nouvelle affaire s’ajoute à une période difficile pour CoinDCX. En juillet 2025, des pirates ont utilisé une fausse offre d’emploi pour installer un malware sur l’ordinateur portable d’un employé et ont vidé 44,2 millions de dollars d’un portefeuille opérationnel interne.
Un ingénieur logiciel a ensuite été arrêté en lien avec cette brèche. L’entreprise a affirmé que les fonds des clients n’avaient pas été affectés lors de cet incident.
CoinDCX a été fondée à Mumbai en 2018 et est valorisée 2,45 milliards de dollars à la suite d’un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025.
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