Les cofondateurs de CoinDCX, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Inde en termes de valorisation, ont été convoqués pour un interrogatoire policier le 21 mars à la suite d’une plainte pour fraude liée à un faux site se faisant passer pour la plateforme.
La plateforme a nié toute faute, affirmant que des usurpateurs exploitaient un site sans lien avec elle pour escroquer le plaignant et utilisaient frauduleusement l’identité des fondateurs.
Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal ont été entendus par la police de Thane dans le cadre d’un First Information Report (FIR) déposé le 16 mars.
Le plaignant – un consultant en assurance de 42 ans originaire de Mumbra – déclare avoir perdu 7,16 millions de roupies (environ 85 000 $) après avoir investi entre août 2025 et mars 2026 dans un système promettant des rendements de 10 à 12 %.
The Economic Times a rapporté que les fondateurs avaient été arrêtés ; Entrackr, Moneycontrol et d’autres médias ont indiqué qu’ils avaient été convoqués pour interrogatoire sans être placés en état d’arrestation. CoinDCX n’a pas confirmé l’existence d’une arrestation.
Un faux domaine au centre de l’affaire
CoinDCX a déclaré dans un communiqué publié sur X que le FIR était « faux et déposé dans le cadre d’un complot » et que la fraude avait été réalisée via le domaine coindcx.pro – un site sans aucun lien avec sa plateforme officielle coindcx.com.
L’entreprise indique que les fonds ont été détournés vers des comptes tiers sans rapport avec l’échange, et que la victime n’avait pas contacté CoinDCX avant de déposer sa plainte.
Le FIR cite six personnes, dont les deux fondateurs, ainsi que Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev et Shivam Sharma. Entre avril 2024 et janvier 2026, CoinDCX a identifié plus de 1 212 sites usurpant son domaine.
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Contexte : arnaques et faille antérieure
Les données du ministère indien de l’Intérieur montrent que les escroqueries liées à l’investissement représentaient 76 % de l’ensemble des pertes liées à la cybercriminalité financière dans le pays en 2025.
Cette nouvelle affaire s’ajoute à une période difficile pour CoinDCX. En juillet 2025, des pirates ont utilisé une fausse offre d’emploi pour installer un logiciel malveillant sur l’ordinateur portable d’un employé et ont vidé 44,2 millions de dollars d’un portefeuille opérationnel interne.
Un ingénieur logiciel a ensuite été arrêté dans le cadre de cette faille. La société a indiqué que les fonds des clients n’avaient pas été affectés par cet incident.
CoinDCX a été fondée à Bombay en 2018 et est valorisée à 2,45 milliards de dollars à la suite d’un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025.
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