Singapour met à jour l'évaluation des risques de blanchiment d'argent. Nouveau rapport, publié par les autorités locales, identifie les jetons de paiement numérique comme étant à haut risque.
Le document de 126 pages document couvre des secteurs non inclus dans un précédent rapport de 2014, il ajoute les concessionnaires de pierres précieuses et de métaux à la liste des préoccupations.
Le secteur bancaire pose les plus grands risques de blanchiment d'argent. Les banques sont vulnérables en raison des volumes importants de transactions, le service aux consommateurs à haut risque ajoute aussi des dangers supplémentaires. Les banques sont plus susceptibles d'être exploitées par des criminels en raison de leur rôle de facilitation de volumes importants de transactions et de service aux clients à haut risque.
Mais ce sont les prestataires de jetons de paiement numérique qui se démarquent comme étant à haut risque. Les autorités rapportent une augmentation des cas impliquant ces services.
Singapour a une faible part des activités mondiales de jetons numériques. Cependant, les responsables surveillent de près les risques associés.
D'autres domaines à haut risque incluent les services de transfert d'argent transfrontalier. Les gestionnaires d'actifs externes posent également des menaces importantes.
Le rapport est un effort collaboratif, impliquant des agences de surveillance et d'application de la loi. Les principales menaces de blanchiment d'argent proviennent de la fraude et de la cybercriminalité, le crime organisé, la corruption et l'évasion fiscale suivent.
Les criminels exploitent l'infrastructure financière de Singapour. Ils convertissent souvent les fonds illicites en actifs tels que l'immobilier.
L'Autorité monétaire prévoit de modifier la loi sur les services de paiement, car cela élargira la régulation des services de jetons numériques.