Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été officiellement exonéré de toutes les accusations par les autorités nigérianes. Cela marque la fin d'une épreuve judiciaire de huit mois pour le cadre, suite à une demande de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour abandonner l'affaire.
L'annonce a été faite lors d'une session à la Haute Cour Fédérale d'Abuja le 23 octobre 2024, où les accusations initiales de blanchiment d'argent et de manipulation monétaire ont été annulées.
Les défis de Tigran Gambaryan ont commencé à son arrivée au Nigeria pour s'entretenir avec des responsables locaux. Lui, ainsi que son collègue Nadeem Anjarwalla, ont fait face à des allégations de contribution à la volatilité du naira. Dans ce qui est devenu une expérience éprouvante, Gambaryan a passé huit mois en détention, endurant des conditions sévères, tandis qu'Anjarwalla a réussi à échapper à l'arrestation plus tôt cette année. Les appels pour sa libération se sont intensifiés en raison des pressions diplomatiques et des préoccupations humanitaires, aggravés par la détérioration de sa santé. Cela comprenait des complications dues au paludisme et une hernie discale. Le représentant légal Mark Mordi a accepté la décision de l'EFCC, et le juge Emeka Nwite a finalement rejeté l'affaire.
L'avocat de Gambaryan a noté que son implication avec Binance se limitait à la conformité et ne s'étendait pas aux décisions financières stratégiques. Sa libération marque un moment crucial pour lui et Binance alors que le contrôle de l'entreprise par les régulateurs mondiaux a augmenté de manière significative suite à la décision du tribunal.
L'état de santé dégradé de Gambaryan a fortement influencé la décision du tribunal de suspendre les procédures judiciaires. Le porte-parole du gouvernement nigérian, Dele Oyewale, a souligné que les conditions médicales de Gambaryan nécessitaient une attention urgente en dehors du Nigeria, conduisant à l'abandon de l'affaire pour des raisons humanitaires. Son départ du Nigeria soulève maintenant des questions sur les impacts potentiels sur les opérations de Binance en Afrique.
Cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre les agences de régulation à l'échelle mondiale et les plateformes de crypto-monnaie comme Binance. Le gouvernement nigérian a accusé Binance de permettre la sortie de fonds, de déstabiliser l'économie et de faciliter la dissimulation d'argent. Ces allégations ont émergé peu après que Binance a réglé un différend de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains sur des questions similaires.
L'épisode soulève des questions cruciales sur le cadre réglementaire régissant les échanges de cryptomonnaies, surtout alors que le Nigeria lutte contre sa crise économique la plus profonde depuis des décennies. Bien que la communauté crypto se félicite de la libération de Gambaryan, des appréhensions subsistent quant aux défis opérationnels futurs dans des environnements réglementaires stricts.