Amsterdam, Pays-Bas, 29 septembre 2026, Chainwire
Crystal Intelligence a coopéré avec les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête transfrontalière à Prague
La Cyberpolice nationale d’Ukraine a piloté une enquête pénale sur une fraude en crypto‑actifs de plus de 655 000 dollars, qui a donné lieu à une opération internationale de police et à des perquisitions autorisées au domicile du suspect à Prague, en République tchèque. Dans le cadre de cette procédure, Crystal Intelligence a apporté son expertise en analytique blockchain afin d’aider les enquêteurs à retracer les mouvements des crypto‑actifs.
Selon la Cyberpolice nationale d’Ukraine, le suspect aurait détourné les fonds en se présentant comme un intermédiaire pour un investissement en crypto‑monnaies. Après réception des actifs, il les aurait transférés via divers services crypto et utilisé des méthodes destinées à en dissimuler l’origine et les flux ultérieurs – un schéma typique des stratégies de « layering » crypto de plus en plus observées dans ce type de dossiers de fraude.
En réponse à la demande des forces de l’ordre, Crystal a fourni des analyses blockchain permettant de suivre les mouvements d’actifs à travers de multiples services. Ces informations ont alimenté les travaux des enquêteurs dans le cadre de l’analyse globale menée pendant la procédure pénale. Crystal a coopéré pleinement avec les autorités, en apportant l’assistance la plus complète possible dans le périmètre de son activité privée d’analytique.
Dans le cadre d’un dispositif de coopération internationale, les autorités ukrainiennes ont coordonné leurs actions avec les forces de l’ordre tchèques pour confirmer le lieu de résidence du suspect, comme indiqué dans le communiqué officiel de la Cyberpolice. La perquisition autorisée a été menée avec la participation directe de représentants de la Police nationale d’Ukraine, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte au titre de la partie 5 de l’article 190 (Fraude) du Code pénal de l’Ukraine.
Les agents ont saisi du matériel informatique, des téléphones mobiles, des supports de stockage de données, des portefeuilles crypto physiques, des notes manuscrites, des cartes de paiement, ainsi que des documents financiers et commerciaux. L’enquête préliminaire se poursuit.
Crystal Intelligence réaffirme son engagement en faveur d’un usage responsable de la technologie blockchain et de l’appui aux forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto‑actifs. La coopération avec les autorités dans ce type de dossiers s’inscrit dans la mission plus large de Crystal : bâtir un écosystème crypto où confiance et sécurité sont la norme.
> « Cette affaire illustre la manière dont l’analytique blockchain peut soutenir directement les forces de l’ordre dans des enquêtes transfrontalières », > déclare Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer chez Crystal Intelligence. > « Lorsque les fonds circulent entre services et juridictions, la trace on‑chain ne disparaît pas. > Elle peut être suivie, cartographiée et utilisée comme preuve recevable devant les tribunaux. > Nous sommes satisfaits que notre analyse ait contribué au travail des enquêteurs ukrainiens, > et nous restons déterminés à coopérer pleinement avec les forces de l’ordre partout où nous le pouvons. »
Dans ce dossier, la combinaison de méthodes d’enquête classiques, de la coopération internationale et d’outils modernes d’analytique blockchain a permis d’identifier l’infrastructure crypto liée au suspect et de retracer les mouvements d’actifs via de nombreux services. L’un des résultats clés a été la reconstitution d’une vision globale des flux financiers – en partant des transactions individuelles pour remonter à une compréhension complète du schéma et de ses instigateurs.
Aujourd’hui, les forces de l’ordre opèrent dans un environnement technologique en mutation rapide. La cybercriminalité, l’intelligence artificielle, les crypto‑actifs et la dimension transfrontalière des délits créent de nouveaux défis – non seulement pour les criminels, mais aussi pour les systèmes de justice et de police. Si les auteurs d’infractions exploitent les technologies émergentes pour brouiller les pistes et déplacer des actifs entre juridictions, les forces de l’ordre doivent, elles aussi, renforcer leurs capacités technologiques et analytiques.
> « Cette enquête montre que les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées aujourd’hui peuvent être relevés efficacement. > En combinant méthodes d’enquête traditionnelles, coopération internationale et analytique blockchain, > nous avons pu cartographier l’intégralité des flux – en partant de transactions isolées pour aboutir à une image complète du montage > et de tous ses participants. La technologie ne remplace pas les enquêteurs chevronnés – elle démultiplie leur efficacité. > Le crime n’a pas de frontières, et la justice moderne doit s’appuyer sur des outils qui fonctionnent selon la même logique. » > déclare Oleksandr Plakhotnyuk, chef de la Division de lutte contre les infractions liées aux actifs virtuels, > Département de cyberpolice de la Police nationale d’Ukraine.
À propos de Crystal Intelligence
Crystal Intelligence est une société d’analytique blockchain et de conformité, reconnue par les forces de l’ordre, les institutions financières et les acteurs crypto dans le monde entier. La plateforme de Crystal permet le suivi des flux, la surveillance des transactions et la conduite d’enquêtes sur plus de 330 blockchains, avec l’accès à plus de 110 000 entités identifiées et des données sur 30 millions de transferts à risque. Crystal est certifiée ISO 27001 et opère dans un cadre de gouvernance des données conforme au RGPD et basé dans l’UE.
Notes à l’intention des rédactions
Les faits présentés dans ce communiqué sont tirés de la déclaration officielle publiée par la Cyberpolice nationale d’Ukraine le 21 septembre 2026 : cyberpolice.gov.ua. Les forces de l’ordre poursuivent l’analyse des informations collectées lors des perquisitions. L’enquête préliminaire reste en cours.
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