Otoritas hukum Prancis telah memulai penyelidikan terhadap Binance, pertukaran cryptocurrency terkemuka di dunia, setelah adanya tuduhan pencucian uang, penggelapan pajak, dan perdagangan narkoba.
Binance meraih persetujuan regulasi di Prancis pada Mei 2022, beroperasi sebagai Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) terdaftar di bawah bimbingan dari Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Meskipun telah melakukan registrasi formal, platform tersebut kini dihadapakan dengan tuduhan ketidakpatuhan terhadap persyaratan DASP. Penyelidikan ini berpotensi dapat berakhir dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan tersebut.
Tuduhan tersebut memiliki kesamaan dengan tuntutan sebelumnya dari Departemen Kehakiman AS pada tahun 2023 terhadap Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ). Kasus tersebut berakhir dengan Binance membayar denda sebesar $4 miliar, yang menyebabkan pengunduran diri CZ.
Meski demikian, tantangan regulasi serupa kini muncul di Prancis, menjadi kendala signifikan lainnya bagi Binance di ranah regulasi.
Jurnalis lokal Grégory Raymond melaporkan, "Pelanggaran tersebut, yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2024, melibatkan aktivitas di Prancis dan Uni Eropa. Setelah adanya keluhan pengguna tentang kerugian finansial dan informasi menyesatkan, penyelidikan mengungkap bahwa Binance tidak terdaftar atau berlisensi oleh AMF selama periode yang disebutkan. Selain itu, Binance diduga terlibat dalam iklan melalui influencer tanpa registrasi yang tepat, melanggar peraturan Prancis."
Pertukaran ini terus menghadapi berbagai gugatan dan tuduhan pidana di seluruh dunia.
Sampai hari ini, Binance mentransfer $20 juta dalam bentuk BTC, ETH, dan SOL ke Wintermute. Kritikus berargumen bahwa Wintermute memanipulasi pasar, menggunakan likuiditas buatan yang merugikan investor ritel.
Binance sebelumnya telah menghadapi kritik serupa karena mendaftarkan koin meme dengan kapitalisasi pasar rendah.
Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung telah mengizinkan gugatan class-action terhadap Binance untuk dilanjutkan. Mantan investor berpendapat bahwa perusahaan tersebut secara ilegal menjual token yang tidak terdaftar.
Dalam pertarungan hukum terpisah lainnya di Inggris, mantan karyawan senior Amrita Srivastava menggugat Binance, menuduh pemecatan yang salah. Dia mengklaim pemecatannya terjadi setelah mengungkap upaya seorang kolega untuk meminta suap demi perlakuan istimewa. Gugatan ini, yang diajukan pada bulan November lalu, telah semakin memperparah masalah hukum pertukaran tersebut.
Secara keseluruhan, pengawasan regulasi terhadap pertukaran terpusat semakin meningkat. Kemarin saja, KuCoin mengakui beroperasi sebagai pengirim uang tanpa lisensi di AS, dan para pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, setuju untuk membayar denda mendekati $300 juta, sehingga menghindari hukuman penjara.
Pihak berwenang Prancis belum merilis rincian lebih lanjut tentang penyelidikan mereka terhadap Binance. Namun, prospeknya tetap menantang untuk raksasa cryptocurrency tersebut.