DUBAI, UEA, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, bursa kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan, baru saja menyelesaikan kolaborasi riset anti pencucian uang dengan tim mahasiswa dari The University of Hong Kong (HKU), yang memberikan peserta pengalaman praktis dalam investigasi mata uang kripto, machine learning, dan analisis anti pencucian uang melalui tantangan demixing dunia nyata.
Kolaborasi ini berpusat pada pelanggaran keamanan Bybit pada Februari 2025. Dengan menggunakan insiden tersebut sebagai studi kasus, para mahasiswa mengeksplorasi bagaimana analitik blockchain dan machine learning dapat diterapkan untuk mengidentifikasi jalur pencucian yang terkait dengan aktivitas cryptocurrency mixer dan transaksi yang terhubung dengan Lazarus Group.
Proyek ini diusulkan dan diawasi oleh Prof. Doyeon Kim, asisten profesor Akuntansi dan Hukum di The University of Hong Kong, dengan Bybit menyediakan konteks investigasi dunia nyata dan panduan industri sepanjang proses riset. Capstone ini dirancang dan disponsori oleh David Zong, Kepala pengendalian risiko grup dan keamanan di Bybit, untuk memberi mahasiswa kesempatan menangani tantangan industri nyata, bukan sekadar latihan hipotetis. Zong mengikuti secara dekat temuan dan progres tim sepanjang proyek.
Sebagai bagian dari kolaborasi, mahasiswa ditugaskan melacak dana yang terkait Lazarus di blockchain Bitcoin, memahami peran alamat wallet yang digunakan selama operasi pencucian, dan mengembangkan pendekatan machine learning yang mampu mengidentifikasi pola transaksi terkait mixer dan kemungkinan alamat tujuan yang terhubung dengan aktivitas ilegal. Mengingat desain cryptocurrency mixer yang berfokus pada privasi, pelacakan aliran transaksi secara tepat secara matematis tidak dapat dilakukan, sehingga tidak ada metode atribusi yang absolut atau deterministik. Karena itu, proyek berfokus pada analisis probabilistik, pengelompokan perilaku, dan teknik machine learning yang dirancang untuk meningkatkan identifikasi pola transaksi mencurigakan dan jalur pencucian.
Alih-alih mengikuti metodologi tetap, mahasiswa diberi kerangka proyek yang terbuka dan didorong untuk menentukan pendekatan analitis mereka sendiri. Beberapa tim mengembangkan metode pelacakan blockchain yang sudah ada, sementara tim lain mengeksplorasi model machine learning dan analisis grafik alternatif.
Selama beberapa minggu riset dan iterasi, tim mahasiswa menyempurnakan metodologi mereka melalui investigasi mandiri, diskusi teknis, dan tinjauan proyek. Bybit juga mengadakan sesi tinjauan tengah periode dengan tim peserta, menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempresentasikan pembaruan progres, merefleksikan temuan riset, dan menerima umpan balik untuk mendukung tahap pengembangan berikutnya.
Kolaborasi ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada ketidakpastian dan tuntutan pemecahan masalah yang umum dijumpai dalam pekerjaan anti pencucian uang dan kepatuhan blockchain di dunia nyata. Bagi mahasiswa, pengalaman ini menjadi peluang untuk mempertajam pemikiran analitis, mengembangkan kerangka teknis, dan mengatasi tantangan investigatif kompleks tanpa solusi yang sudah ditentukan. Bagi Bybit, inisiatif ini mendukung keterlibatan dengan talenta baru sekaligus memungkinkan perusahaan berkontribusi perspektif industri praktis pada riset akademis dan eksplorasi teknis tahap awal.
Tinjauan akhir proyek diadakan di kantor Bybit, di mana para mahasiswa mempresentasikan temuan mereka dan menerima umpan balik tambahan dari tim Bybit.
Sebagai bagian dari proses riset, mahasiswa menganalisis sekitar 49.800 blok Bitcoin dan lebih dari 146 juta transaksi dengan menggunakan model clustering, graph neural networks, dan teknik analisis transaksi berbasis grafik.
Menurut temuan proyek, riset ini mengidentifikasi 10.289 transaksi mirip Wasabi dan menghasilkan subgraf transaksi blockchain yang berisi lebih dari 1,6 juta node alamat dan hampir 6 juta edge transaksi menggunakan metodologi Peel Chain. Berdasarkan sampel dan pengujian mereka, sebuah cluster machine learning mencapai tingkat recall 70,5% terhadap alamat yang dikonfirmasi terkait DPRK.
Proyek ini juga menelaah bagaimana cryptocurrency mixer seperti Wasabi, transaksi CoinJoin, dan struktur peel chain digunakan untuk menyamarkan riwayat transaksi dan mempersulit investigasi anti pencucian uang. Mahasiswa mempelajari bagaimana dana ilegal berpindah antar wallet, bursa terdesentralisasi, protokol swap, dan sistem cross-chain yang dirancang untuk mengurangi keterlacakan transaksi.
Mahasiswa yang terlibat dalam kolaborasi menyatakan bahwa proyek ini membantu mereka memahami dengan lebih baik bagaimana investigasi blockchain, sistem anti pencucian uang, dan operasi keamanan cryptocurrency berfungsi dalam praktik.
Seorang peserta mengatakan bahwa pengalaman ini menegaskan pentingnya regulasi dan teknologi anti pencucian uang dalam meningkatkan hambatan operasional bagi pelaku kriminal sekaligus menunjukkan kompleksitas penyelesaian masalah industri secara praktis.
Mahasiswa lain menggambarkan proyek ini sebagai lebih informatif dan menarik dari yang diperkirakan, dan menyatakan bahwa hasil pembelajaran melampaui ekspektasi awal.
Beberapa peserta mengatakan bahwa kolaborasi ini memberikan wawasan berharga tentang investigasi cryptocurrency, insiden keamanan blockchain, dan meningkatnya permintaan talenta di bidang keamanan blockchain dan kepatuhan.
Seorang mahasiswa juga mencatat bahwa proyek ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih sistematis tentang struktur blockchain Bitcoin, mekanisme transaksi, dan logika di balik pencucian uang on-chain, sementara diskusi seputar masa depan sistem keuangan berbasis blockchain memberikan perspektif yang berguna terkait pengembangan karier di bidang keuangan dan ilmu aktuaria.
Kolaborasi ini mencerminkan meningkatnya minat di kalangan universitas dan perusahaan aset digital dalam menerapkan machine learning dan analitik blockchain pada tantangan dunia nyata di bidang keamanan siber, kepatuhan, dan kejahatan keuangan.
Bybit menyampaikan apresiasi kepada HKU Business School dan Profesor Kim atas kolaborasi dan dukungan mereka sepanjang inisiatif riset ini.
#Bybit / #NewFinancialPlatform
Tentang Bybit
Bybit adalah bursa mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan, melayani komunitas global dengan lebih dari 80 juta pengguna. Didirikan pada 2018, Bybit mendefinisikan ulang keterbukaan di dunia terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih sederhana, terbuka, dan setara bagi semua orang. Dengan fokus kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan protokol blockchain terkemuka untuk menyediakan infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi on-chain. Terkenal dengan kustodi yang aman, beragam marketplace, pengalaman pengguna yang intuitif, dan alat blockchain canggih, Bybit menjembatani kesenjangan antara TradFi dan DeFi, memberdayakan para builder, kreator, dan penggemar untuk membuka potensi penuh Web3. Temukan masa depan keuangan terdesentralisasi di Bybit.com.
Untuk detail lebih lanjut tentang Bybit, silakan kunjungi Bybit Press
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: [email protected]
Untuk pembaruan, silakan ikuti: Bybit's Communities and Social Media
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
