I criminali hanno riciclato i proventi da un furto di criptovalute da 28 milioni di dollari tramite collezionabili digitali a tema anime, impiegando una tecnica sofisticata che ha ostacolato anche investigatori blockchain esperti, secondo nuove scoperte pubblicate mercoledì. Gli autori del furto di Bittensor del 2024 hanno utilizzato token non fungibili per oscurare meno di 1 milione di dollari dei fondi rubati, ma il metodo si è dimostrato straordinariamente efficace nel nascondere la loro scia digitale.
Cosa Sapere:
- Gli hacker che hanno rubato 28 milioni di dollari da Bittensor a metà 2024 hanno riciclato una parte attraverso acquisti di NFT di anime per un valore di oltre 100,000 dollari
- Un ex ingegnere di Opentensor potrebbe essere stato connesso al piano di riciclaggio di denaro, anche se gli investigatori non possono confermare il coinvolgimento
- La nuova tecnica di riciclaggio potrebbe diventare un problema significativo per le forze dell'ordine se adottata più ampiamente dai cybercriminali
Indagine Rivela Traccia di Denaro Complessa
L'investigatore blockchain conosciuto come ZachXBT ha pubblicato i suoi risultati martedì dopo mesi di tracciamento della criptovaluta rubata. Il furto di Bittensor, avvenuto a metà 2024, ha inflitto un duro colpo alla compagnia di sviluppo di intelligenza artificiale decentralizzata, sebbene l'azienda si sia da allora ripresa operativamente.
Gli hacker sono rimasti identificati fino a questa indagine che ha svelato il loro approccio di riciclaggio di denaro non convenzionale.
Metodi tradizionali di riciclaggio di criptovalute di solito coinvolgono strumenti incentrati sulla privacy come Railgun e vari servizi di mixing che confondono le storie delle transazioni. Queste tecniche presentano già notevoli sfide per gli investigatori che tentano di tracciare i fondi rubati attraverso il registro trasparente della blockchain.
Gli hacker di Bittensor hanno aggiunto un altro livello di complessità acquistando NFT a tema anime con la criptovaluta rubata. Questo approccio ha sfruttato la natura intricata dei mercati NFT e la difficoltà di tracciare i cambiamenti di proprietà su più piattaforme e portafogli.
Ex Dipendente Sotto Scrutinio
L'indagine ha scoperto prove circostanziali che collegano un ex ingegnere della Opentensor Foundation, che sovrintende allo sviluppo di Bittensor, all'operazione di riciclaggio. L'individuo avrebbe lanciato una prevendita di NFT che ha accettato fondi rintracciati fino al furto.
ZachXBT ha sottolineato la natura provvisoria di questi risultati nel suo rapporto.
"Il rapporto tra ogni indirizzo è semplicemente troppo coincidente," ha osservato, pur riconoscendo di non poter accusare definitivamente specifici possessori di NFT di partecipazione al furto.
L'investigatore ha descritto la tecnica di riciclaggio attraverso NFT come "estremamente rara" nel crimine delle criptovalute.
L'incertezza che circonda questi risultati evidenzia l'efficacia del metodo di riciclaggio. Anche uno degli investigatori on-chain più noti nel mondo delle criptovalute ha faticato a stabilire connessioni definitive tra il furto e le transazioni successive. Questa ambiguità potrebbe risultare attraente per futuri cybercriminali in cerca di oscurare le loro tracce digitali.
Comprensione degli Elementi Tecnici
Diversi aspetti tecnici hanno reso questo schema di riciclaggio particolarmente efficace. I token non fungibili rappresentano beni digitali unici registrati su una blockchain, tipicamente associati ad arte digitale o collezionabili.
A differenza delle transazioni standard di criptovalute, gli scambi di NFT coinvolgono ulteriori livelli di dati, tra cui metadati, contratti intelligenti e interazioni di mercato.
Strumenti di privacy come Railgun operano come mixer di criptovalute, accettando depositi da più utenti e ridistribuendo fondi per oscurarne le origini. Questi servizi sono diventati strumenti standard per i cybercriminali ma lasciano modelli che investigatori esperti possono talvolta decodificare. L'approccio NFT ha aggiunto dinamiche di mercato e valutazioni di collezionabili all'equazione, creando ulteriori sfide analitiche.
La rete Bittensor stessa opera come una piattaforma decentralizzata per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, utilizzando incentivi in criptovalute per coordinare le risorse computazionali.
L'hack del 2024 ha sfruttato vulnerabilità nell'infrastruttura della rete, sebbene i dettagli tecnici specifici rimangano non divulgati.
Implicazioni per il Futuro del Crimine delle Criptovalute
Le agenzie di law enforcement già lottano per tenere il passo con le tecniche in evoluzione del crimine delle criptovalute. Il metodo di riciclaggio tramite NFT dimostrato nel caso Bittensor potrebbe complicare significativamente queste sfide se adottato più ampiamente.
Mentre la tecnologia blockchain crea registri permanenti delle transazioni, la complessità degli ecosistemi NFT rende il riconoscimento dei modelli e il tracciamento dei fondi esponenzialmente più difficili.
La scala di questo esperimento è rimasta limitata, con meno di 1 milione di dollari dei 28 milioni di dollari riciclati attraverso acquisti di NFT. Tuttavia, il successo apparente nel confondere gli investigatori suggerisce che i criminali potrebbero espandere il suo uso. Il metodo sfrutta l'alto volume di scambi e la natura speculativa del legittimo mercato degli NFT per nascondere movimenti illeciti di fondi tra migliaia di transazioni legittime.
Considerazioni Finali
L'indagine sul furto di Bittensor rivela come i criminali delle criptovalute continuino a innovare le loro tecniche di riciclaggio di denaro oltre i servizi di mixing tradizionali. Mentre l'esperimento di riciclaggio tramite NFT è rimasto su piccola scala, la sua efficacia nel confondere investigatori esperti suggerisce che questo metodo potrebbe proliferare tra i cybercriminali alla ricerca di nascondere fondi rubati. L'incertezza che circonda anche le indagini esperte su queste transazioni pone sfide significative per le agenzie di law enforcement già in difficoltà nell'affrontare il crimine delle criptovalute.