I mercati darknet stanno adottando sempre più Bitcoin come criptovaluta primaria dopo che le principali borse hanno rimosso monete come Monero, secondo i ricercatori del crimine informatico. Il cambiamento rappresenta una significativa inversione delle tendenze nelle transazioni illecite mentre i problemi di accessibilità affliggono le monete progettate specificamente per l'anonimato.
Cosa Sapere:
- Le transazioni giornaliere di Monero sono diminuite del 50% rispetto allo scorso anno dopo la cancellazione dalle principali borse
- Solo lo 0,14% di tutte le transazioni in criptovaluta (circa 50 miliardi di dollari) coinvolgono attività illecite
- Le forze dell'ordine danno priorità ai mercati darknet in base alla scala e al coinvolgimento nel commercio di fentanyl
"Dopo che le principali borse hanno cancellato XMR, abbiamo osservato un significativo aumento degli afflussi di Bitcoin," ha detto Eric Jardine, responsabile della ricerca sul crimine informatico presso Chainalysis, in un'intervista. "La ridotta accessibilità sta indirizzando gli utenti nuovamente verso il bitcoin."
I mercati clandestini, accessibili solo attraverso strumenti di anonimato specializzati, avevano in gran parte abbracciato Monero come metodo di pagamento preferito prima che le recenti pressioni normative causassero cambiamenti. Molti mercati darknet occidentali erano passati completamente a Monero o operavano su sistemi doppi insieme a bitcoin prima che le cancellazioni spingessero a un ritiro strategico.
L'uso di XMR è notevolmente diminuito dopo che OKX ha rimosso esso e altri token orientati alla privacy, compresi dash e ZCash, a fine 2023. Binance, una delle più grandi borse di criptovalute al mondo, ha seguito a febbraio 2024, annunciando l'intenzione di cancellare Monero.
"Quando una moneta o un token non soddisfa più questo standard, o il settore cambia, conduciamo una revisione più approfondita e potenzialmente la cancelliamo," ha dichiarato Binance al momento del suo annuncio.
I dati on-chain supportano questa tendenza, con BitInfoCharts che mostra come il numero giornaliero di transazioni Monero sia sceso a metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La drammatica diminuzione evidenzia l'impatto reale che le politiche degli scambi hanno sui modelli di adozione della criptovaluta, anche all'interno delle reti illecite.
Jardine ha spiegato il ragionamento pratico dietro il cambiamento. "Per essere un mezzo di scambio efficace, serve una certa quantità di liquidità e accessibilità," ha detto. L'economia clandestina, pur operando al di fuori dei confini legali, segue comunque i principi basilari del mercato riguardo alla selezione delle valute.
Scenario del Crimine in Criptovaluta e Risposta delle Forze
dell'Ordine
Nonostante le preoccupazioni sul ruolo delle criptovalute nelle attività illecite, Jardine ha sottolineato che le transazioni illegali rappresentano una piccola frazione del mercato complessivo. "Tipicamente, le transazioni illecite costituiscono al massimo l'1% delle attività crypto totali. Affrontare questi problemi è essenziale, ma etichettare negativamente il crypto in senso esteso è inesatto e controproducente," ha notato.
Secondo i dati di Chainalysis, circa lo 0,14% di tutte le transazioni in criptovaluta coinvolgono attività illecite, per un totale di circa 50 miliardi di dollari. I ricercatori hanno anche identificato una crescente tendenza all'uso di stablecoin nei pagamenti illegali, segnando un'altra evoluzione nelle pratiche del mercato darknet.
L'industria delle criptovalute ha iniziato a fare sforzi di autodisciplina per combattere l'uso illecito. L'Unità di Crimine Finanziario T3 guidata da Tron, un'iniziativa collaborativa tra Tron, USDT-emittente Tether, e TRM Labs, ha già congelato oltre 100 milioni di dollari in fondi collegati ad attività illegali.
Le forze dell'ordine mantengono priorità strategiche quando mirano ai mercati darknet, concentrandosi principalmente sulla loro dimensione e sul coinvolgimento in commerci specifici.
Jardine ha osservato che le vendite di fentanyl aumentano significativamente la probabilità che i mercati attirino l'attenzione delle forze dell'ordine, poiché il contrasto ai narcotici letali rimane una alta priorità per le agenzie internazionali.
"I mercati hanno livelli di sensibilità variabili alle vendite correlate al fentanyl," ha spiegato Jardine. "Alcuni affermano di non farlo, poi non sorvegliano i venditori; altri dicono di non farlo, ma lo fanno. Alcuni vendono i prodotti precursori ma non i prodotti finiti."
Il collegamento tra criptovaluta e distribuzione di fentanyl è stato evidenziato in un'azione di contrasto recente contro il mercato online Nemesis. L'Ufficio del Controllo degli Asset Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha citato specificamente il ruolo del mercato nel traffico di fentanyl come giustificazione per l'operazione.
Dopo l'abbattimento di Nemesis, le autorità hanno sanzionato numerosi portafogli di criptovaluta collegati al presunto operatore, Behrouz Parsarad, inclusi 44 indirizzi Bitcoin e 5 portafogli Monero. Le sanzioni dimostrano che, sebbene le monete privacy possano offrire caratteristiche di anonimato aggiuntive, non forniscono immunità dalle azioni delle forze dell'ordine.
Considerazioni Finali
Il ritorno al Bitcoin da parte dei mercati darknet illustra come le pressioni normative e le politiche degli scambi possano rimodellare anche le economie illecite. Nonostante gli sforzi dell'industria delle criptovalute per distaccarsi dalle attività illegali, la complessa relazione tra privacy, accessibilità e applicazione della legge continua ad evolversi man mano che tutte le parti si adattano alle condizioni mutevoli.