シンガポールがマネーロンダリングリスク評価を更新。 地元当局によって公開された新しい報告書は、デジタル決済トークンを高リスクとして特定。
126ページの文書は、以前の2014年の報告書に含まれていなかったセクターもカバーしており、宝石・貴金属ディーラーを懸念事項のリストに追加しています。
銀行業は最も高いマネーロンダリングリスクを抱えています。大量の取引を処理し、高リスクの顧客にサービスを提供することで、犯罪利用に対して脆弱です。
しかし、特にデジタル決済トークンプロバイダーが高リスクとして際立っています。これらのサービスに関与するケースの増加が報告されています。
シンガポールは世界のデジタルトークン活動のわずかなシェアを占めていますが、当局は関連するリスクを綿密に監視しています。
他の高リスク分野には、国際送金サービスが含まれます。外部資産管理者も重大な脅威をもたらします。
この報告書は監督機関と法執行機関が協力して作成されました。詐欺やサイバー犯罪、組織犯罪、汚職、脱税が主要なマネーロンダリングの脅威です。
犯罪者はシンガポールの金融インフラを悪用し、不正所得を不動産などの資産に変換することがよくあります。
金融管理局はデジタルトークンサービスの規制を拡大するために、支払いサービス法を改正する予定です。