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Samourai Wallet共同創業者が1億ドルのビットコイン資金洗浄事件で有罪を認める

Samourai Wallet共同創業者が1億ドルのビットコイン資金洗浄事件で有罪を認める

Samourai Walletの2人の幹部が関連リンク水曜日に無罪の申し立てを撤回し、1億ドルを超える犯罪利益の資金洗浄を含む事件で連邦罪に直面して有罪を認めた。Keonne RodriguezとWilliam Lonergan Hill、Samourai Walletの共同創業者は、2024年4月に最初に罪を否認した後、マンハッタンの連邦裁判所でDenise Cote判事の前で有罪を認めた。


知っておくべきこと:

  • Samourai Walletは2億ドル以上の不正取引を処理し、100億ドルがSilk Road市場の支払いなどの犯罪活動に関連している
  • 共同創業者は資金洗浄共謀罪と許可されていない資金送信事業運営の罪で最大25年の刑に直面する
  • 批評家はこの事件がオープンソースの暗号通貨プライバシーツールの開発者を犯罪化する危険な前例を作ると主張している

法的戦略の失敗

被告は昨年、起訴の全面的な棄却を求める複数の提案書を提出し、攻撃的な弁護キャンペーンを展開した。彼らの法律チームは、2024年4月のTodd Blanche副司法長官のメモを利用し、司法省がユーザーの行動または規制技術のみに基づく起訴を縮小する一つであることを示しているとされた。

弁護士は、クライアントがソフトウェアの使用方法で刑事責任を負うべきではないと主張した。彼らはまた、Samouraiが連邦法の下で資金送信者と見なされないことを示すとされるFinancial Crimes Enforcement Networkからの内部コミュニケーションを検察が隠していたと主張し、5月に再度棄却提案を提出した。

DOJはこれらの論拠を拒絶した。検察は、FinCENのコミュニケーションを共有する義務はないと主張し、事件を進展させた。

プライバシーツールに対する政府のケース

連邦検察官は、SamouraiのWhirlpoolとRicochet機能を中心に事件を構築し、これがビットコイントランザクションの起源を隠すために特別に設計されたと主張した。法院文書には、RodriguezとHillが、プラットフォームが犯罪活動に使用されていることを認め、そのような目的で積極的に促進したとされる内部コミュニケーションやソーシャルメディア投稿が示されていた。

政府の起訴状は、主にSilk Roadプラットフォームに関連する違法なオンライン市場に関連するトランザクションをSamouraiが処理した方法を詳述していた。検察は、混合サービスが大規模な資金洗浄を助長し、その運営期間中、20億ドルを超える疑わしいトランザクションを処理したと主張した。

暗号通貨開発のより広範な意味

Samourai事件は、暗号通貨プライバシーツールに対する連邦の取り締まりの一部を示している。Tornado Cash mixerの共同創業者であるRoman Stormは、同じマンハッタンの裁判所で資金洗浄、制裁違反、および適切なライセンスのない営業の類似の罪状で現在裁判に直面している。

Stormの事件は7月に始まり、検察は彼のプラットフォームが数億ドルのデジタル資産を犯罪者が資金洗浄することを可能にしたと主張している。この裁判は、政府の越権行為と見なされるこれらの起訴に対して、暗号通貨開発コミュニティから大きな注目を集めている。

法律の専門家とプライバシー擁護者は、これらの事件が設定するかもしれない前例について懸念を表明している。彼らは、非カストディアルツールの開発者—実際にはユーザーの資金を保持していないソフトウェア—の犯罪化が、暗号通貨の領域における革新を抑制する可能性があると主張している。

暗号通貨ミキシング技術の理解

暗号通貨ミキサーは、複数のユーザーからデジタル資産をプールし、それを異なるアドレスに再分配することにより、資金の元の出所を追跡しにくくしています。Whirlpoolは、このプロセスを自動化し、ユーザーのビットコインを他のユーザーのビットコインと同額のプールに組み合わせます。

もう一つのSamouraiのツールであるRicochetは、送信者と受信者のアドレス間の接続をさらに隠すために、追加のトランザクションホップを追加しました。

開発者はこれらのツールが正当なプライバシーの目的に役立つと主張する一方で、検察は主に犯罪者が不正な収益を隠す利点を享受していると主張しています。

非カストディアルウォレットは、ユーザーファンドを直接保持しないため、従来の金融サービスとは異なります。代わりに、個人が自らの暗号通貨の保有を管理できるようにするソフトウェアを提供し、ウェブブラウザがユーザー情報を保存することなくインターネットアクセスを可能にする方法に似ています。

業界の反発

ブロックチェーン開発者は今年初めにDOJを訴え、非カストディアル暗号通貨ソフトウェアのクリエーターを起訴する際の規制の越権行為として批判した。バイデン政権の最終週に提出されたこの訴訟は、積極的な執行措置を通じて連邦当局が技術革新を抑制していると非難していた。

暗号通貨業界は、ソフトウェア開発者を既存の銀行法の下で資金送信者として扱うことが、どのように分散化された技術が運用されるかについての基本的な誤解を表していると主張している。業界団体は、オープンソースツールを作成する開発者が、自律的なコードが展開後に機能する方法に対して責任を負うべきではないと主張している。

結論

RodriguezとHillの有罪の申し立ては、暗号通貨関連の犯罪を追求する連邦検察官にとって大きな勝利を意味する一方、プライバシーツールの開発に関するより広範な法的問題は未解決のままです。StormのTornado Cash裁判が進行中であり、今後もさらに案件が出現する可能性があるため、暗号通貨業界は、金融プライバシーと法規制の遵守の境界についての検討を続けています。

免責事項: この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融または法律のアドバイスとして考えるべきではありません。暗号資産を扱う際は、必ず自身で調査するか、専門家に相談してください。
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