ダークネット市場は、Moneroのようなプライバシー重視のコインが主要取引所からデリスティングされたのを受けて、主要な暗号通貨としてBitcoinをますます採用しています。サイバー犯罪の研究者によると、このシフトは匿名性を目的としたコインが抱えるアクセス問題が原因で、不正取引の傾向が大きく反転したことを示しています。
知っておくべきこと:
- モネロの1日あたりの取引は、大手取引所からのデリスティングにより、前年比で50%減少しました
- 全暗号通貨取引のわずか0.14%（約500億ドル）が不正な活動に関与している
- 捜査当局は、スケールとフェンタニル取引への関与に基づいてダークネット市場を優先的に対象としています
「主要取引所がXMRをデリスティングした後、ビットコインの流入が著しく増加した」とChainalysisのサイバー犯罪研究リードであるエリック・ジャーデン氏はインタビューで述べました。「アクセスの減少がユーザーを再びビットコインへと駆り立てているのです。」
特殊な匿名性ツールを通じてのみアクセス可能な地下市場は、最近の規制圧力による変化を余儀なくされる前は、主にモネロを好みの支払い手段として採用していました。多くの西部のダークネット市場は完全にモネロに移行するか、ビットコインと並行して二重システムを運営していましたが、デリスティングが戦略的撤退を促しました。
XMRの使用途は、2023年後半にOKXがそれを含むプライバシー重視のトークン（ダッシュとZCashを含む）を削除した後、著しく減少しました。世界最大の暗号通貨取引所の一つであるBinanceは、2024年2月にこれに追随し、モネロのデリスティングを発表しました。
「コインやトークンがこの基準を満たさなくなった場合、もしくは業界が変化した場合、より詳細なレビューを行い、潜在的にデリスティングすることがあります」とBinanceは発表時に述べました。
オンチェーンデータもこの傾向を支持しており、BitInfoChartsによれば、モネロの1日あたりの取引数は前年同期の半分に減少しています。この劇的な減少は、取引所の方針が、不正なネットワーク内においてさえも、暗号通貨の採用パターンにどのように実際の影響を与えるかを強調しています。
ジャーデン氏は、シフトの背後にある実用的な理由を説明しました。「交換媒介として効果的であるためには、一定量の流動性と一定のアクセス可能性が必要です」と彼は述べました。法律の範囲外で活動しているにもかかわらず、地下経済は依然として通貨選択に関して基本的な市場原則に従っています。
暗号通貨犯罪の風景と取締りへの対応
暗号通貨の不正活動への関与についての懸念にもかかわらず、ジャーデン氏は、違法取引が全体的な市場のごく一部を占めていることを強調しました。「通常、不正取引は全暗号活動の1%以下を占めています。これらの問題に対処することは重要ですが、暗号通貨を広く否定的にラベリングすることは不正確で反生産的です」と彼は述べました。
Chainalysisのデータによれば、全暗号通貨取引の約0.14%が不正活動に関与しており、総額約500億ドルに達しています。研究者たちは、不正支払いにおけるステーブルコインの使用が増加しているトレンドも特定し、ダークネット市場の実践がさらに進化していることを示しています。
暗号通貨業界は、不正使用と戦うための自己監視努力を開始しています。Tron、USDT発行者Tether、TRM LabsのコラボレーションイニシアチブであるTron主導のT3 Financial Crime Unitは、すでに不正活動に関連する1億ドル以上の資金を凍結しています。
捜査機関は、ターゲットとするダークネット市場において、主にその規模と特定の貿易への関与に重点を置いています。
ジャーデン氏は、フェンタニル販売が捜査機関の注目を集める可能性を著しく高めると述べ、暗殺オピオイドとの戦いが国際機関の優先事項として残っていると指摘しました。
「市場はフェンタニル関連の販売への感受性にさまざまなレベルを持っています」とジャーデン氏は説明しました。「ある市場はそれを行わないと主張し、ベンダーの監視を行いません。一方で、それを行わないと主張しつつ行ってしまう市場もあります。また、前駆体製品を販売するが、完成品は販売しない市場もあります。」
暗号通貨とフェンタニル分配の関連性は、Nemesisオンライン市場に対する最近の取締り行動で強調されました。米財務省外国資産管理室は、フェンタニルの取引における市場の役割を作戦の正当化として具体的に引用しました。
Nemesisの摘発後、当局はその推定運営者であるBehrouz Parsaradに関連する多数の暗号通貨ウォレットに制裁を加えました。これには44のビットコインアドレスと5つのモネロウォレットが含まれます。これらの制裁は、プライバシーコインが追加の匿名化機能を提供している可能性があっても、法執行機関の行動から免れることができないことを示しています。
締めくくりの考え
ダークネット市場がビットコインに戻ったことは、規制の圧力と取引所の方針が不正経済でさえどのように再形態を作るかを示しています。暗号通貨業界が違法活動から自らを遠ざけようとする中で、プライバシーとアクセスの複雑な関係、および法執行は、条件の変化に適応し続けるすべての当事者との間で進化し続けています。