インドの金融情報機関は、国の財務省の下で運営されており、バイナンスとクーコインのオフショア暗号通貨取引所の登録を承認しました。
これは、国のマネーロンダリング防止機関が暗号関連のエンティティを承認した初めてのことです。それ以前は、バイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート.io、ビットレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスを含む 9 以上のオフショアエンティティがインドで禁止されていました。
しかし、クーコインは罰金 41,000 ドルを支払い、サービスを再開しました。
バイナンスの罰金は、FIU とのヒアリング後に決定される予定です。
2023 年 12 月にさかのぼると、インドの金融情報機関は、マネーロンダリング防止法の下でこれら 9 つのオフショア暗号交換所にコンプライアンスショーコーズ通知を発行しました。