犯罪者は昨年、6490億ドルのステーブルコインを高リスクのアドレスに移動したが、 これは過去の年よりも総取引量に占める割合が小さいと、新しい 報告書は火曜日に発表されました。
知っておくべきこと:
- 不正活動におけるステーブルコインの使用は絶対的には増加しましたが、全市場取引量としての割合は減少しました。
- テザーが犯罪取引で最も人気のあるステーブルコインであり、 トロンと イーサリアムのブロックチェーンが ほとんどの不正な送金を促進しています。
- 法執行機関とステーブルコインの発行者は、ほぼ10億ドルの資産を凍結するなど取締りを強化しています。
犯罪的なステーブルコイン活動が増加しつつも市場シェアを失う
暗号通貨トレーシング会社Bitraceの2024年暗号犯罪報告書によれば、 不正なステーブルコインの取引が前例のないレベルに達する一方で、 合法的な利用がさらに速く成長していることが明らかになりました。 高リスクと分類されたアドレスに流れた64,900億ドルのステーブルコインは、 世界のステーブルコイン取引量の5.14%を占めており、 2023年の5.94%からの大幅な減少を示しています。
オンチェーン財団は関連する分析で、 「2022年以降、ステーブルコインは不正取引のための優先通貨として ビットコインに取って代わりました」と述べています。
市場の主要なステーブルコインである テザー (USDT)は、 疑わしいとされた取引の大部分を占めています。 これらの取引の大部分は2つのブロックチェーンネットワークで発生しました： トロンとイーサリアムです。 イーサリアムの不正なステーブルコイン活動のシェアは 昨年増加した一方で、 トロンは依然としてすべての疑わしい送金の 4分の3以上を促進しています。
この報告書は、金融犯罪を促進する上での 暗号通貨の役割について 世界中の法執行機関からの懸念が高まる中で発表されました。 暗号通貨のセキュリティ研究者ZachXBTは先月、 北朝鮮のハッカーが、彼が「流行」だと表現する ステーブルコインエコシステムへの関与を持っていると主張しました。
ダークネット市場と取締り努力が強化
Bitraceの報告書は、ステーブルコインの 誤用を超えた他の懸念すべき傾向を特定しました。 ダークネット市場での不正取引は30,000,000,000ドル以上増加し、 ベンダーは当局による検出を回避するために ディセントラライズドファイナンスプラットフォームに より多く依存するようになっています。
もう一つの高リスクセクターである暗号通貨ギャンブルも、 17.5%の大幅な取引量の増加を見せ、 昨年217,840,000,000ドルに達しました。
財務詐欺は最も劇的な増加を見せ、 暗号詐欺は2023年の120億ドルから 2024年には520億ドルに膨れ上がりました。 馳耀文（フェイク） のような詐欺的なエスクローサービスは、 これらのスキームの重要な仲介者として 台頭しましたが、ステーブルコインの発行者は これらの活動を標的にし始めています。
これらの傾向に反応して取締り努力が加速しています。 主要なステーブルコイン発行者であるテザーとサークルは、 不正活動に関連するウォレットをますます活発に凍結しています。 凍結された資産の総額は、2024年だけで ほぼ10億ドルに増加し、前の3年間の合計の 2倍となりました。
業界の観察者たちは、これらの取締り行為が 不正活動の一部しか捕捉していないものの、 暗号通貨犯罪との戦いにおいて 重要なエスカレートを表していると指摘しています。
最後の考え
ステーブルコインは暗号通貨空間で 操作している犯罪者にとって重要なツールであり続ける一方で、 その合法的な用途は不正な用途よりも 急速に拡大しています。 より洗練された広範な取締りメカニズムが 開発される中、暗号通貨業界は 金融犯罪との長年の関わりを解決する上で 進展を見せているようです。