仮想通貨はかつて、 匿名性と 経済的自由の避難所として賞賛されていました。しかし、2025年には、 仮想通貨を使用すれば、誰かがあなたのウォレットを見ている可能性が高い というのが現実です。
世界中の法執行機関やブロックチェーン分析会社が、人工知能を含む先端技術を 駆使し、取引を追跡しデジタルウォレットを実在のアイデンティティにリンク しています。仮想通貨の公開帳票はすべての支払いが目に見える形で記録されて おり、調査者はその記録を追跡する方法を学びました。
この綿密な解説では、2025年の暗号通貨監視の現状を調査: 透明性への世界的な推進、Chainalysisのような企業の能力、FBIやその他の 機関が不正な資金を追跡する方法、ブロックチェーン監視におけるAIの役割、 そしてプライバシーと監視のせめぎ合い。
暗号における透明性への世界的な推進
2025年、世界中の政府がかつて暗いとされていた暗号通貨の領域を明るみに 出すべく努力を重ねています。国際金融犯罪監視機構（FATF）は、 暗号通貨取引に対する厳格なルールを導入するよう各国に圧力をかけて いますが、その進捗は不均一です。2025年4月時点で、FATFの基準を 満たしているのは138の管轄のうち40か国にとどまっており、これは1年前の 32か国から増加しています。FATFは、規制のギャップが世界的な弱点を 作り出すと警告しており、特定地域での規制の失敗が世界的な影響を与える 可能性があると2025年6月の報告書で強調しています。
規制当局が直面する大きな課題の一つは、暗号の活動の背後にいる人々を 特定することです。取引はピンと匿名に記録されており、法律名ではなく ウォレットアドレスに結びつけられているため、関与する人や 組織を特定するのは難しい。しかし、この曖昧さは長い間、暗号を グループとしての財産を得る手段として犯罪者を引き付けてきました。 例えば、ランサムウェア集団や麻薬密輸業者にとって、これは魅力的な オプションです。実際、暗号分析会社のChainalysisによると、不正な 仮想通貨アドレスだけで2024年には510億ドル相当の暗号を受け取っています。 こうした驚くべき数値は、金融監視機関にとって警鐘を鳴らしています。 Sure! Here's the content translated into Japanese, following your specified instructions:
Content: 暗号は取引所で警鐘を鳴らす可能性が高い。
重要なのは、取引所には疑わしい暗号入金を途中で止める能力がないことです（ブロックチェーン自体がオープンネットワークであるため）— しかし、資金がユーザーのアカウントに入った後、それが伝統的な金融システムにさらに流れることを防ぐことができます。たとえば、制裁対象となっているミキサーを通過したビットコインが誰かから送られてきた場合、キャッシュアウトを試みると取引所があなたのアカウントをロックするかもしれません。資金を凍結し、事件を法執行機関に報告し、犯罪行為に関連している場合、資金を解放することを拒否することができます。これは重要な点を示しています: あなたの「匿名」暗号ウォレットは、あなたが考えるほどプライベートではないかもしれません。ウォレットの活動の全体像—どれくらいの資産を持っているか、どこへ移動したか、誰と関わったか—がコンプライアンス データベースに知られている可能性があります。Chainalysis自身、KYT（Know Your Transaction）と呼ばれる製品を提供しており、企業がリアルタイムで転送をスクリーニングし、リスクスコアを割り当てるのに使用され、つまり「オンランプとオフランプが、どのアドレスがブラックリストに載せられるべきか、資金の凍結が必要かを認識する」ということを保証します。実際には、ウォレットがオンチェーンでいくつかホップ離れていても悪意のあるものにリンクしている場合、取引所のアカウントが精査の対象になる可能性があります。暗号企業家は、銀行が疑わしいフィアット資金を扱う方法と同様に、「アドレスブラックリスト化」を新たな現実として嘆くことがあります。
中立的な観点から見ると、ブロックチェーンサーベイランス企業は、暗号に信頼と安全をもたらす存在と見なしています。不正資金を追跡することで、盗まれた資産の回収を支援し、悪意のある活動者を責任を追及するために法執行機関を支援します。Chainalysisは、このような成功を祝うケーススタディを頻繁に発表しています。2025年のある例では、同社のツールがどのようにFBIがCaesars Entertainmentの高名なカジノランサムウェア攻撃からハッカーが奪った身代金数百万ドルを凍結する手助けをしたかを明らかにしました。ハッカーは身代金を暗号化通貨に変換することで資金を持ち去ることができると考えていましたが、エージェントはChainalysisを使用して複数のウォレットやブロックチェーンを渡って支払いを追跡し、犯罪者がAvalancheネットワークを介して資金をロンダリングしようとする中で、それらを追跡しました。迅速な行動で、ブリッジオペレーターが伝送途中で大量の戦利品を凍結し、後に泥棒がキャッシュアウトを試みた取引所でさらに凍結しました。Chainalysisによると、暗号の透明性が犯罪者にとって予想外の方法で資金を追跡することを可能にすることで、物事が逆転する可能性があるということです。このような成功のたびに、彼らは「手法を洗練し、前例を構築する」ことを助けると主張しており、時間の経過とともにブロックチェーンがより安全になることを示しています。
もちろん、この広範に及ぶ監視の裏には、暗号スペースにおけるプライバシーと市民の自由についての議論が高まっています。皆が、プライベート企業が誰がどの暗号を持っているかをマッピングすることに快適ではありません。しかし、まずは、政府機関自体がどのようにしてこれらのツールを採用し、犯罪に関与する暗号ユーザーを特定しているかを詳しく見ていきましょう。
FBIと法執行機関による暗号犯罪の追跡方法
少し前まで、法執行機関のブロックチェーン調査官は稀な存在でしたが、2025年には主要な機関の定番になっています。FBI、IRS、米国シークレットサービス、国土安全保障調査部（HSI）、欧州刑事警察機構（Europol）、国際刑事警察機構（Interpol）— すべてが暗号通貨専用のユニットやタスクフォースを今や持っています。彼らは暗号追跡の専門家を訓練し、Chainalysis、TRM Labs、Ellipticなどの企業からのツールを購読しています。米国では、連邦機関が暗号の取締りにリソースを投入し、司法省はデジタル資産の不正使用に焦点を当てた「National Cryptocurrency Enforcement Team」（NCET）を立ち上げました。政権が変わるとその構造は進化するかもしれませんが、暗号犯罪の優先度は高いままです。
トップオフィシャルからのメッセージは明確かつ一貫しています。「暗号通貨は犯罪者の安全な逃げゼロではない」と、ビットフィネックスの2016年のハッキングから36億ドルのビットコインが回収された際に、副司法長官リサ・モナコが宣言しました。その2022年のケースでは、調査官들이年々デジタルペーパーの追跡を行いました。起訴されたマネーロンダラーはニューヨークに住む夫婦で、盗まれたビットコインを何千もの取引を通じて動かし、その起源を抹消しようとしました。しかし、エージェント들은 그 자금들이 "거래의 미로"를 통과하여 그 자금들을 추적하고, 개인キーをクラウド 스토리지アカウント에서 발견한 후に94,000개의 BTC를 결국 압류しました。このケースは、数年後でも、連邦政府が暗号 자금을追跡できることを示した分水嶺でした。 ケネット・ポライト 주니어 보좌검사는 "우리는 블록체인을 통해 돈을 추적할 수 있으며, 암호화폐를 법적으로 생존이 불가능한 곳으로 만들지 않겠습니다"라고 말했습니다。
法執行機関의 암호화 조사は実際にどのように機能するのでしょうか？ 실제로 그것은 전통적 금융 수사의 익숙한 단계에서 발생하지만, 블록체인 데이터를 통해 가속화됩니다。Chainalysisの説明에 따르면、典型的な 법執行 워크플로우는 다음과 같습니다。
- 情報を収集します: 犯罪報告서、取引所、情報提供者からの報告서を 통해関連するウォレットアドレスと取引を特定します。 행동자는 용의자 또는 범죄에 관련된 것으로 알려진 주소를 수집합니다 (예를 들어, 랜섬웨어 피해자는 지불을 보낸 비트코인 주소를 제공합니다).
- 블록체인 경로를 따라갑니다: ブロックチェ인 분석 소프트웨어를 사용하여 조사관들은 이 주소에서 자금의 흐름을 추적합니다。 그들은手がかりを探します: 자금이 알려진 교환소나 서비스에 도착합니까? 그들이 믹서 또는 크로스 체인 스왑을 통해 펀드를 몰려드리나요? 그들은 다른 범죄 또는 알려진 범죄자와 연결됩니까? 현대 도구는 시각적 그래프 및 위험 평가를 생성하며, 예를 들어 돈を 받은ウォレット가 "ダーク넷 마켓 활동" 또는 "制裁 대상 단체"와 관련이 있는지 여부를 표시합니다。この 단계는 용의자가 현금화한 곳 또는 펀드를 보유하고 있는場所をしばしば 드러냅니다。
- 소환 및 압류: 분석이 특정 교환소 또는 플랫폼으로 들어가는 암호화폐를 나타내는 경우, 법執行기관은 그 회사에 정보에 대한 법적 요청을 보냅니다。 KYC規칙のおかげで、大規模な交換所は 종종 암호화폐를 받은 계정의 실제 이름, 이메일, 거래ログ을 제공할 수 있습니다。この手元に持って、捜査官은 자금의 압류 또는 체포를 위한 영장을 얻을 수 있습니다。 많은 관할지역에서、법원は 암호화폐 자산이 은행 자금처럼 압류되고 압류될 수 있는 재산으로 인정합니다。 例えば、米国 당국은 정기적으로 교환 계정 또는 개인 고지갑을 위한 압수 영장을 받습니다 (그들이 키를 얻을 수 있다면).
우리는 이것이 여러 번 반복되는 것을 보았습니다。 2023年のランサム웨어 사건에서, FBI는ラスベガス카지노によって 지불された 1500万ドルの 비트코인을 여러 월렛과 체인에 걸쳐 추적했습니다。 実行주의者들은 돈이 해커가 그 돈을 분할하고 Avalanche 브릿지를 통해 변환하려고 시도 할 때 모니터했습니다。 신속히 대응하여 그들은 암호화 브릿지 회사와 협력하여 전송 중에 일부를 얼어붙게 했고, Cruz운에 있는 교환소(Gate.io)와 협력하여 범죄자들이 그곳에 자금을 입금할 때 추가 부분을 잠겄습니다。 그 사건의 법원 문서에는 그 몸판폰 논 카재앙 쿠르사워、"강제적 월렛 1" 및 "강제적 월렛 2"を 거치고, 그룹되고, 안정된 동전과 모네로로 스왑 된 후, 교환 월렛에 도착한 것을 보여주는 Chainalysis Reactor 그래프가 포함되어 있었습니다。 이들 그래프의 각각의 화살표는 공제 받고,被ら으며한 피해자들을 회수힙럇는의 가리킨 단서입니다. 결국、 惜役 徒然後 事件 発生 後 数ヶ月 後 에, 극으로 적어도 극저도 많은 무株를 회수하며 매우 초적 잔치아 겨오그린이아 추밤 화한 레는다.
국제적으로도 유사한 성공 사례가 있습니다。 ヨーロッパ 경찰은 다크넷 시장을 해체하고 다크웹 시장의 암호화폐 수익을 추적했습니다。 런던 대도시 경찰은 다양한 조사에서 5억 달러 상당の 암호화폐를 압수했습니다。 국제 작전은 랜섬웨어 갱단을 구축했습니다 - 2024年에는미국과 유럽의 성공적으로 할람스 랜섬웨어이스 카드일서 무스로란 재스활년어요드으라요년 차다니 얼은 데이터ランド 위스자장스어를 허때교을 あります रहें कि आपके देश में व्यक्तिगत के रूप में görazo3에
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<|vq_15954|>問題: 10年前には存在しなかった問題
普通の暗号通貨保有者の観点から目立つのは、法執行機関が必ずしもあなたのミスを求める必要がないことです。彼らはたった一つの接触点を必要とします。もしあなたのコインがKYC交換を通過したり、KYC確認済みの企業に支払いをしたことがあるなら、決心した捜査官は召喚状を通じて最終的にあなたとそれを結びつけることができます。たとえ犯罪を犯していなくても、他の人の不法資金と接触した場合、あなたの取引が精査される可能性があります。たとえば、ハッキングされた取引所のウォレットを経由したことのあるビットコインを偶然受け取ったとしましょう。捜査官がそのハッキングを追跡している場合、あなたのアドレスが分析に現れるかもしれません。そして、あなたのドアをノックする者がいたり、取引所からメールが届くかもしれません。これが、一部のプライバシー擁護者が、犯罪者を捕まえるために構築されたインフラが、法を遵守するユーザーを監視するためにも使われ得ると警告する理由です。
しかし、法執行機関の視点からは、これらのツールは焦点を持って使用されています。彼らはランサムウェア、詐欺、麻薬、児童搾取、テロ資金提供など、最悪の犯罪と取り組んでいます。彼らが公共台帳で「資金を追跡する」時、それは銀行記録を調べるように証拠を収集しているのです。ただ、摩擦がはるかに少ないことが多い。彼らは課題に直面しています: 犯罪者は適応能力のあるトリックを持ち、管轄権の障壁が調査を遅らせ、一部の技術が痕跡を覆い隠します。そのような猫とネズミの戦術については、すぐに議論します。しかし、2025年時点での全体的なパラダイムは明確です: 警察は暗号を追跡でき、それを大規模に行っています。ビットフィネックス摘発などの事件によって、追跡不能なビットコインの神話は完全に打ち砕かれました。
法執行機関が単に犯罪に反応しているだけでなく、積極的になっていることも注目に値します。機関は今やブロックチェーン分析を用いて情報収集を行い、犯罪ネットワーク全体を地図化し、探知されていなかった容疑者を特定します。たとえば、あるダークネット市場が摘発され、そのウォレットアドレスが明らかになると、エージェントはその市場と交流した買い手や売り手を追跡します。それらの個人は、最初は匿名であっても、別の捜査の標的になるかもしれません。したがって、ブロックチェーンデータは、起訴のための証拠だけでなく、ネットワークを発見するための出発点として豊かな情報源となっています。ある事件では、米国の捜査官がオンラインオピオイド販売からの暗号の流れを追跡するために分析を使用し、それが主要なフェンタニルトラフィッキングリングにたどり着くことができました。その結果、彼らはTRMラボのツールを使用して、1500万ドル相当の暗号を押収しました（TRMが2023年に報告しました）。各成功は、伝統的な金融と同様に、ブロックチェーン上での犯罪の戦いが可能であるという信頼を高めます。
## AI: ブロックチェーンの新しい目
2025年の暗号監視における最大の展開の一つは、力を倍増させる存在としてのAIの台頭です。膨大な量のブロックチェーンデータ（複数のネットワークで1日に数百万のトランザクション）に伴い、手動の分析や単純なルールベースのシステムでは追いつけません。ここでAIの登場です。機械学習モデルは今やブロックチェーンを巡回し、人間が見逃すかもしれないパターンや異常を発見しています。これは、コンプライアンス側（取引所や金融機関内）と捜査側の両方で起こっています。
たとえば、暗号取引所はそれらのコンプライアンス基盤としてAI駆動のシステムを展開し始めています。バイナンスの国際金融情報部門を率いるニルス・アンダーセン-ローデによれば、「AIはリアルタイムで監視し、異常なパターンを探知し、複雑な行動を理解する」ことができます。これは旧来の手動プロセスではできなかったことです。業界報告によれば、2025年までに65％以上の取引所が予測分析や詐欺検出のためにAIアルゴリズムを使用しており、数年前から大幅に増加しています。暗号のコンプライアンスにおけるAIの採用は2021年以降で150%以上増加し、その重要性を反映しています。これらのシステムはトランザクションデータやユーザー活動のストリームを取り込み、「通常」とは何かを学習して、不審な行動を識別します。たとえば、あるユーザーが通常米国の営業時間中に米国のIPアドレスからのみ取引を行うことを学んだAIが、突然そのアカウントがロシアのIPから午前3時に既知のマネーロンダリング形態と似たパターンで暗号を送信し始めたら、AIは即座に警報を発します。アンダーセン-ローデは、バイナンスでのAIモデルが、起こる前にロンダリングスキームをシミュレートし、犯罪者が検出を回避する方法を予想することによって取引所の防御をテストするまでになっていると述べています。また、彼らのAIはフィッシングウェブサイトのような外部の脅威を積極的に追跡し、登録時点で詐欺ドメインを識別し、削除サービスと連携してユーザーへの攻撃を源から防いでいます。
法執行機関およびブロックチェーンインテリジェンス企業にとって、AIは膨大な量のブロックチェーンデータをスピードとスケールで精査する能力を提供します。百以上のトランザクションや複数の通貨にまたがる不正活動のパターンは、静的なルールでは見分けにくいです。しかし、機械学習は非明示的なつながりを見つけるのに優れています。TRM Labsの例として、「Signatures」と呼ばれるシステムがあり、MLを用いて無視されるかもしれない複数のトランザクション間の疑わしいパターンを自動的に検出します。これらは、報告閾値直下で構造化されるアドレスのクラスターや、新しい種類のミキサーサービスがアルゴリズムで資金を循環させるといったパターンかもしれません。既知の不法行為のケースを学習することによって、AIモデルは一般化し、新しいスキームを捕獲することができます。Chainalysisもまた、クラスタリングや異常検出に機械学習を活用しています。彼らのアルゴリズムが特定のロンダリング手法の「チェーン指紋」を学習して認識することを想像できます。
重要な点は、AIがオンチェーンデータとオフチェーンデータを巧妙に組み合わせることができるということです。たとえば、一部の研究者は、ダークネットフォーラムで特定のアドレスの言及を検索したり、犯罪者の会話で説明されている行動パターンとオンチェーンでの出来事を一致させるために自然言語処理（NLP）を使用することについて話しています。あるAIが特定のDeFiプロトコルでのトランザクションの急増をハッカーのフォーラムで議論されている新しいエクスプロイトと相関させるかもしれません。このような情報源の融合は「暗号監視」という意味を広げます - 単にアドレスを見るだけでなく、それに関連するデジタルフットプリント全体を見ることです。
彼らがあなたのウォレットについて何を知っているかという観点から見ると、AIはより迅速かつ包括的なプロファイリングを意味します。高度なAIは理論的にはあなたのウォレットの全履歴を分析し、あなたについて推論を引き出すことができます: あなたは小売投資家かそれとも機関ヴィトレーダーなのか?特定のdAppsでギャンブルをしているのか?あなたの資金は自己管理されているのか、それとも取引所アカウントから来ているのか?いくつかのAIモデルは、あなたの資金が既知の不正クラスターからどれだけの分離度にあるかを考慮してリスクを評価し、時間、金額、パターンに基づいて微妙なリスクスコアを与えることができます。これは単純なブラックリストよりもリスクのスペクトルを超えたものです。もしあなたがかつて制裁対象のアドレスの近くを通過したことのあるコインを取得したことがあるなら（たとえ間接的であっても）、賢明なAIコンプライアンスシステムはその状況をフラグ立てるかもしれませんが、緩和要因も考慮するかもしれません（おそらくそれは2年前で、あなたの資金のごく一部だった）。このレベルの詳細が、あなたのウォレットが深い調査を受けるのか、単なる予防的なフラグに留まるのかを通知することができます。
AI駆動のアイデンティティマッチングもまた、新しい分野です。暗号ウォレットを何らかの個人識別子オンラインにリンクした場合 - たとえばTwitterプロフィールにイーサリアムアドレスを投稿した場合 - AIウェブクロウラーがそれを拾い上げ、実名と関連付けることができます。企業は、AIがネット上のウォレット言及、フォーラム投稿での取引所入金アドレス、ウォレットチップ付きGitHubの貢献などをスキャンしてウォレット所有者のプロファイルを強化するOSINT（オープンソースインテリジェンス）統合に取り組んでいます。したがって、監視のネットワークはブロックチェーン自体を超えて広がります。
ポジティブな側面として、AIは効果的に暗号犯罪の流れを抑えるのを助けています。Binanceは、2023年だけでAI駆動の検出システムが12億ドル以上の不正取引を防ぐのを助けたと報告しました。これには、詐欺のアドレスに向かっているように見える引き出しをブロックしたり、異常行動を検出してアカウント乗っ取りを防止することが含まれるかもしれません。AIの「適応性」は鍵となります - 犯罪者は常に戦術を変更しますが、機械学習モデルはほぼリアルタイムで再訓練して調整します。アンダーセン-ローデは、Binanceの機械学習が最新の脅威から継続して学習し、「変動の激しい市場でも鋭敏に反応し、突然のスパイク、高頻度ボット、悪意のある者」に自動的に反応すると述べています。実際、取引所は人間のチームよりもはるかに早く24/7で働く「AI警官」を展開しています。
さらに未来的なことに、「エージェンティックAI」というものが話題になっています - それは潜在的な脆弱性を自律的に追跡したり、暗号ネットワーク全体で攻撃に対応する自己進化するAIエージェントです。- 悪質な行為を加速させる真の猫とネズミの動態。犯罪者はAIを使って自分たちの痕跡を隠し、被害者を騙すためにAIを使用し始めており、監視の複雑化が進んでいます。FBIは2024年末に、犯罪者が生成AIを利用して詐欺や計画を大規模に実行していると警告を発しました。例えばAI生成テキストやディープフェイク画像により、非常に信憑性の高いフィッシングキャンペーンやなりすまし詐欺が行われています。詐欺師は完璧な文法で何千ものパーソナライズされた詐欺メールを即座に作成でき、これはかつて詐欺を見破るヒントとなっていたものです。AI生成のプロフィール写真を使用して、完全な偽のアイデンティティやソーシャルメディアプロファイルを作り上げ、捜査官（およびユーザー）が本物と偽物を区別するのを困難にしています。我々はAIによるCEOや愛する人を装ったディープフェイクがビデオ通話で登場し、人々を騙して送金承認や鍵の受け渡しを行うように仕向ける事例を見ています。ブラジルでは、AIチャットボットが仮想通貨投資家を社会工学的に騙すために使用されたり、標的の行動に応じて攻撃内容を適応させる機械学習を用いたマルウェアの報告がなされています。
- ブロックチェーン側でも、AIは犯罪者を助けることができます。AIが賢いコインミキシングアルゴリズムを作成し、既知のトレースヒューリスティックを回避するか、新しいアドレスやトランザクションパターンを自動生成して検出を混乱させることができるという推測があります。例えば、ランドリングボットが強化学習を利用してパスをランダム化し続け、どのパターンが取引所によってフラグが立てられる傾向にあるかに対応することが考えられます。取引所がAIを導入した場合、犯罪者はその盲点を知り、それを利用したいと考えるでしょう。
- 犯罪者がどれほど手段を選ばないかを示す鮮明な例は、Moneroのようなプライバシーコインを巡る継続中の戦いです。Moneroは内蔵のプライバシー機能（アドレスと金額の隠蔽）を備えており、非常に追跡が難しいため、長年チェーンアナリティクス企業はMoneroについてはほぼ手をこまねいていました。しかし、2024年に*Chainalysisのトレーニングビデオがリーク*され、Moneroであっても完全に追跡対象外ではないことが示唆されました。リークされたビデオでは、Chainalysisの代表者が多数の「悪意ある」Moneroノードを稼働させてユーザーのIPアドレスやタイミング情報を収集する方法について話し合っていました。要するに、Moneroネットワーク内に多くのノードを所有することで、Chainalysisは特定のIPからネットワークに送られるトランザクションのタイミングを観察し、統計分析（およびデコイトラフィックの導入）を使用して匿名性セットを縮小しようとしていたのです。これはMoneroの暗号技術を完全に破るものではなく、同ビデオでChainalysisもMoneroが従来の意味での*リンク不可能かつ追跡不可能*な状態であることを認めていました（入力を出力に決定的にリンクすることや金額を見ることができません）。しかし、ネットワークレイヤー攻撃による部分的な追跡も、あらゆるベールを刺し通す決意を示しています。プライバシー擁護者たちは、Moneroのコアプライバシーがほとんどのユーザーにとって依然として堅固であることに安心しましたが、Chainalysisを擁護する者たちはこの試みに「彼らはただ仕事をしているだけ…事実上、それはホワイトハットハッカーによってMoneroがより安全になるように弱点を見つけているようなものだ」と主張しました。この猫とネズミのゲームは続いています - Moneroの開発者たちがこうした覗き見を阻止するためにプロトコルを改善すれば、分析企業は新しい技術を開発します。
## The Cat-and-Mouse: Privacy Tech vs. Blockchain Forensics
すべての監視活動は大方の予想通り、プライバシーを重視する暗号ユーザーや法執行機関の対抗者たちの間での反対運動を促しています。プライバシーを巡る軍拡競争が暗号監視の台頭と並行して展開されています。一方にはブロックチェーンの追跡者や政府の規制当局が、他方にはプライバシー擁護者、技術者、当然のことながら犯罪者がそれぞれ暗号圏での匿名性を維持しようとしています。
プライバシーツールキットで最も簡単なツールは仮想通貨のミキサーです。多くのユーザーのコインを混ぜ合わせるサービスまたはプロトコルで、トレイルを曖昧にします。ミキサーは アリス、ボブ、キャロルからコインを受け取り、それらを異なる形の一部として戻す（手数料を除く）ため、どの出力が誰に属しているのか不明になります。ビットコインの初期からミキサーは存在しており、イーサリアム上にはTornado Cashのようなスマートコントラクトベースのミキサーもあります。しばらくの間、ミキサーは捜査のトレイルを消すのに非常に効果的で、アナリストたちに混合資金を行き止まり（もしくは少なくともミキサーから出てきた場合は非常に疑わしいと見なす）として扱わせていました。
しかし、2022年から2025年にかけて、ミキサーに対する本格的な取り締まりが行われ、当局がいかに真剣に暗号監視に取り組んでいるかを示しています。前例のない動きとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2022年8月にTornado Cashを制裁し、米国人がそれを使用することを事実上禁止しました。この制裁は、Tornadoの北朝鮮のラザルスグループによる455百万ドル以上の資金洗浄（Axie Infinity/Roninブリッジハックから盗まれた資金）および全体で10億ドル以上の不正資金の洗浄に果たした役割を理由としています。これは初めて分散型ソフトウェアプロトコルが制裁リストに追加された事例です。その影響は劇的で、Tornado Cashの使用率は制裁後約85%減少しました。法を守るユーザーは法的な結果を恐れて逃げ出し、さらには多くの不正行為者も、サービスが非常に監視されているため遠ざかっていました。Tornadoを頻繁に使用していた北朝鮮のハッカーはほぼそれを放棄し、古いタイプのビットコインミキサーに戻ったとブロックチェーン分析は述べています。以下に英訳されたコンテンツを示します。
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翻訳の対象外: might be invisible to tracing (though the points where you enter or exit Monero – say buying XMR on an exchange – *are* visible and become the focus). Essentially, privacy tools can restore some degree of anonymity, but often at the cost of convenience and with the risk of drawing extra scrutiny. It’s well-known that using mixers or privacy coins will put a target on those funds whenever they do touch a regulated exchange; compliance systems assign higher risk scores to funds coming out of mixers, because a large share of mixer volume *is* illicit, as data has shown. (In fact, after Tornado Cash was sanctioned and mostly legitimate usage disappeared, the proportion of remaining Tornado volume that was illicit nearly doubled, albeit of a much smaller total volume. This means almost everything coming out of Tornado now is presumed dirty, making it easy to justify blocking it.)
法律を遵守するユーザーにとって、監視の過剰に対する懸念は正当な理由があります。暗号通貨は、個人的な自由とプライバシーの哲学に基づいて構築されました。企業がウォレットをマッピングし、身元をリンクすることを誇るのを見ることは、不安を呼び起こすことがあります。金融のプライバシーが市民の自由の一要素であるという議論があります - すべての取引、寄付、または投資が企業や政府によって追跡可能であることを望まないかもしれません。Electronic Frontier Foundation (EFF)のような組織は、無差別なブロックチェーン監視について懸念を表明し、表現の自由に基づくTornado Cash制裁への挑戦をサポートしてきました。
一方で、規制当局は、銀行におけるマネーロンダリングや違法な資金を阻止するための同じルールが暗号通貨にも適用されるべきだと主張しています。彼らは、犯罪者が障害なく運営できるグローバルな金融システムの抜け穴として暗号通貨を利用すべきではないと述べています。課題はバランスを見つけることです：悪意ある行為者を捕らえることを保証しつつ、すべてのユーザーを容疑者として扱わないようにすること。2025年には、主に違法活動に焦点が当てられており、それが監視の取り組みを推進しています。規則的なユーザーの支出習慣を恣意的な理由で監視するためにブロックチェーン解析を使用する証拠はありません。しかし、構築されているインフラストラクチャは、理論的には、濫用された場合に誰かの財務活動の詳細な追跡を可能にする可能性があります。これが、暗号通貨コミュニティの一部が、金融の検閲や社会的信用スコアリングがブロックチェーンデータを解析して課せられる未来を防ぐために、分散化と暗号化の重要性を強調している理由です。
## 結論: 責任ある匿名性の新時代?
2025年が進むにつれ、暗号通貨の世界は、機械と捜査員の厳しい目の下で成長しています。一部の人々はこれを「責任ある匿名性」と呼ぶ時代に突入しています。表面上、文字と数字の文字列（あなたのウォレットアドレス）で取引を行い、資金を独立して管理することができます。しかし、舞台裏では、ブロックチェーン解析とAI駆動の監視がその匿名性を非常に条件付きのものにしています。あなたの活動が赤信号を示さない限り、今までと変わらない自由を感じるかもしれません。しかし、あなたのウォレットが不正行為と交差する場合、たとえ間接的にでも、コンプライアンスデータベースでフラグを立てられたり、法執行機関が質問をしに来たりしても驚かないでください。
平均的な暗号通貨ユーザーにとって、この新しい現実は明らかな影響を持っています。プライバシーを守るには努力が必要です：それを尊重するなら、プライバシー強化ツールやコインを使用し意識的なステップ（およびいくつかのトレードオフ）を受け入れなければならず、それでも絶対ではありません。一方で、ボード上の取引を行う場合、自分の取引は効果的に公表され追跡可能であると仮定するのが賢明です、特に取引所に触れた後では。一つのスローガンが言っているように、*自分の名前を付けてしないことは暗号で行わないでください*。それほどになっているかもしれません。
規制当局や法執行機関の観点から見れば、透明性の向上は大部分が成功です。10年前のような規制のない西部劇的世界ではなくなりました。かつて犯罪者が逃げられたと思っていた巨額の資金が回収されており、2025年までにChainalysisの支援だけで126億ドル以上の押収が行われています。ランサムウェアの加害者やハッカーは、暗号で支払われたとしても、捜査官がマネーロンダリングスキームの亀裂を見つければ、長期間その資金を保持できないかもしれないとわかっています。これは抑止効果をもたらし得ます：捕まる可能性（または戦利品を失う可能性）が高まるほど、そのような犯罪を行うインセンティブは下がります。事実、2024年には攻撃的な追跡と法執行の一環でランサムウェアの支払いが減少しました。
同時に、暗号通貨業界自体も、これらの新しい監視能力を活用しつつ、革新を窒息させない健全なルールを作るために規制当局との橋渡しを試みています。業界リーダーは、ブロックチェーンとAIがシステムレベルで金融の完全性を向上させる未来を語っています。理想的なシナリオでは、疑わしい暗号通貨の動きをリアルタイムで報告することができるかもしれません（銀行が即時の不正警報を送信するように）、犯罪を発生と同時に阻止することができます。グローバルな協力が十分に迅速に行われれば、ハックの被害者が資金を回復するチャンスが増えるかもしれません – カエサルのカジノケースでは、わずか数時間後に資金が凍結されたのが有望な例です。
同時に、すべての暗号通貨活動を犯罪として扱わないことにも力が入っております。ゼロ知識証明のような技術は、ユーザーが合法的な取引のためのプライバシーを保持しつつ、コンプライアンスを証明できる妥協策を示唆しています。たとえば、「私は北朝鮮やテロリズムからコインを混ぜていない」と証明しながら、すべてのアドレスを明らかにすることは避けることができます。researchers are actively working on that。いくつかのDeFiプロトコルはそのコンプライアンスチェックを埋め込んで、汚れた資金を受け入れないようにすることを探っており、理論的には悪意ある行為者を排除しながら、すべてのユーザーデータを記録しない可能性があります。これらは複雑なソリューションですが、業界が向かう方向性を示しています: 暗号通貨のオープンで、分散化された性質を不正を防ぐための監視の必要性と和解することを試みています。
要するに、2025年の暗号監視はかつてないほど広範囲に及び且つ洗練されております。ChainalysisやAIで駆動されたツールのような企業は、ブロックチェーンの活動を高解像度の窓から捜査官へ提供し、かつて曖昧であったデジタルコインの流れを理解でき、行動可能な情報に変換しています。FBIと国際的な仲間たちは「どのような形であっても資金を追う」ことのスローガンを採用しており、資金トレイルは次第に彼らの追跡に屈してきています。それでもなお、プライバシーサイドでの革新は続いており、暗号のキャット＆マウスゲームが終わりではないことを示しています。
この文章を読んでいる通常の暗号通貨ユーザーにとって、重要なポイントは意識することです。自分のウォレットはあまり見えないものとして想定しないでください。すべての取引には物語がありますし、現代の解析はその多くの物語を読むことができます。しかし、こうした透明性は、誤用の取り除きを通じて信頼を得るために暗号が成長している一部でもあることを知っておいてください。コミュニティ内の多くの人々は、犯罪政権のための巨大なハックや洗浄が抑制された場合にのみ、暗号通貨が主流に採用されることができると信じており、監視ツールはその目的に不可欠です。その課題は、個人をエンパワーメントするという暗号の元の精神を維持しつつ、悪意ある行為者が群衆の中に隠れることができない枠組みで活動することです。
2025年、暗号はこの十字路にある。Chainalysis、FBI、AIアルゴリズム – 彼らはあなたのウォレットについて既に多くを知っている。匿名性とアカウンタブル性のバランスがリアルタイムで、各ブロックチェーン上で交渉されており、各新しいツールや各新しい戦術と共に進行しています。これがより高い安全性のある未来をもたらすか、または金融の自由の喪失になるのかは、これらの力がどれだけ賢明に行使されるか、そしてコミュニティがどこに線を引くかに依存しています。一つだけは確か：暗号の完全な匿名性の時代は終わりを迎えつつあり、透明な金融の新しいパラダイムが – 良くも悪くも – 支配している。