바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ) 가 미국에서 새로운 법적 소송에 직면했다. 이 소송은 이 거래소가 2023년 10월 7일 이스라엘 공격 이후 하마스 및 기타 무장 단체들을 위해 수천만 달러 규모의 암호화폐 거래를 가능하게 했다고 주장하고 있다.
Yellow.com은 논평을 요청하기 위해 바이낸스와 자오 측에 연락했다.
월요일에 제기된 이 소송은 미국인 피해자와 그 가족들이 제기한 것으로, 파이낸셜 타임스에 따르면 자오와 바이낸스가 이 거래소를 통해 자금 흐름을 흐리게 할 수 있도록 허용함으로써 지정 단체들에게 “중대한 지원(substantial assistance)”을 제공했다고 비난한다.
원고 측은, 대규모 미국 집행 합의 이후에도 바이낸스의 시스템이 여전히 관대하게 운영되어 하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 이란 혁명수비대(IRGC)를 포함한 단체들에 대한 자금 이전을 용이하게 했다고 주장한다.
소송에 따르면 바이낸스는 공격 이후 위 단체들과 연관된 5,000만 달러 이상 규모의 거래를 중개했으며, 바이낸스가 직접 운영하는 지갑은 10월 7일 이전에 표시된(플래그된) 주소로 3억 달러 이상을, 공격 이후에는 추가로 1억1,500만 달러를 송금한 것으로 주장된다.
이러한 의혹은 바이낸스가 미국의 자금세탁방지 및 제재 규정 위반으로 43억 달러의 벌금을 낸 지 거의 1년, 그리고 자오가 불충분한 컴플라이언스 통제 유지 혐의로 4개월의 징역형을 마친 지 수개월 만에 제기됐다.
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자오는 10월에 도널드 트럼프 대통령으로부터 사면을 받았으며, 백악관은 이전의 기소를 암호화폐를 겨냥한 정치적 캠페인의 일부로 규정했다.
바이낸스와 자오는 또 다른 뉴욕 민사 소송에서도 피고로 지목되어 있는데, 이 소송은 회사가 공격 이전 수년 동안 하마스 자금 조달을 위한 통로를 제공했다고 주장한다.
그 절차에서 이들 법률팀은 해당 주장들이 근거 없으며, 바이낸스와 하마스의 관계는 불법 활동에 노출된 다른 어떤 거래소와도 다를 바 없다고 주장했다.
10월 7일 공격 이후 이스라엘 당국은 수십 개의 암호화폐 계좌 동결을 명령했다.
당시 바이낸스는 “소수”의 지갑을 차단했다고 인정하면서 국제 제재를 준수하고 있다고 밝혔다.
새 소장은, 무장 단체와 연관된 일부 계정이 여전히 활성 상태로 남아 있으며 바이낸스의 영업 관행도 실질적으로 변하지 않았다고 주장한다.
소장은 또, 자오 사면 이전에 거래소가 트럼프 일가가 일부 지분을 보유한 기관이 발행한 스테이블코인을 사용해 아랍에미리트계 펀드로부터 20억 달러 투자를 유치했다는 점도 언급하고 있다.
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