Changpeng Zhao, de medeoprichter en CEO van de populaire cryptobeurs Binance, is door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf
Changpeng Zhao, ook bekend als CZ, is ervan beschuldigd de Bank Secrecy Act (BSA) te hebben geschonden vanwege het niet implementeren en in stand houden van een efficiënt programma tegen witwassen (AML) bij Binance. De BSA vereist dat financiële instellingen maatregelen implementeren om witwassen en andere financiële misdrijven te voorkomen.
Het vonnis: vier maanden gevangenisstraf
Zhao heeft een overeenkomst voor het niet-vervolgen bereikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Als onderdeel van deze overeenkomst heeft hij ingestemd met het assisteren van het onderzoek van het ministerie naar de anti-witwaspraktijken van Binance. Naast het samenwerken met het onderzoek, zal hij ook een boete van $100,000 betalen en een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten.
Het onderzoek
In 2020 startte het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar Binance, een cryptobeurs, om de naleving van regelgeving met betrekking tot anti-witwassen en know-your-customer vereisten te controleren. Het onderzoek ontdekte dat Binance geen sterk genoeg AML-programma had, wat leidde tot illegale activiteiten op de beurs.
De gevolgen
De recente veroordeling van Zhao is een belangrijke keerpunt voor Binance, dat de afgelopen jaren te maken heeft gehad met verschillende regelgevingsuitdagingen en juridische problemen. De beschuldigingen van niet-naleving van anti-witwas- en know-your-customerregelgeving in meerdere rechtsgebieden zijn tegen de beurs ingebracht.
Deze zaak benadrukt het belang van naleving van regelgeving en de ernstige gevolgen van het niet naleven hiervan. Het stuurt ook een boodschap naar andere cryptobeurzen en financiële instellingen om passende maatregelen te nemen om financiële misdrijven zoals witwassen te voorkomen.
Wat staat er nu voor Binance op het spel?
De recente uitspraak tegen Binance is een grote tegenslag voor het bedrijf, dat te maken heeft met verschillende regelgevende en juridische kwesties. Binance stemde ermee in om meer dan $4 miljard aan boetes en straffen te betalen als onderdeel van een gecoördineerde schikking met de federale overheid. Het bedrijf erkende zijn betrokkenheid bij activiteiten gerelateerd aan anti-witwassen, ongeautoriseerde geldtransacties en schendingen van sancties.
Vooruitkijkend moet Binance zich richten op het implementeren van een effectief anti-witwasprogramma en samenwerken met het lopende onderzoek van het ministerie van Justitie. De toekomst van het bedrijf is nog onbepaald, maar deze zaak dient als een herinnering dat naleving van regelgeving van fundamenteel belang is voor elke financiële instelling die actief is in het digitale tijdperk.