Europol, het handhavingsagentschap van de EU, beweert dat strafzaken waarbij Bitcoin betrokken is nu gelijk opgaan met die waarbij altcoins betrokken zijn. Dit klinkt verrassend, gezien de wijdverspreide overtuiging dat Bitcoin de cryptomarkt volledig domineert. Toch is het tijd om afscheid te nemen van de oude vooroordelen. Altcoins zijn in opkomst, of je het nu leuk vindt of niet. De criminele wereld heeft gesproken.
Deze onthulling komt uit Europol's laatste Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA).
Het rapport, dat maandag is uitgebracht, benadrukt een toename in het gebruik van crypto voor illegale activiteiten. Vooral altcoins winnen terrein onder criminelen.
Ransomware-aanvallers geven nog steeds de voorkeur aan Bitcoin voor aflossingen. Het is gemakkelijker te verkrijgen dan andere tokens. Maar sommige criminelen breiden hun horizon uit. Ze eisen nu betalingen in munten zoals Monero.
Europol tweette over de bevindingen van het rapport. "In 2023 werden dagelijks miljoenen slachtoffers in de EU online aangevallen en uitgebuit," zeiden ze.
De evolutie van de cryptomarkt opent nieuwe deuren voor oplichters. Europol waarschuwt dat het groeiende aantal crypto-ETF's rijp kan zijn voor uitbuiting.
Beleggingsfraudeurs worden slimmer. Ze converteren steeds vaker Bitcoin naar stablecoins zoals Tether's USDT. Waarom? Stablecoins zijn minder een achtbaan als het om de prijs gaat.
Onderzoekers hebben iets interessants opgemerkt over Tether. Het duikt vaker op de Tron blockchain op dan Ethereum. De waarschijnlijke reden? Lagere transactiekosten op Tron.
Niet-conforme diensten blijven een doorn in het oog van crypto-onderzoekers. Sommige bedrijven werken samen met de wetshandhaving. Maar offshore-diensten? Ze blijven een probleem, vaak leidend tot langdurige juridische procedures.
In 2023 kreeg crypto-witwassen een make-over. Wisseldiensten zijn nu razend populair onder criminelen. Ze gebruiken deze om hun sporen te wissen, door te wisselen naar privacy coins voor anonimiteit en stablecoins voor stabiliteit.
Vorige maand sloeg Europol opnieuw alarm. Crypto-mijnbouw zou een nieuwe grens kunnen zijn voor witwassen. Criminelen kunnen het gebruiken om zwart geld te verbergen en zelfs winst maken. De BitClub Network zaak is een goed voorbeeld. Het liet zien hoe mijnbouwpools Ponzi-schema's kunnen voeden, slachtoffers berovend van honderden miljoenen euro's.