2024 zag een significante stijging in illegale cryptocurrency-transacties, met een geschatte totale omvang van $51 miljard, volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis. Deze toename vond plaats te midden van een hernieuwde crypto-markt, die opnieuw enthousiasme zag door ontwikkelingen zoals de introductie van Amerikaanse exchange-traded funds en een boost door Donald Trump's verkiezingsoverwinning. Echter, illegale activiteiten maakten slechts 0,14% van de totale cryptomarkt uit, wat een laagste punt in drie jaar markeert.
In 2023 maakten illegale crypto-activiteiten accounted
0,61% van de markt uit, bijna het laagste punt van 2021 van 0,12%. Chainalysis wees erop
dat het cijfer van 2024 mogelijk onderschat is, wat suggereert dat toekomstige onderzoeken
meer illegale activiteiten zouden kunnen onthullen.
"2024 lijkt een nieuw record te hebben gevestigd voor instromen naar illegale actoren," merkte het bedrijf op in een blogpost van 15 januari, wat aangeeft dat deze cijfers zouden kunnen stijgen naarmate gegevens zich verder ontvouwen.
De totale marktwaarde van cryptocurrency bereikte een piek van $3,9 biljoen in december 2024, verder de tractie versterkend die digitale activa hebben gewonnen. Transnationale georganiseerde misdaadgroepen behoorden tot de belangrijkste begunstigden, en gebruikten cryptocurrencies voor traditionele criminele ondernemingen, waaronder het witwassen van geld en handel in drugs, mensen en dieren. Van de $40,9 miljard aan illegaal crypto-volume geregistreerd in 2023, werd een opvallende $11 miljard gefilterd naar portefeuilles gelinkt aan hacken, oplichting, afpersing en handel.
Ontdek verdere inzichten in het 2025 Chainalysis Crypto Crime Report, dat de toenemende professionalisering binnen het illegale crypto-ecosysteem belicht. Stablecoins bleven het overheersende medium voor het overmaken van illegale fondsen, goed voor bijna twee derde van dergelijke transacties. Het is opmerkelijk dat stablecoins ook het totale crypto-marktdomein domineren, goed voor ongeveer 77% van de totale transacties.
Hoewel de daling in de fractie van illegale transacties een positief verhaal vormt, waarschuwt Chainalysis dat mogelijke stijgingen aan de horizon zijn met de komst van nieuwe gegevens. Historisch gezien is illegaal crypto-gebruik hardnekkig onder de 1% gebleven, wat voortdurende obstakels weerspiegelt in het aanpakken van financiële misdrijven binnen deze sector.
In een andere dimensie van veiligheidsdreigingen zijn Web3-professionals recentelijk het doelwit van een geavanceerde malware-campagne geweest. Cado Security Labs heeft onthuld dat oplichters valse vergaderapplicaties gebruiken om gebruikers te misleiden en gevoelige inloggegevens en crypto-activa te extraheren. Door met AI gegenereerde overtuigende websites en sociale media-profielen, slagen de oplichters erin kwaadaardige apps zoals “Meetio” te verspreiden. Dergelijke apps zetten Realst-informatie-dieven in om gegevens te buiten, inclusief Telegram- en bankgegevens, evenals cryptocurrency-portefeuillegegevens.
Recente onderzoeken merkten gelijkaardige schema's op, met 21 ontwikkelaars, mogelijk gekoppeld aan Noord-Korea, die crypto-projecten binnendringen onder valselijke identiteiten. Bovendien wees de FBI op Noord-Koreaanse hackers die crypto bedrijven targeten met malware vermomd als baanaanbiedingen.