Darknet markten omarmen steeds meer Bitcoin als hun primaire cryptocurrency na de delisting van op privacy gerichte coins zoals Monero door grote beurzen, volgens cybercrimeonderzoekers. De verschuiving vertegenwoordigt een significante omkering in trends van illegale transacties doordat toegankelijkheidsproblemen munten treffen die specifiek zijn ontworpen voor anonimiteit.
Wat te Weten:
- Dagelijkse Monero-transacties zijn met 50% afgenomen vergeleken met vorig jaar na delistings van grote beurzen
- Slechts 0,14% van alle cryptocurrency transacties (ongeveer $50 miljard) betreft illegale activiteiten
- Wetshandhaving geeft prioriteit aan het targeten van darknet markten op basis van schaal en betrokkenheid bij de fentanylhandel
"Nadat grote beurzen XMR van de lijst haalden, zagen we een significante toename in Bitcoin-instroom," zei Eric Jardine, hoofd cybercrimeonderzoek bij Chainalysis, in een interview. "Verminderde toegankelijkheid stuurt gebruikers terug naar bitcoin."
De ondergrondse marktplaatsen, alleen toegankelijk via gespecialiseerde anonimiteitstools, hadden Monero grotendeels als hun voorkeursbetalingsmethode omarmd voordat recente regulatoire druk veranderingen afdwong. Veel westerse darknet markten waren of volledig gemigreerd naar Monero of gebruikten duale systemen naast bitcoin voordat de delistings een strategische terugtrekking veroorzaakten.
Het gebruik van XMR nam merkbaar af nadat OKX het en andere op privacy gerichte tokens, inclusief dash en ZCash, eind 2023 verwijderde. Binance, een van 's werelds grootste cryptocurrency beurzen, volgde in februari 2024 en kondigde plannen aan om Monero van de lijst te halen.
"Wanneer een coin of token niet meer aan deze standaard voldoet, of de industrie verandert, voeren we een uitgebreidere beoordeling uit en verwijderen we deze mogelijk van de lijst," verklaarde Binance ten tijde van de aankondiging.
On-chain data ondersteunt deze trend, waarbij BitInfoCharts laat zien dat het dagelijkse aantal Monero-transacties is gedaald tot de helft van wat het in dezelfde periode vorig jaar was. De dramatische afname benadrukt de daadwerkelijke impact die beursbeleid heeft op cryptocurrency adoptiepatronen, zelfs binnen illegale netwerken.
Jardine legde de praktische reden achter de verschuiving uit. "Om een effectieve vorm van ruilmiddel te zijn, heb je een bepaalde hoeveelheid liquiditeit en een bepaalde hoeveelheid toegankelijkheid nodig," zei hij. De ondergrondse economie, ondanks het opereren buiten de juridische grenzen, volgt nog steeds basisconcepten van marktprincipes met betrekking tot de keuze van valuta.
Cryptocriminaliteitlandschap en Handhavingsreactie
Ondanks zorgen over de rol van cryptocurrency in illegale activiteiten, benadrukte Jardine dat illegale transacties een klein deel van de totale markt vormen. "Illegale transacties vormen doorgaans rond of onder 1% van de totale cryptoactiviteiten. Hoewel het aanpakken van deze problemen essentieel is, het breed negatief labelen van crypto is onnauwkeurig en contra-productief," merkte hij op.
Volgens Chainalysis-data betreft ongeveer 0,14% van alle cryptocurrency transacties illegale activiteiten, goed voor ongeveer $50 miljard. Onderzoekers hebben ook een groeiende trend van stablecoin-gebruik in illegale betalingen geïdentificeerd, wat een andere evolutie in de praktijken van donkeremarkten markeert.
De cryptocurrency-industrie is begonnen met zelfpolicing-inspanningen om illegaal gebruik te bestrijden. De door Tron geleide T3 Financial Crime Unit, een samenwerkingsinitiatief tussen Tron, USDT-emittent Tether en TRM Labs, heeft al meer dan $100 miljoen aan fondsen bevroren die aan illegale activiteiten zijn gekoppeld.
Wetshandhavingsinstanties behouden strategische prioriteiten bij het targeten van darknet markten, voornamelijk gericht op hun omvang en betrokkenheid bij specifieke handelspraktijken.
Jardine merkte op dat fentanylverkopen significant de kans op markten verhogen om de aandacht van wetshandhavingsinstanties te trekken, aangezien de bestrijding van het dodelijke opioïde een hoge prioriteit blijft voor internationale agentschappen.
"Markten hebben soort van verschillende niveaus van gevoeligheid voor fentanyl-gerelateerde verkopen," verklaarde Jardine. "Sommige beweren dat ze het niet doen, maar controleren leveranciers niet; sommige beweren dat ze het niet doen, maar doen het dan toch. Sommigen verkopen precursorproducten maar geen eindproducten."
De verbinding tussen cryptocurrency en fentanyldistributie werd benadrukt in een recente handhavingsactie tegen de Nemesis online markt. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën, het Office of Foreign Assets Control, noemde specifiek de rol van de markt in fentanylhandel als rechtvaardiging voor de operatie.
Na de Nemesis-actie hebben autoriteiten talrijke cryptocurrency wallets gesanctioneerd die verband houden met de vermeende exploitant, Behrouz Parsarad, inclusief 44 Bitcoin adressen en 5 Monero wallets. De sancties tonen aan dat hoewel privacy coins mogelijk extra anonimiteitsfuncties bieden, ze geen immuniteit bieden tegen wetshandhavingsacties.
Afsluitende Gedachten
De terugkeer naar Bitcoin door darknet markten illustreert hoe regulatoire druk en beursbeleid zelfs illegale economieën kunnen hervormen. Ondanks de inspanningen van de cryptocurrency-industrie om afstand te nemen van illegale activiteiten, blijft de complexe relatie tussen privacy, toegankelijkheid en handhaving zich ontwikkelen terwijl alle betrokken partijen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.