Franse juridische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, na beschuldigingen van witwassen, belastingontduiking en drugshandel.
Binance verkreeg in mei 2022 goedkeuring van de Franse toezichthouder en opereert als een geregistreerde Digital Asset Service Provider (DASP) onder leiding van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ondanks zijn formele registratie, wordt het platform nu beschuldigd van niet-naleving van DASP-vereisten. Dit onderzoek kan mogelijk resulteren in strafrechtelijke aanklachten tegen het bedrijf.
De beschuldigingen vertonen gelijkenissen met eerdere aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie in 2023 tegen Binance en zijn voormalige CEO, Changpeng Zhao (CZ). Die zaak eindigde met een ongekende boete van $4 miljard voor Binance, wat leidde tot het ontslag van CZ.
Toch duiken soortgelijke regelgevende uitdagingen nu op in Frankrijk, wat wederom een belangrijke hindernis is voor Binance in het regelgevingsdomein.
Lokale journalist Grégory Raymond rapporteerde: "De overtredingen, die plaatsvonden van 2019 tot 2024, omvatten activiteiten binnen Frankrijk en de EU. Na klachten van gebruikers over financiële verliezen en misleidende informatie, onthulde het onderzoek dat Binance gedurende de genoemde periode niet geregistreerd of gelicentieerd was door de AMF. Daarnaast zou Binance zonder de juiste registratie geadverteerd hebben via influencers, wat in strijd is met de Franse wetgeving."
Het platform wordt wereldwijd geconfronteerd met talloze rechtszaken en strafrechtelijke beschuldigingen.
Vanaf vandaag heeft Binance $20 miljoen aan BTC, ETH en SOL overgemaakt naar Wintermute. Critici beweren dat Wintermute markten manipuleert, gebruikmakend van kunstmatige liquiditeit ten nadele van particuliere beleggers.
Binance kreeg eerder soortgelijke kritiek voor het noteren van meme coins met lage marktkapitalisatie.
In de Verenigde Staten heeft het Hooggerechtshof toegestaan dat een class-action rechtszaak tegen Binance doorgaat. Voormalige investeerders beweren dat het bedrijf illegaal ongeregistreerde tokens heeft verkocht.
In een andere afzonderlijke rechtszaak in het VK heeft voormalig senior medewerker Amrita Srivastava Binance aangeklaagd voor onrechtmatig ontslag. Ze beweert dat haar ontslag volgde nadat ze een poging van een collega om een omkoping voor voorkeursbehandeling aan te vragen had onthuld. Deze rechtszaak, die afgelopen november werd aangespannen, heeft de juridische problemen van de beurs verder vergroot.
Over het algemeen neemt de regelgevende controle over gecentraliseerde beurzen toe. Gisteren gaf KuCoin toe dat het als een ongelicentieerde geldzender in de VS opereerde, en de oprichters, Chun Gan en Ke Tang, kwamen overeen om bijna $300 miljoen aan boetes te betalen, waardoor ze gevangenisstraffen ontliepen.
Franse autoriteiten hebben nog geen verdere details vrijgegeven over hun onderzoek naar Binance. De vooruitzichten blijven echter uitdagend voor de cryptoreus.