Tether zegt dit jaar te hebben meegewerkt aan het bevriezen van bijna 550 miljoen dollar aan Iran-gelinkte USDT (USDT), terwijl senator Richard Blumenthal oproept tot een federaal onderzoek naar de uitgever van de stablecoin.
Belangrijkste punten:
- Tether stelt dat Iran-gerelateerde bevriezingen van zijn stablecoin in 2026 zijn opgelopen tot bijna 550 miljoen dollar.
- Een Democratisch Senaatsrapport concludeert dat 84% van 846 gesanctioneerde Iran-gelinkte wallets vrijwel uitsluitend USDT gebruikte.
- Blumenthal vraagt het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie Tethers sanctie- en anti-witwascontroles door te lichten.
Tether bevriest USDT
Het bedrijf verklaarde maandag dat transacties met zijn token hebben geleid tot het bevriezen van circa 550 miljoen dollar in wallets die door Amerikaanse autoriteiten in verband zijn gebracht met de Iraanse centrale bank en Iraanse sanctienetwerken.
De bekendmaking viel samen met de publicatie van een rapport van Democratische onderzoekers van de permanente Onderzoekscommissie van de Senaat, die in hun rapport USDT typeren als een cruciaal kanaal waarmee Iran sancties omzeilt.
In april bevroor Tether ruim 344 miljoen dollar verdeeld over twee adressen, na tips van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en andere opsporingsdiensten. OFAC bestempelde die adressen de dag erop officieel als identifiers van de Iraanse centrale bank. In juli volgde nog een actie waarbij meer dan 130 miljoen dollar in vier extra wallets op slot ging.
Ook interessant: OpenAI trekt aan de noodrem bij Frontier AI na ‘sandbox-ontsnapping’ op 20 september
Rapport-Blumenthal
Onderzoekers analyseerden blockchaingegevens van 846 wallets die zijn gesanctioneerd of in beslagnameprocedures verwikkeld zijn wegens banden met Iran en zijn regionale bondgenoten. Ze concludeerden dat 84% van deze wallets uitsluitend of vrijwel uitsluitend in USDT handelde.
„Mijn nieuwe PSI-rapport laat zien hoe Tether en zijn vlaggenschip-token een spil zijn geworden in het schaduwbanksysteem van Iran,” aldus Blumenthal.
In brieven aan minister van Financiën Scott Bessent en minister van Justitie Todd Blanche vraagt de Democratische senator uit Connecticut beide departementen de anti-witwaspraktijken en sanctienaleving van Tether tegen het licht te houden. Daarbij wijst hij ook op Cantor Fitzgerald, het bedrijf dat Howard Lutnick leidde voordat hij minister van Handel werd, en dat volgens Blumenthal een belang van 5% in Tether bezit.
Twist over Tethers compliance
Topman Paolo Ardoino houdt vol dat USDT „geen toevluchtsoord is voor gesanctioneerde partijen, terroristische organisaties of criminele netwerken”. Het Senaatsrapport schetst echter een ander beeld rond 39 aan Hezbollah gelinkte wallets die Israël in juni 2023 markeerde. Tether zette aanvankelijk slechts vijf daarvan op de zwarte lijst. Onderzoekers berekenden dat na de Israëlische aankondiging voor inbeslagname nog meer dan 34,6 miljoen dollar aan USDT uit die wallets is weggevloeid.
Het rapport vormt de voorlopige culminatie van maandenlange druk van Blumenthal. Op 4 juni vroeg hij Tether om documenten over bevroren wallets, gesanctioneerde handelsplatforms en de eigen interpretatie van de Amerikaanse rechtspositie van het bedrijf. Tether bevestigde weliswaar ontvangst van die brief, maar had nog niet inhoudelijk gereageerd toen het rapport verscheen.
Lees verder: BlackRock ziet rekenkracht verschuiven naar futuresmarkten
