Amsterdam, Nederland, 29 september 2026, Chainwire
Crystal Intelligence werkt samen met opsporingsdiensten bij grensoverschrijdend onderzoek in Praag
De Nationale Cyberpolitie van Oekraïne leidt een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met cryptoactiva ter waarde van meer dan 655.000 dollar. Dat onderzoek heeft geleid tot een internationale politieactie en doorzoekingen, met toestemming van de autoriteiten, in de woning van een verdachte in Praag, Tsjechië. Crystal Intelligence leverde in dit kader blockchainanalyse om rechercheurs te ondersteunen bij het traceren van de verplaatsing van de cryptoactiva.
Volgens de Nationale Cyberpolitie van Oekraïne zou de verdachte geld van beleggers hebben verduisterd onder het mom van een crypto-investeringsproduct. Nadat hij de tegoeden had ontvangen, sluisde hij deze door verschillende cryptodiensten en paste hij technieken toe om de herkomst en verdere verplaatsing te verhullen – een werkwijze die aansluit bij zogeheten crypto-layering, een typologie die steeds vaker opduikt in fraudezaken van dit type.
Op verzoek van de opsporingsdiensten leverde Crystal blockchainanalyse om de geldstromen over meerdere diensten heen in kaart te brengen. Deze informatie vormde een onderdeel van de bredere analyse binnen de strafrechtelijke procedure. Crystal werkte volledig mee met de autoriteiten en leverde, binnen de mogelijkheden van een private analysepartij, zo uitgebreid mogelijke ondersteuning.
Binnen een raamwerk voor internationale samenwerking stemden de Oekraïense autoriteiten hun optreden af met de Tsjechische politie om de woonplaats van de verdachte vast te stellen, zoals bevestigd in de officiële verklaring van de Cyberpolitie. De huiszoeking vond plaats met directe deelname van vertegenwoordigers van de Nationale Politie van Oekraïne, in het kader van een strafzaak op grond van artikel 190, lid 5 (Fraude) van het Oekraïense Wetboek van Strafrecht.
Bij de doorzoekingen werden computers, mobiele telefoons, gegevensdragers, hardware wallets voor crypto, handgeschreven aantekeningen, betaalkaarten en financiële en zakelijke documentatie in beslag genomen. Het vooronderzoek loopt nog.
Crystal Intelligence benadrukt zich in te zetten voor verantwoord gebruik van blockchaintechnologie en voor ondersteuning van opsporingsinstanties bij de bestrijding van cryptogerelateerde criminaliteit. De samenwerking met autoriteiten in dit soort zaken sluit aan bij Crystals bredere missie om een cryptomarkt te bevorderen waarin vertrouwen en veiligheid de norm zijn.
> "Deze zaak laat zien hoe blockchainanalyse direct kan bijdragen aan de ondersteuning van opsporingsdiensten bij grensoverschrijdende onderzoeken," aldus Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer bij Crystal Intelligence. "Ook als geld over verschillende diensten en jurisdicties wordt verplaatst, verdwijnen de sporen op de blockchain niet. Ze blijven traceerbaar, zijn te structureren en kunnen dienen als bewijs dat in de rechtszaal standhoudt. We zijn verheugd dat onze analyse heeft bijgedragen aan het werk van de Oekraïense rechercheurs, en we blijven ons volledig inzetten voor samenwerking met opsporingsdiensten waar dat mogelijk is."
In dit onderzoek maakte de combinatie van traditionele opsporingsmethoden, internationale samenwerking en moderne blockchainanalyse het mogelijk de volledige cryptoinfrastructuur rond de verdachte bloot te leggen en de geldstromen over uiteenlopende diensten te volgen. Een belangrijk resultaat was dat een volledig beeld van de kapitaalstromen kon worden opgebouwd – van individuele transacties tot het totaalplaatje van de frauduleuze constructie en de betrokken partijen.
Opsporingsinstanties opereren vandaag de dag in een omgeving waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt. Cybercrime, kunstmatige intelligentie, cryptoactiva en het grensoverschrijdende karakter van misdrijven creëren nieuwe uitdagingen – niet alleen voor criminelen, maar ook voor rechtshandhavingssystemen. Wanneer daders nieuwe technologie gebruiken om sporen uit te wissen en tegoeden over jurisdicties te verplaatsen, moeten opsporingsdiensten hun eigen technologische en analytische slagkracht versterken.
> "Dit onderzoek laat zien dat de uitdagingen waar opsporingsdiensten nu voor staan, effectief zijn te overwinnen. Door traditionele recherchemethoden te combineren met internationale samenwerking en blockchainanalyse konden we de volledige geldstroom in kaart brengen – van losse transacties tot een totaaloverzicht van de constructie en alle betrokkenen. Technologie vervangt de ervaren rechercheur niet – ze vergroot diens mogelijkheden. Criminaliteit kent geen grenzen, en moderne rechtshandhaving moet gebruikmaken van instrumenten die op dezelfde manier grensoverschrijdend werken." Oleksandr Plakhotnyuk – hoofd Afdeling Bestrijding Misdrijven met Virtuele Activa, Cyberpolitie, Nationale Politie van Oekraïne
Over Crystal Intelligence
Crystal Intelligence is een aanbieder van blockchainanalyse en compliance-oplossingen en wordt wereldwijd vertrouwd door opsporingsdiensten, financiële instellingen en cryptobedrijven. Het platform van Crystal ondersteunt het traceren van geldstromen, transactiemonitoring en forensisch onderzoek over meer dan 330 blockchains, met toegang tot ruim 110.000 geïdentificeerde entiteiten en gegevens over 30 miljoen risicovolle transacties. Crystal beschikt over een ISO 27001-certificering en werkt met EU-gebaseerde, AVG-conforme gegevenshuishouding.
Noot voor de redactie
De in dit persbericht aangehaalde feiten zijn afkomstig uit de officiële verklaring van de Nationale Cyberpolitie van Oekraïne van 21 september 2026: cyberpolice.gov.ua. Opsporingsdiensten analyseren nog altijd het materiaal dat tijdens de doorzoekingen in beslag werd genomen. Het vooronderzoek loopt nog.
Contact
PR-manager
Lesia
Crystal Intelligence
[email protected]