Tether informuje, że pomógł zamrozić w tym roku blisko 550 mln dolarów w tokenach USDT (USDT) powiązanych z Iranem, podczas gdy senator Richard Blumenthal zaapelował o federalne śledztwo wobec emitenta stablecoina.
Kluczowe fakty:
- Według Tethera wartość zamrożonych, powiązanych z Iranem USDT sięgnęła w 2026 r. niemal 550 mln dolarów.
- Raport demokratów z Senatu wskazał, że 84% z 846 irańskich portfeli objętych sankcjami korzystało niemal wyłącznie z USDT.
- Blumenthal zwrócił się do Departamentu Skarbu i Departamentu Sprawiedliwości o zbadanie systemu sankcji i procedur AML w Tetherze.
Zamrożenia USDT przez Tethera
Spółka poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że działania z udziałem jej tokena doprowadziły do zamrożenia ok. 550 mln dolarów w portfelach powiązanych – według władz USA – z bankiem centralnym Iranu oraz siecią podmiotów objętych irańskimi sankcjami.
Ujawnienie tej informacji zbiegło się w czasie z publikacją raportu demokratycznych śledczych z Senackiej Stałej Podkomisji ds. Śledztw, którzy opisali USDT jako kluczowy kanał omijania sankcji przez Teheran.
W kwietniu Tether zamroził ponad 344 mln dolarów na dwóch adresach po sygnałach z Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu oraz od amerykańskich służb. Następnego dnia OFAC oznaczył te adresy jako powiązane z bankiem centralnym Iranu. W lipcu kolejne działania doprowadziły do blokady ponad 130 mln dolarów na czterech dodatkowych portfelach.
Zobacz także: OpenAI wstrzymuje rozwój Frontier AI po „ucieczce z piaskownicy” 20 września
Raport Richarda Blumenthala
Zespół śledczy przeanalizował dane on-chain z 846 portfeli objętych sankcjami lub przeznaczonych do zajęcia z powodu powiązań z Iranem i jego regionalnymi proxy. Ustalono, że 84% z nich prowadziło transakcje wyłącznie lub niemal wyłącznie w USDT.
„Mój nowy raport PSI pokazuje, jak Tether i jego flagowy token stali się centralnym elementem irańskiego systemu cienia bankowego” – stwierdził Blumenthal.
W listach do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokuratora generalnego Todda Blanche’a demokrata z Connecticut wezwał oba resorty do zbadania, jak Tether wywiązuje się z obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przestrzegania sankcji. Zwrócił też uwagę na Cantor Fitzgerald, firmę kierowaną wcześniej przez Howarda Lutnicka, zanim został sekretarzem handlu, która – jak podkreślił – posiada 5% udziałów w Tetherze.
Spór o zgodność Tethera
Dyrektor generalny Paolo Ardoino utrzymywał, że USDT „nie jest bezpieczną przystanią dla podmiotów objętych sankcjami, organizacji terrorystycznych ani sieci przestępczych”. Raport przedstawia jednak inny obraz w sprawie 39 portfeli powiązanych z Hezbollahem, które Izrael oznaczył w czerwcu 2023 r. – Tether początkowo zablokował jedynie pięć z nich. Śledczy oszacowali, że po izraelskim zawiadomieniu o zajęciu z tych portfeli wypłynęło ponad 34,6 mln dolarów w USDT.
Raport podsumował miesiące nacisku ze strony Blumenthala, który 4 czerwca zwrócił się do Tethera o dokumenty dotyczące zamrożeń portfeli, giełd objętych sankcjami oraz interpretacji przez firmę jej obowiązków prawnych w USA. Spółka potwierdziła otrzymanie pisma, ale do czasu publikacji raportu nie udzieliła odpowiedzi merytorycznej.
Następny artykuł: BlackRock: moc obliczeniowa zmierza na rynek kontraktów futures
