Amerykański Departament Skarbu, który bada, czy platformy kryptowalutowe umożliwiły irańskim urzędnikom omijanie sankcji, reaguje na fakt, że wartość aktywności kryptowalutowej Iranu w 2025 r. sięgnęła szacunkowo 8–10 miliardów dolarów.
Firma analityki blockchain TRM Labs said, że organy ścigania przeniosły nacisk z pojedynczych portfeli na infrastrukturę giełd.
Ari Redbord, globalny szef działu polityki w TRM Labs, powiedział, że śledczy koncentrują się na platformach pełniących funkcję powtarzalnych punktów dostępu do systemu finansowego dla podmiotów objętych sankcjami.
Irańskie portfele received rekordowe 7,8 miliarda dolarów w 2025 r., w porównaniu z 3,17 miliarda dolarów w 2023 r., wynika z danych Chainalysis.
W ubiegłym tygodniu Departament Skarbu nałożył sankcje na zarejestrowane w Wielkiej Brytanii giełdy Zedcex i Zedxion, pierwsze platformy kryptowalutowe wpisane na czarną listę w ramach sankcji finansowych specyficznych dla Iranu. TRM Labs zidentyfikowało około 1 miliarda dolarów transakcji powiązanych z IRGC przepływających przez Zedcex, co stanowiło 56% wolumenu giełdy i sięgnęło 87% w szczytowym momencie w 2024 r.
Co się stało
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) designated Zedcex Exchange Ltd oraz Zedxion Exchange Ltd 30 stycznia za ułatwianie transakcji IRGC. Zedcex przetworzył ponad 94 miliardy dolarów od czasu rejestracji w sierpniu 2022 r.
Obie giełdy są powiązane z Babakiem Mortezą Zandżanim, irańskim biznesmenem skazanym za defraudację miliardów dolarów z Narodowej Spółki Naftowej Iranu.
Szacunki dotyczące udziału podmiotów państwowych w porównaniu z inwestorami detalicznymi znacząco się różnią. Chainalysis ocenia, że 50% wolumenów w 2025 r. było powiązane z IRGC, podczas gdy TRM Labs twierdzi, że 95% pochodzi od inwestorów detalicznych.
Przeczytaj także: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
Dlaczego to ma znaczenie
Skierowanie egzekwowania przepisów przeciwko całym platformom, a nie pojedynczym portfelom, odzwierciedla zmianę podejścia Departamentu Skarbu w stronę zakłócania systemowej infrastruktury służącej do omijania sankcji. Przyspieszenie adopcji kryptowalut w Iranie nastąpiło wraz z dewaluacją riala i szacunkowym wzrostem liczby użytkowników kryptowalut do około 15 milionów, według danych lokalnej giełdy Nobitex.
Brytyjska firma blockchain Elliptic poinformowała, że Bank Centralny Iranu nabył w 2025 r. co najmniej 507 milionów dolarów w stablecoinie USDT, aby ominąć tradycyjny system bankowy. Z danych Nansen wynika, że w okresach niepokojów społecznych i napięć geopolitycznych Irańczycy przenosili środki z krajowych giełd na platformy międzynarodowe.
„Obawy budzi to, że aktywność wydaje się skoncentrowana w systemach powiązanych z giełdami, które działają jako powtarzalne punkty dostępu do systemu finansowego dla podmiotów objętych sankcjami” – powiedział Redbord.
Przeczytaj następne: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate