Rynki darknet coraz częściej przyjmują Bitcoin jako swoją główną kryptowalutę po tym, jak główne giełdy usunęły monety zorientowane na prywatność, takie jak Monero, według badaczy cyberprzestępczości. Przesunięcie to stanowi znaczące odwrócenie trendów w transakcjach nielegalnych, gdy problemy z dostępnością nękają monety zaprojektowane specjalnie dla anonimowości.
Co warto wiedzieć:
- Codzienne transakcje Monero zmniejszyły się o 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem po usunięciu ich z głównych giełd
- Tylko 0,14% wszystkich transakcji kryptowalutowych (około 50 miliardów dolarów) dotyczy nielegalnej działalności
- Organy ścigania priorytetyzują atakowanie rynków darknet opartych na skali i zaangażowaniu w handel fentanylem
"Po tym, jak główne giełdy usunęły XMR, zaobserwowaliśmy znaczący wzrost wpływów Bitcoina," powiedział Eric Jardine, lider badań nad cyberprzestępczością z Chainalysis, w wywiadzie. "Zmniejszona dostępność kieruje użytkowników z powrotem w stronę bitcoina."
Podziemne rynki, dostępne tylko poprzez specjalistyczne narzędzia anonimowości, w dużej mierze przyjęły Monero jako preferowaną metodę płatności przed niedawnymi zmianami nałożonymi przez regulacje. Wiele zachodnich rynków darknet całkowicie przeszło na Monero lub działało w systemach podwójnych obok bitcoina, zanim wykreślenie ich z listy skłoniło do strategicznego odwrotu.
Zauważalnie spadło użycie XMR po usunięciu go z OKX i innych monety skupionych na prywatności, w tym dash i ZCash, pod koniec 2023 roku. Binance, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, poszła w ich ślady w lutym 2024 roku, ogłaszając plany wykreślenia Monero.
"Kiedy moneta lub token nie spełnia już tych standardów lub zmienia się branża, przeprowadzamy bardziej szczegółowy przegląd i potencjalnie usuwamy ją z listy," oświadczyło Binance w momencie ogłoszenia.
Dane w łańcuchu wspierają ten trend, ponieważ BitInfoCharts pokazuje, że liczba codziennych transakcji Monero spadła do połowy tej, która była w tym samym okresie w ubiegłym roku. Drastyczny spadek podkreśla wpływ, jaki mają polityki giełd na wzorce przyjmowania kryptowaluty, nawet w sieciach nielegalnych.
Jardine wyjaśnił praktyczne powody stojące za zmianą. "Aby być skutecznym rodzajem środka wymiany, potrzebujesz pewnej ilości płynności i pewnej dostępności," powiedział. Podziemna gospodarka, mimo że działa poza granicami prawa, nadal przestrzega podstawowych zasad rynkowych dotyczących wyboru waluty.
Kryptowalutowa scena przestępcza i odpowiedź organów ścigania
Pomimo obaw dotyczących roli kryptowalut w działalności nielegalnej, Jardine podkreślił, że nielegalne transakcje stanowią niewielką część całego rynku. "Zazwyczaj transakcje nielegalne stanowią 1% lub mniej całkowitych działań kryptowalutowych. Chociaż zajmowanie się tymi problemami jest istotne, ogólnie przyjęte etykietowanie kryptowalut negatywnie jest nieprawdziwe i nieproduktywne," zauważył.
Według danych Chainalysis około 0,14% wszystkich transakcji kryptowalutowych dotyczy działalności nielegalnej, co sumuje się do około 50 miliardów dolarów. Badacze zauważyli również rosnący trend użycia stablecoinów w nielegalnych płatnościach, co oznacza kolejną ewolucję praktyk rynków darknet.
Przemysł kryptowalutowy rozpoczął własne działania w celu zwalczania nielegalnego użycia. Jednostka ds. przestępstw finansowych T3, prowadzona przez Tron we współpracy z Tron, emitentem USDT, Tether oraz TRM Labs, zamroziła już ponad 100 milionów dolarów powiązanych z nielegalnymi działaniami.
Organy ścigania utrzymują strategiczne priorytety, atakując rynki darknet, koncentrując się przede wszystkim na ich wielkości i zaangażowaniu w określone rynki.
Jardine zauważył, że sprzedaż fentanylu znacznie zwiększa szansę przyciągnięcia uwagi organów ścigania, ponieważ walka z tym zabójczym opioidem pozostaje wysokim priorytetem dla międzynarodowych agencji.
"Rynki mają różne poziomy wrażliwości na sprzedaż związanej z fentanylem," wyjaśnił Jardine. "Niektóre twierdzą, że tego nie robią, ale nie monitorują dostawców; niektóre twierdzą, że tego nie robią, ale robią to. Niektóre będą sprzedawać produkty prekursorowe, ale nie gotowe produkty."
Związek między kryptowalutami a dystrybucją fentanylu został podkreślony w ostatniej akcji egzekucyjnej przeciwko rynkowi online Nemesis. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA szczególnie zwróciło uwagę na rolę rynku w handlu fentanylem jako uzasadnienie operacji.
Po likwidacji Nemesis, władze nałożyły sankcje na liczne portfele kryptowalutowe powiązane z rzekomym operatorem, Behrouzem Parsaradem, w tym 44 adresy Bitcoin i 5 portfeli Monero. Sankcje pokazują, że mimo że monety prywatności mogą oferować dodatkowe funkcje anonimowości, nie chronią przed działaniami organów ścigania.
Wnioski końcowe
Powrót do Bitcoina przez rynki darknet ilustruje, jak presja regulacyjna i polityka giełd może przekształcić nawet nielegalne gospodarki. Mimo że przemysł kryptowalutowy stara się zdystansować od nielegalnych działań, złożona relacja między prywatnością, dostępnością i egzekwowaniem prawa nadal ewoluuje, gdy wszyscy uczestnicy dostosowują się do zmieniających się warunków.