Rejestr spółek w Wielkiej Brytanii, Companies House, podjął działania zmierzające do przymusowego rozwiązania Zedxion Exchange Ltd., zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii platformy kryptowalutowej, którą w styczniu władze USA objęły sankcjami za przetwarzanie środków powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC).
Ogłoszenie o rozwiązaniu notice wskazuje, że informacje w dokumentach założycielskich Zedxion były „wprowadzające w błąd, fałszywe lub zwodnicze” – co wynika bezpośrednio z dochodzenia ujawniającego, że wskazany w dokumentach dyrektor spółki był fikcyjną tożsamością opartą na zdjęciu ze stocka.
Działanie to nastąpiło po wpisaniu 30 stycznia na listę sankcyjną OFAC zarówno Zedxion, jak i jego spółki siostrzanej Zedcex Exchange Ltd., również zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii – był to pierwszy przypadek, gdy OFAC objął sankcjami giełdy aktywów cyfrowych za działalność w irańskim sektorze finansowym.
Obie spółki powiązano z Babakiem Zandżanim, objętym sankcjami irańskim finansistą z udokumentowanymi związkami z IRGC, który początkowo figurował jako dyrektor Zedxion.
Struktura spółki-wydmuszki
Śledczy z Organized Crime and Corruption Reporting Project found ustalili, że „Elizabeth Newman”, opisana w dokumentach jako obywatelka Dominikany oraz wskazana jako dyrektor Zedxion i osoba sprawująca znaczną kontrolę, była niemal na pewno postacią fikcyjną.
Spółka użyła wizerunku modelki ze zdjęcia stockowego, aby przedstawić Newman w materiałach marketingowych.
Pomimo składania w Companies House sprawozdań dla spółki nieprowadzącej działalności, analiza blockchain przeprowadzona przez TRM Labs wykazała, że obie giełdy przetworzyły około 1 miliarda dolarów w transakcjach powiązanych z IRGC – co stanowiło ok. 56% ich całkowitego wolumenu obrotu, przy czym udział ten wzrósł do 87% w 2024 r.
Przeczytaj także: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Skala operacji
Sama Zedcex przetworzyła ponad 94 miliardy dolarów całkowitych transakcji od momentu rejestracji w sierpniu 2022 r., według danych OFAC.
Siedem adresów kryptowalutowych powiązanych z obiema platformami zostało wskazanych przez OFAC; działały one głównie z wykorzystaniem Tether (USDT) w sieci Tron (TRX).
Rozszerzone uprawnienia egzekucyjne w Wielkiej Brytanii
Companies House korzysta obecnie z rozszerzonych uprawnień wynikających z Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Od listopada 2025 r. wszyscy dyrektorzy oraz osoby sprawujące znaczną kontrolę w spółkach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do weryfikacji swojej tożsamości.
Od marca 2024 r. rejestr ma również uprawnienia do kwestionowania i remove podejrzanych informacji z rejestru bez konieczności oczekiwania na wszczęcie postępowania karnego.
Ani Zedxion, ani Zandżani nie odpowiedzieli na prośby o komentarz przed publikacją materiału.
Przeczytaj dalej: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens