Brytyjski rejestr spółek, Companies House, podjął działania w celu przymusowego rozwiązania Zedxion Exchange Ltd., platformy kryptowalut zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, którą w styczniu władze USA objęły sankcjami za przetwarzanie środków powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu.
Decyzja o rozwiązaniu notice powołuje się na informacje w dokumentach rejestracyjnych Zedxion, które były „wprowadzające w błąd, fałszywe lub zwodnicze” – ustalenie to wynika bezpośrednio ze śledztwa ujawniającego, że wskazany dyrektor spółki był fikcyjną tożsamością, której wizerunek zaczerpnięto ze zdjęcia stockowego.
Działanie to nastąpiło po decyzji OFAC z 30 stycznia o objęciu sankcjami zarówno Zedxion, jak i jego spółki siostrzanej, Zedcex Exchange Ltd., również zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii – był to pierwszy przypadek, gdy OFAC objął sankcjami giełdy aktywów cyfrowych za działalność w irańskim sektorze finansowym.
Obie spółki były powiązane z Babakiem Zanjanim, objętym sankcjami irańskim finansistą z udokumentowanymi związkami z IRGC, który początkowo widniał jako dyrektor Zedxion.
Struktura firmy–wydmuszki
Śledczy z Organized Crime and Corruption Reporting Project found ustalili, że „Elizabeth Newman”, opisana w dokumentach jako obywatelka Dominikany, wskazana jako dyrektorka Zedxion i osoba sprawująca znaczącą kontrolę, była niemal na pewno postacią fikcyjną.
Spółka użyła wizerunku modelki ze zdjęcia stockowego, aby przedstawiać Newman w materiałach marketingowych.
Mimo składania w Companies House sprawozdań jako podmiot nieprowadzący działalności, analiza blockchain przeprowadzona przez TRM Labs wykazała, że obie giełdy przetworzyły około 1 mld USD w transakcjach powiązanych z IRGC – co stanowiło około 56% całkowitego wolumenu ich transakcji, przy czym udział ten wzrósł do 87% w 2024 roku.
Read also: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Skala operacji
Zedcex samodzielnie przetworzył ponad 94 mld USD łącznych transakcji od momentu rejestracji w sierpniu 2022 r., zgodnie z danymi OFAC.
Siedem adresów kryptowalutowych powiązanych z obiema platformami zostało objętych sankcjami przez OFAC; działały one głównie poprzez Tether (USDT) w sieci Tron (TRX).
Rozszerzone uprawnienia egzekucyjne w Wielkiej Brytanii
Companies House korzysta obecnie z rozszerzonych uprawnień wynikających z Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Od listopada 2025 r. wszyscy dyrektorzy oraz osoby sprawujące znaczącą kontrolę nad spółkami zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii muszą obowiązkowo potwierdzać swoją tożsamość.
Od marca 2024 r. rejestr ma również prawo zadawać pytania i remove usuwać podejrzane informacje z rejestru bez konieczności oczekiwania na wynik postępowań karnych.
Ani Zedxion, ani Zanjani nie odpowiedzieli na prośby o komentarz przed publikacją artykułu.