Alex Mashinsky, były CEO i założyciel Celsius, staje w obliczu potencjalnego 30-letniego wyroku więzienia po przyznaniu się do winy w związku z upadkiem zbankrutowanego pożyczkodawcy kryptowalut. W istotnym rozwoju wydarzeń, Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku poinformowało, że Mashinsky przyznał się do zarzutu oszustwa towarowego za wprowadzenie klientów w błąd co do rentowności Celsius i strategii inwestycyjnych firmy.

Mashinsky przyznał się również do oszustwa papierami wartościowymi, które polegało na nielegalnym manipulowaniu i zawyżaniu wartości tokenu CEL firmy.

Ten schemat pozwolił Mashinsky'emu sprzedać swoje osobiste udziały za miliony zysków. Damian Williams, prokurator USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, opisał działania Mashinsky'ego jako zorganizowanie jednego z największych oszustw w sektorze kryptowalut.

W lipcu 2022 roku Celsius Network, jedna z największych platform pożyczkowych krypto, wstrzymała wszystkie wypłaty przed złożeniem wniosku o ochronę przed bankructwem w ramach rozdziału 11, pozostawiając klientów bez dostępu do miliardów zdeponowanych aktywów. Platforma, która obiecała wysokie zyski z depozytów krypto, okazała się działać jak schemat Ponziego według prokuratorów federalnych, wykorzystując nowe depozyty klientów do wypłacania zysków istniejącym klientom, jednocześnie angażując się w ryzykowne strategie handlowe.

Założyciel i były CEO Alex Mashinsky został aresztowany w lipcu 2023 roku i oskarżony o liczne oszustwa, oskarżony o manipulowanie ceną tokenu CEL platformy i wprowadzanie inwestorów w błąd co do modelu biznesowego firmy i sytuacji finansowej. W grudniu 2023 roku Mashinsky został uznany za winnego wszystkich siedmiu zarzutów karnych, w tym oszustwa papierami wartościowymi, manipulacji rynkowej i oszustwa telekomunikacyjnego, a prokuratorzy ujawnili, że osobiście wycofał 68 milionów dolarów z Celsius, jednocześnie publicznie twierdząc, że platforma jest bezpieczna i stabilna.

Upadek Celsius, który na szczycie miał około 12 miliardów dolarów w aktywach klientów, oznaczał jedno z pierwszych większych niepowodzeń w przemyśle krypto, które później zaskoczyło szerszą niestabilność rynku w ciągu 2022 roku.

"Kusił codziennych inwestorów kryptowalutowych wprowadzającymi w błąd zapewnieniami o niskim ryzyku inwestycji. Obietnice bezpieczeństwa na równi z bankiem, wspierane przez slogany takie jak 'Unbank Yourself', przekonały inwestorów, jednak Celsius nigdy nie osiągnął rzeczywistej rentowności," stwierdził Williams.

W ramach umowy o przyznaniu się do winy, Mashinsky ma stracić ponad 48 milionów dolarów ze swoich nieuczciwych przedsięwzięć. Według Reuters, zgodził się nie kwestionować żadnej kary do 30 lat. Wysłuchanie wyroku jest zaplanowane na 8 kwietnia.