Amsterdam, Holandia, 29 września 2026 r., Chainwire
Crystal Intelligence współpracowała z organami ścigania przy transgranicznym śledztwie w Pradze
Narodowa Policja Cybernetyczna Ukrainy prowadzi postępowanie karne w sprawie oszustwa z wykorzystaniem kryptoaktywów na kwotę przekraczającą 655 000 USD, które doprowadziło do międzynarodowej operacji służb i przeszukań w miejscu zamieszkania podejrzanego w Pradze (Czechy). W toku postępowania Crystal Intelligence zapewniła wsparcie analityczne w obszarze blockchain, pomagając śledczym prześledzić przepływy kryptoaktywów.
Jak podaje Narodowa Policja Cybernetyczna Ukrainy, podejrzany miał przywłaszczyć środki, podszywając się pod oferenta inwestycji w kryptowaluty. Po otrzymaniu aktywów przenosił je między różnymi usługami kryptowalutowymi i stosował techniki mające na celu zaciemnienie ich pochodzenia oraz dalszego obrotu – zgodne z coraz częściej obserwowanymi schematami tzw. „crypto layering” w tego typu sprawach.
W odpowiedzi na wniosek organów ścigania Crystal dostarczyła analitykę blockchain, która pozwoliła prześledzić przepływ środków między wieloma dostawcami usług. Zgromadzone dane wsparły śledczych jako część szerszej analizy prowadzonej w toku postępowania karnego. Crystal działała w pełnej współpracy z organami ścigania, zapewniając możliwie najszerszą pomoc w ramach swoich kompetencji jako prywatna firma analityczna.
W oparciu o mechanizmy współpracy międzynarodowej władze ukraińskie koordynowały działania z organami ścigania w Czechach, aby potwierdzić miejsce zamieszkania podejrzanego, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie Cyberpolicji. Autoryzowane przeszukanie przeprowadzono z bezpośrednim udziałem przedstawicieli Narodowej Policji Ukrainy, w ramach postępowania wszczętego z art. 190 § 5 Kodeksu karnego Ukrainy (oszustwo na dużą skalę).
Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne, nośniki danych, sprzętowe portfele kryptowalutowe, odręczne notatki, karty płatnicze oraz dokumentację finansową i biznesową. Postępowanie przygotowawcze jest w toku.
Crystal Intelligence podkreśla swoje zaangażowanie w odpowiedzialne wykorzystanie technologii blockchain oraz we wspieranie organów ścigania w walce z przestępczością związaną z kryptowalutami. Współpraca z władzami w tego typu sprawach wpisuje się w szerszą misję Crystal: budowę świata, w którym zaufanie i bezpieczeństwo są standardem na rynku krypto.
> „Ta sprawa pokazuje, jak analityka blockchain może bezpośrednio wspierać organy ścigania w transgranicznych śledztwach” – powiedział Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer w Crystal Intelligence. – „Gdy środki przepływają między usługami i jurysdykcjami, zapis on-chain nie znika. Można go prześledzić, zmapować i wykorzystać jako dowód na poziomie sądowym. Cieszymy się, że nasza analiza wsparła pracę ukraińskich śledczych i pozostajemy zdecydowani, by w pełni współpracować z organami ścigania wszędzie tam, gdzie to możliwe”.
W tym przypadku połączenie tradycyjnych metod policyjnych, współpracy międzynarodowej i zaawansowanej analityki blockchain pozwoliło zidentyfikować infrastrukturę kryptowalutową powiązaną z podejrzanym oraz prześledzić przepływ aktywów w wielu usługach. Kluczowym rezultatem było zbudowanie pełnego obrazu przepływów finansowych – od pojedynczych transakcji po całościowe zrozumienie schematu i osób za niego odpowiedzialnych.
Organy ścigania działają dziś w środowisku, w którym technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Cyberprzestępczość, sztuczna inteligencja, kryptoaktywa i transgraniczny charakter przestępstw tworzą nowe wyzwania – nie tylko dla samych przestępców, lecz także dla systemów wymiaru sprawiedliwości. Skoro przestępcy wykorzystują nowe technologie do zacierania śladów i przenoszenia aktywów między jurysdykcjami, organy ścigania muszą odpowiadać rozwojem własnych kompetencji technologicznych i analitycznych.
> „To śledztwo pokazuje, że dzisiejsze wyzwania stojące przed organami ścigania można skutecznie przezwyciężać. Łącząc tradycyjne techniki dochodzeniowe, współpracę międzynarodową i analitykę blockchain, byliśmy w stanie odtworzyć pełny przebieg przepływów finansowych – od pojedynczych transakcji po kompletny obraz schematu i wszystkich osób w niego zaangażowanych. Technologia nie zastępuje doświadczonych śledczych – wzmacnia ich. Przestępczość nie zna granic, a współczesny wymiar sprawiedliwości musi korzystać z narzędzi działających na tych samych zasadach” – podkreśla Oleksandr Plakhotnyuk, szef Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Związanej z Aktywami Wirtualnymi w Departamencie Cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy.
O Crystal Intelligence
Crystal Intelligence to firma specjalizująca się w analityce blockchain i compliance, której zaufali organi ścigania, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa z sektora krypto na całym świecie. Platforma Crystal umożliwia śledzenie przepływów środków, monitoring transakcji oraz prowadzenie dochodzeń na ponad 330 blockchainach, zapewniając dostęp do danych o ponad 110 000 podmiotów oraz 30 mln ryzykownych transferów. Crystal posiada certyfikację ISO 27001 i działa w oparciu o unijne standardy ochrony danych zgodne z RODO.
Informacje dla redakcji
Dane faktyczne dotyczące sprawy pochodzą z oficjalnego komunikatu Narodowej Policji Cybernetycznej Ukrainy z 21 września 2026 r.: cyberpolice.gov.ua. Funkcjonariusze w dalszym ciągu analizują informacje pozyskane w trakcie przeszukań. Postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku.
Kontakt
PR Manager
Lesia
Crystal Intelligence
[email protected]