Carteiras de criptomoedas conectadas a Aleksey Bilyuchenko, acusado pelas autoridades dos EUA pelo hack da Mt. Gox, moveram mais 1.300 Bitcoin (BTC), avaliados em aproximadamente US$ 114 milhões, para exchanges não identificadas nos últimos sete dias.
As transferências foram sinalizadas pelo analista da Arkham Intelligence Emmett Gallic.
Essas entidades atualmente detêm 4.100 Bitcoin avaliados em cerca de US$ 360 milhões e já venderam um total de 2.300 BTC, de acordo com dados on-chain.
O que aconteceu
Carteiras ligadas a Bilyuchenko depositaram os Bitcoin em exchanges de criptomoedas desconhecidas entre 17 e 24 de dezembro.
Os movimentos representam a continuação da atividade de venda a partir de endereços associados ao cidadão russo.
A Arkham Intelligence rastreia transações em blockchain para identificar donos de carteiras e monitorar grandes movimentações de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA tornou públicas as acusações contra Bilyuchenko em junho de 2023.
Promotores acusaram ele e o co-conspirador Aleksandr Verner de roubarem aproximadamente 647.000 Bitcoin da Mt. Gox entre 2011 e 2014.
O DOJ também acusou Bilyuchenko de operar a exchange de criptomoedas ilícita BTC-e ao lado de Alexander Vinnik de 2011 a 2017.
A BTC-e facilitou a lavagem de dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo antes de ser fechada pelas autoridades.
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Por que isso importa
O hack da Mt. Gox continua sendo um dos maiores roubos da história das criptomoedas.
A exchange faliu em 2014 após perder 850.000 Bitcoin, dos quais apenas 200.000 foram posteriormente recuperados.
A Mt. Gox vem distribuindo fundos recuperados aos credores ao longo de 2024, com o prazo final de pagamento estendido até outubro de 2025.
As movimentações recentes dessas carteiras levantam questões sobre o destino dos fundos roubados que nunca foram recuperados.
Bilyuchenko continua na Rússia e não foi extraditado para responder às acusações nos EUA.
As autoridades russas já o prenderam anteriormente em conexão com o colapso da exchange WEX, mas sua situação jurídica atual permanece incerta.
Grandes movimentações de Bitcoin a partir de carteiras ligadas a hacks relevantes normalmente atraem atenção do mercado devido ao potencial de pressão vendedora.
No entanto, o Bitcoin é negociado em torno de US$ 88.000 em 24 de dezembro, mostrando impacto imediato mínimo dessas transferências.
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