As autoridades legais francesas iniciaram uma investigação sobre a Binance, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, após acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e tráfico de drogas.
A Binance obteve aprovação regulatória na França em maio de 2022, operando como um Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) registrado sob a orientação da Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Apesar de seu registro formal, a plataforma agora enfrenta alegações de não conformidade com os requisitos DASP. Esta investigação pode potencialmente culminar em acusações criminais contra a empresa.
As acusações compartilham semelhanças com acusações anteriores do Departamento de Justiça dos EUA em 2023 contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ). Esse caso específico concluiu com a Binance pagando uma multa sem precedentes de $4 bilhões, levando à renúncia de CZ.
No entanto, desafios regulatórios semelhantes estão agora surgindo na França, marcando mais um obstáculo significativo para a Binance no âmbito regulatório.
O jornalista local Grégory Raymond relatou: "As infrações, ocorrendo de 2019 a 2024, envolvem atividades dentro da França e da UE. Após reclamações de usuários sobre perdas financeiras e informações enganosas, a investigação revelou que a Binance não havia sido registrada ou licenciada pela AMF durante o período mencionado. Além disso, a Binance supostamente se envolveu em propaganda por meio de influenciadores sem o devido registro, violando as regulamentações francesas."
A bolsa encontra continuamente inúmeras ações judiciais e acusações criminais em todo o mundo.
Até hoje, a Binance transferiu $20 milhões em BTC, ETH e SOL para Wintermute. Críticos argumentam que a Wintermute manipula mercados, usando liquidez artificial para prejudicar investidores de varejo.
A Binance já enfrentou críticas semelhantes por listar moedas meme com baixa capitalização de mercado.
Nos Estados Unidos, a Suprema Corte permitiu que uma ação coletiva contra a Binance continuasse. Ex-investidores alegam que a empresa vendeu ilegalmente tokens não registrados.
Em outra disputa legal separada no Reino Unido, a ex-empregada sênior Amrita Srivastava processou a Binance, alegando demissão injusta. Ela afirma que sua demissão ocorreu após denunciar a tentativa de um colega de solicitar suborno por tratamento preferencial. Esta ação judicial, registrada em novembro passado, agravou ainda mais os problemas legais da bolsa.
No geral, o escrutínio regulatório sobre bolsas centralizadas está aumentando. Apenas ontem, a KuCoin admitiu operar como transmissora de dinheiro sem licença nos EUA, e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, concordaram em pagar cerca de $300 milhões em multas, evitando assim a prisão.
As autoridades francesas ainda não divulgaram mais detalhes sobre sua investigação sobre a Binance. No entanto, a perspectiva permanece desafiadora para o gigante das criptomoedas.