Em 24 de outubro, uma carteira de criptomoedas do governo dos EUA sofreu um ciberataque que levou à perda de mais de $20 milhões em Ethereum (ETH) e stablecoins. A carteira continha fundos apreendidos pelo governo. Este hack foi semelhante ao ataque à exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, onde os ativos foram transferidos para um endereço de 5 dias.
Os fundos roubados da carteira de criptomoedas agora estão disponíveis nessas exchanges instantâneas recém-criadas. Uma das exchanges envolvidas obtém sua liquidez da Binance - a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo.
Arkham Intelligence, uma empresa de análise de blockchain, tuitou sobre grandes retiradas do protocolo de empréstimo Aave, minutos antes do roubo. Segundo a Arkham, foi a primeira vez em 8 meses que alguém tocou nos fundos.
Arkham Intelligence informou que $5,5 milhões em USDC e $1,25 milhões da stablecoin Tether foram retirados do Aave. Os tokens roubados foram finalmente transferidos para uma carteira começando com “0x348” juntamente com $446.000 em Ethereum e $13,7 milhões de aUSDC, um token com rendimento que representa USDC depositado em um mercado de empréstimo Aave.
Há dois anos, a carteira do governo dos EUA recebeu milhões de dólares em aUSDC. Ela também recebeu uma quantia substancial de tokens baseados em Aave para Tether. Detetives de blockchain estão especulando que a transferência de fundos na quinta-feira poderia ser por causa de roubo.
Algo semelhante aconteceu antes, em 2016, quando um casal de Nova York hackeou a Bitfinex. Eles mais tarde se declararam culpados de conspirações de lavagem de dinheiro. O casal, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, aproveitou uma falha de segurança na Bitfinex para roubar $3,6 bilhões em ativos digitais, revelou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em um comunicado de imprensa de agosto de 2023.
O DOJ não explicou se as transferências recentes vistas ontem estavam relacionadas a atividades de aplicação da lei. A carteira que recebeu os fundos do governo dos EUA na quinta-feira prosseguiu usando o agregador de exchanges 1inch para trocar stablecoins por Ethereum. Eles movimentaram pedaços de $40.000 de Ethereum para um endereço de depósito ligado à Binance.
No total, $320.000 em Ethereum chegaram à exchange enquanto $80.000 foram divididos em carteiras diferentes. ZachXBT, que primeiro sinalizou essas transferências suspeitas, destacou que isto necessariamente não foi para a Binance; eles foram enviados para uma exchange aninhada que usa a famosa plataforma de negociação para obter liquidez.
No que diz respeito à carteira de cripto “0x348”, ela fez sua primeira transação há menos de uma semana e a carteira que a financia obteve os primeiros fundos apenas há 2 anos da Coinspot. A exchange de cripto australiana não possui mandato para operar em outros países.
Segundo o último relatório, a carteira de cripto ligada ao governo dos EUA está quase vazia, pois todas as moedas digitais de lá desapareceram, exceto por uma moeda meme temática de Donald Trump no valor de $127.