Principais corretoras de criptomoedas, incluindo Coinbase, Binance, PayPal e Kraken, se uniram à empresa de análise blockchain TRM Labs para lançar a Beacon Network, um sistema de inteligência em tempo real projetado para combater o crime em criptomoedas. A rede permite que membros verificados compartilhem alertas, rastreiem transações suspeitas, e congelem ativos ilícitos em minutos em vez de horas ou dias.
O que saber:
- Seis principais corretoras, incluindo Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com e Kraken, são membros fundadores da rede
- O sistema permite alertas em tempo real que permitem aos participantes rastrear e congelar fundos suspeitos antes que os criminosos possam movê-los em várias plataformas
- Somente entidades verificadas e licenciadas, incluindo corretoras, empresas fintech, investigadores e agências de aplicação da lei, podem acessar a plataforma segura
Nova rede aborda desafios críticos de velocidade
A Beacon Network representa uma mudança significativa na forma como as plataformas de criptomoedas respondem à atividade criminosa. Anteriormente, a comunicação entre corretoras sobre transações sinalizadas poderia levar horas ou dias, dando aos criminosos tempo para mover fundos roubados por mercados secundários ou entre vários blockchains antes da detecção.
O sistema colaborativo envia notificações imediatas a todos os participantes da rede quando atividades suspeitas são detectadas. Isso permite que investigações coordenadas e congelamentos de ativos ocorram em momentos após a identificação. A plataforma mantém protocolos rigorosos de segurança de dados enquanto permite esforços de resposta conjunta em toda a indústria.
A TRM Labs projetou a rede para suportar fluxos de trabalho específicos para diferentes tipos de crimes em criptomoedas, incluindo ataques a corretoras, golpes de investimento e operações de lavagem de dinheiro.
Ferramentas analíticas incorporadas ajudam a facilitar a comunicação entre os participantes e aumentam a eficácia geral dos esforços de combate ao crime.
"Proteger os consumidores e salvaguardar a integridade do ecossistema cripto requer colaboração perfeita entre a indústria e a aplicação da lei", disse CJ Rinaldi, Diretor de Compliance da Kraken. "A inteligência em tempo real da Beacon Network nos permite agir em momentos, reforçando o compromisso da Kraken com um mercado seguro e confiável de ativos digitais."
Operações da rede e requisitos de adesão
O acesso à Beacon Network requer a conclusão de um processo abrangente de verificação. Apenas entidades licenciadas, incluindo corretoras de criptomoedas, empresas de tecnologia financeira, investigadores blockchain e agências de aplicação da lei autorizadas, podem ingressar na plataforma segura.
Quando um participante identifica atividade criminosa suspeita, o sistema automaticamente envia alertas para todos os membros relevantes da rede. Isso permite uma coordenação rápida de investigações e as ações de congelamento de ativos em múltiplas plataformas simultaneamente. A rede prioriza a manutenção da segurança dos dados enquanto facilita esses esforços de resposta conjunta.
A plataforma inclui ferramentas especializadas para diferentes tipos de crimes em criptomoedas. Os membros podem acessar fluxos de trabalho projetados especificamente para lidar com violações de corretoras, rastrear golpes de romance e bloquear tokens lavados à medida que se movem pelo ecossistema blockchain.
Compreendendo termos-chave em criptomoedas
Vários termos técnicos são centrais para compreender como a Beacon Network opera. A prevenção à lavagem de dinheiro refere-se a leis e procedimentos projetados para impedir que criminosos disfarçem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. A análise de blockchain envolve o uso de software especializado para rastrear transações de criptomoedas em redes de ledgers distribuídos.
O congelamento de ativos permite que corretoras suspendam temporariamente o movimento de participações específicas em criptomoedas quando se suspeita de atividade criminosa.
Isso impede atores mal-intencionados de converter rapidamente fundos roubados em outros ativos ou movê-los para plataformas com padrões de conformidade mais fracos.
Emissores de stablecoins são empresas que criam criptomoedas projetadas para manter valores estáveis em relação a ativos de referência como o dólar americano. Essas entidades desempenham papéis cruciais no ecossistema cripto e muitas vezes servem como pontes entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.
Considerações finais
O lançamento da Beacon Network marca um desenvolvimento notável na regulamentação de criptomoedas e tecnologia de segurança. À medida que mais corretoras aderem à rede, espera-se que a capacidade da indústria para combater crimes baseados em blockchain aumente significativamente, potencialmente melhorando tanto a confiança do usuário quanto a conformidade regulamentar em todo o setor.