Principais exchanges de criptomoedas, incluindo Coinbase, Binance, PayPal, e Kraken, se associaram à empresa de análise blockchain TRM Labs para lançar o Beacon Network, um sistema de inteligência em tempo real projetado para combater crimes de criptomoedas. A rede permite que membros verificados compartilhem alertas, rastreiem transações suspeitas, e congelem ativos ilícitos em minutos em vez de horas ou dias.
O Que Saber:
- Seis grandes exchanges, incluindo Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com, e Kraken são membros fundadores da rede
- O sistema permite alertas em tempo real que permitem aos participantes rastrear e congelar fundos suspeitos antes que criminosos possam movê-los através de plataformas
- Apenas entidades verificadas e licenciadas, incluindo exchanges, empresas de fintech, investigadores, e agências de aplicação da lei podem acessar a plataforma segura
Nova Rede Aborda Desafios Críticos de Velocidade
O Beacon Network representa uma mudança significativa na forma como as plataformas de criptomoeda respondem à atividade criminosa. Anteriormente, a comunicação entre exchanges sobre transações suspeitas poderia levar horas ou dias, dando tempo aos criminosos para mover fundos roubados através de mercados secundários ou múltiplos blockchains antes da detecção.
O sistema colaborativo envia notificações imediatas a todos os participantes da rede quando uma atividade suspeita é detectada. Isso permite investigações coordenadas e congelamento de ativos ocorrerem em momentos de identificação. A plataforma mantém protocolos rigorosos de segurança de dados ao mesmo tempo que permite esforços de resposta conjunta em toda a indústria.
A TRM Labs projetou a rede para suportar fluxos de trabalho específicos para diferentes tipos de crimes de criptomoeda, incluindo hacks de exchanges, golpes de investimento, e operações de lavagem de dinheiro.
Ferramentas analíticas embutidas ajudam a facilitar a comunicação entre os participantes e aumentar a eficácia geral dos esforços de combate ao crime.
"Proteger os consumidores e salvaguardar a integridade do ecossistema cripto requer colaboração sem falhas entre a indústria e a aplicação da lei", disse CJ Rinaldi, Diretor de Conformidade da Kraken. "A inteligência em tempo real do Beacon Network nos permite agir em momentos, reforçando o compromisso da Kraken com um mercado seguro e confiável para ativos digitais."
Operações da Rede e Requisitos de Filiação
O acesso ao Beacon Network requer a conclusão de um processo de verificação abrangente. Apenas entidades licenciadas, incluindo exchanges de criptomoeda, empresas de tecnologia financeira, investigadores de blockchain, e agências de aplicação da lei autorizadas podem juntar-se à plataforma segura.
Quando um participante identifica uma atividade criminosa suspeita, o sistema envia automaticamente alertas a todos os membros relevantes da rede. Isso habilita a coordenação rápida de investigações e ações de congelamento de ativos através de múltiplas plataformas simultaneamente. A rede prioriza manter a segurança dos dados enquanto facilita esses esforços de resposta conjunta.
A plataforma inclui ferramentas especializadas para diferentes tipos de crimes de criptomoeda. Os membros podem acessar fluxos de trabalho projetados especificamente para lidar com quebras de exchanges, rastrear golpes amorosos, e bloquear tokens lavados enquanto se movem através do ecossistema de blockchain.
Compreendendo Termos Chave de Criptomoeda
Vários termos técnicos são centrais para entender como o Beacon Network opera. Anti-lavagem de dinheiro refere-se a leis e procedimentos projetados para impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. A análise de blockchain envolve o uso de software especializado para rastrear transações de criptomoedas através de redes de registros distribuídos.
O congelamento de ativos permite que exchanges interrompam temporariamente o movimento de holdings específicas de criptomoeda quando uma atividade criminosa é suspeita.
Isso impede que maus atores convertam rapidamente fundos roubados em outros ativos ou os movam para plataformas com padrões de conformidade mais fracos.
Emissores de stablecoin são empresas que criam criptomoedas projetadas para manter valores estáveis em relação a ativos de referência como o dólar americano. Essas entidades desempenham papéis cruciais no ecossistema de criptomoedas e frequentemente servem como pontes entre finanças tradicionais e ativos digitais.
Fechando Pensamentos
O lançamento do Beacon Network marca um desenvolvimento notável na regulamentação e tecnologia de segurança de criptomoeda. À medida que mais exchanges se juntam à rede, espera-se que a capacidade da indústria de combater o crime baseado em blockchain aumente significativamente, potencialmente melhorando tanto a confiança do usuário quanto a conformidade regulatória em todo o setor.