2024 testemunhou um aumento significativo nas transações ilícitas de criptomoedas, atingindo cumulativamente um estimado de US$51 bilhões, conforme relatado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis. Este aumento ocorreu juntamente com um mercado cripto reenergizado, que viu um renovado entusiasmo devido a desenvolvimentos como a introdução de fundos negociados em bolsa nos EUA e um impulso com a vitória eleitoral de Donald Trump. No entanto, atividades ilícitas constituíram meros 0,14% do mercado total de cripto, marcando uma baixa de três anos.
Em 2023, atividades ilícitas de cripto representaram 0,61% do mercado, se aproximando da baixa de 2021 de 0,12%. A Chainalysis apontou que o número de 2024 pode estar subestimado, sugerindo que investigações futuras poderiam revelar mais atividades ilícitas.
“2024 parece ter estabelecido um novo recorde de entradas para atores ilícitos,” observou a empresa em um post de blog datado de 15 de janeiro, indicando que esses números podem aumentar à medida que os dados continuem a se desdobrar.
O valor total de mercado das criptomoedas atingiu o pico de US$3,9 trilhões em dezembro de 2024, impulsionando ainda mais a tração que os ativos digitais ganharam. Grupos transnacionais de crime organizado estavam entre os principais beneficiários, aproveitando-se das criptomoedas para empreendimentos criminais tradicionais, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, humanos e animais. Dos US$40,9 bilhões em volume de cripto ilícito registrado em 2023, notáveis US$11 bilhões foram canalizados para carteiras ligadas a hacking, golpes, extorsão e tráfico.
Explore mais percepções no Relatório de Crime Cripto da Chainalysis de 2025, que destaca a crescente profissionalização dentro do ecossistema cripto ilícito. Stablecoins permaneceram o meio predominante para transferir fundos ilícitos, compreendendo quase dois terços de tais transações. É notável que as stablecoins também dominam o mercado cripto geral, com cerca de 77% dos volumes totais de transações.
Embora o declínio na fração de transações ilícitas forme uma narrativa positiva, a Chainalysis alerta para potenciais aumentos no horizonte com o advento de novos dados. Historicamente, o uso ilícito de cripto tem se mantido persistentemente abaixo de 1%, refletindo obstáculos contínuos na abordagem de crimes financeiros dentro deste setor.
Em outra dimensão de ameaças à segurança, profissionais de Web3 foram recentemente alvos de uma sofisticada campanha de malware. Cado Security Labs divulgou que golpistas estão usando aplicativos falsos de reuniões para enganar usuários e extrair credenciais sensíveis e ativos de cripto. Através de websites e perfis de redes sociais convincentes gerados por IA, os golpistas conseguem distribuir aplicativos maliciosos como “Meetio.” Tais aplicativos implantam ladrões de informações Realst para exfiltrar dados, incluindo logins de Telegram e bancos, bem como credenciais de carteiras de criptomoedas.
Investigações recentes notaram esquemas semelhantes, com 21 desenvolvedores, possivelmente ligados à Coreia do Norte, infiltrando projetos de cripto sob identidades falsas. Além disso, o FBI destacou hackers norte-coreanos alvejando empresas de cripto com malware disfarçado como ofertas de emprego.