Um exchange russo de criptomoedas sancionado ressurgiu sob um novo nome apenas alguns dias após as autoridades encerrarem suas atividades, de acordo com a empresa de inteligência blockchain Global Ledger. A nova plataforma, Grinex, já processou $36 milhões em transações recebidas, apesar dos esforços internacionais para conter as atividades do exchange sancionado.
As descobertas, compartilhadas exclusivamente com a BeInCrypto, revelam que os fundadores do Garantex rapidamente estabeleceram o Grinex aproximadamente uma semana após as autoridades dos EUA e da União Europeia direcionarem o exchange original. A investigação da Global Ledger apresenta evidências de conexões diretas entre as duas plataformas com base na análise de blockchain e relatórios de usuários.
"A empresa suíça de análise de blockchain Global Ledger concluiu sua investigação e reuniu provas conclusivas de que o Grinex, o exchange que surgiu pouco após o colapso dramático do Garantex, é, de fato, uma continuação direta do próprio Garantex", afirmou a empresa em seu comunicado de imprensa exclusivo.
A conexão centra-se no A7A5, uma stablecoin respaldada em rublo que o Garantex listou menos de um mês antes de seu fechamento. Análises de blockchain rastrearam uma transferência substancial de liquidez do A7A5 do Garantex para o Grinex logo após o lançamento deste último. Este movimento de ativos digitais fornece a evidência mais forte ligando os dois exchanges.
O relatório da Global Ledger destaca semelhanças impressionantes entre as interfaces de usuário dos exchanges. Uma declaração de marketing descoberta em um site russo de rastreamento de criptomoedas chamado "CoinMarketRating" afirma diretamente que os proprietários do Garantex estabeleceram o Grinex, substanciando ainda mais a conexão entre as plataformas.
Evidências mais convincentes surgiram à medida que ex-usuários do Garantex relataram receber reembolsos através do Grinex para fundos que haviam perdido quando o exchange original foi fechado. Fontes citadas no relatório indicam que clientes do Grinex têm visitado o local físico do Garantex para transações presenciais. Essas atividades sugerem um esforço coordenado para manter as operações apesar das ações regulatórias.
As sanções originais contra o Garantex foram impostas em 2023, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos direcionou o exchange por violações alegadas. No início deste mês, as autoridades intensificaram as ações de fiscalização quando a Tether congelou aproximadamente $28 milhões em USDT mantidos em carteiras vinculadas ao Garantex.
Este congelamento coincidiu com a prisão de um co-fundador do Garantex e a apreensão dos nomes de domínio do exchange.
Apesar dessas ações, o rápido restabelecimento das operações sob o nome Grinex demonstra os desafios enfrentados por reguladores internacionais ao tentar aplicar sanções contra entidades financeiras russas. O caso representa mais um exemplo de como a infraestrutura de criptomoeda tem sido utilizada para contornar sanções internacionais contra a Rússia.
Analistas sugerem que, mesmo que as autoridades se movam rapidamente contra o Grinex, os operadores do exchange poderiam potencialmente implantar a mesma estratégia novamente, lançando sob outro nome para continuar as operações.