Criminosos lavaram os lucros de um roubo de $28 milhões em criptomoedas através de colecionáveis digitais temáticos de anime, utilizando uma técnica sofisticada que intrigou até mesmo investigadores experientes em blockchain, according para novas descobertas liberadas na quarta-feira. Os autores do hack Bittensor de 2024 usaram tokens não-fungíveis para esconder menos de $1 milhão dos fundos roubados, mas o método se mostrou notavelmente eficaz em ocultar seu rastro digital.
O que Saber:
- Hackers que roubaram $28 milhões do Bittensor em meados de 2024 lavaram uma parte através de compras de NFTs de anime no valor de mais de $100,000
- Um ex-engenheiro da Opentensor pode estar conectado ao esquema de lavagem de dinheiro, embora os investigadores não possam confirmar o envolvimento
- A técnica de lavagem inovadora pode se tornar um problema significativo para a aplicação da lei se adotada mais amplamente por cibercriminosos
Investigação Revela Trilha de Dinheiro Complexa
O investigador de blockchain conhecido como ZachXBT publicou suas descobertas na terça-feira após meses rastreando a criptomoeda roubada. O hack de Bittensor, que ocorreu em meados de 2024, causou um impacto significativo na empresa de desenvolvimento de inteligência artificial descentralizada, embora a empresa tenha se recuperado operacionalmente.
Os hackers permaneceram não identificados até esta investigação revelar sua abordagem incomum de lavagem de dinheiro.
Métodos tradicionais de lavagem de criptomoedas geralmente envolvem ferramentas focadas em privacidade, como Railgun, e vários serviços de mixagem que embaralham históricos de transações. Essas técnicas já apresentam desafios substanciais para os investigadores que tentam rastrear fundos roubados através do registro supostamente transparente do blockchain.
Os hackers do Bittensor adicionaram outra camada de complexidade comprando NFTs temáticos de anime com a criptomoeda roubada. Esta abordagem explorava a natureza convoluta dos mercados de NFT e a dificuldade de rastrear mudanças de propriedade em várias plataformas e carteiras.
Ex-Funcionário Sob Investigação
A investigação descobriu evidências circunstanciais ligando um ex-engenheiro da Opentensor Foundation, que supervisiona o desenvolvimento do Bittensor, à operação de lavagem. O indivíduo supostamente implementou uma pré-venda de NFTs que aceitou fundos rastreados até o hack.
ZachXBT enfatizou a natureza provisória dessas descobertas em seu relatório.
"A relação entre cada endereço é simplesmente coincidência demais", observou ele, ao reconhecer que não poderia acusar definitivamente os detentores de NFTs específicos de participar do hack.
O investigador descreveu a técnica de lavagem de NFTs como "extremamente rara" no crime de criptomoedas.
A incerteza em torno dessas descobertas destaca a eficácia do método de lavagem. Até mesmo um dos investigadores mais proeminentes da criptomoeda teve dificuldades para estabelecer conexões definitivas entre o hack e as transações subsequentes. Essa ambiguidade pode ser atraente para futuros cibercriminosos que buscam ocultar suas pegadas digitais.
Compreendendo os Elementos Técnicos
Vários aspectos técnicos tornaram este esquema de lavagem particularmente eficaz. Os tokens não-fungíveis representam ativos digitais únicos registrados em um blockchain, geralmente associados a arte digital ou colecionáveis.
Ao contrário das transações padrão de criptomoedas, as trocas de NFTs envolvem camadas adicionais de dados, incluindo metadados, contratos inteligentes e interações de mercado.
Ferramentas de privacidade como o Railgun operam como misturadores de criptomoedas, aceitando depósitos de vários usuários e redistribuindo fundos para obscurecer suas origens. Esses serviços se tornaram ferramentas padrão para cibercriminosos, mas deixam padrões que investigadores experientes às vezes podem decodificar. A abordagem de NFTs adicionou as dinâmicas do mercado e as avaliações de colecionáveis à equação, criando desafios analíticos adicionais.
A própria rede do Bittensor opera como uma plataforma descentralizada para desenvolvimento de inteligência artificial, usando incentivos em criptomoeda para coordenar recursos de computação.
O hack de 2024 explorou vulnerabilidades na infraestrutura da rede, embora detalhes técnicos específicos permaneçam não divulgados.
Implicações para Futuros Crimes de Criptomoeda
As agências de aplicação da lei já lutam para acompanhar as técnicas evolutivas de crime de criptomoedas. O método de lavagem de NFTs demonstrado no caso Bittensor pode agravar significativamente esses desafios se adotado mais amplamente.
Enquanto a tecnologia blockchain cria registros de transações permanentes, a complexidade dos ecossistemas de NFTs torna o reconhecimento de padrões e rastreamento de fundos exponencialmente mais difíceis.
A escala deste experimento permaneceu limitada, com menos de $1 milhão dos $28 milhões do saque lavados através de compras de NFTs. No entanto, o sucesso aparente da técnica em confundir os investigadores sugere que criminosos podem expandir seu uso. O método explora o mercado legítimo de NFTs com volume de negociação alto e natureza especulativa para esconder movimentos de fundos ilícitos entre milhares de transações legítimas.
Considerações Finais
A investigação sobre o hack do Bittensor revela como criminosos de criptomoeda continuam inovando suas técnicas de lavagem de dinheiro além dos serviços de mistura tradicionais. Embora o experimento de lavagem de NFTs tenha permanecido em pequena escala, sua eficácia em confundir investigadores experientes sugere que este método poderia proliferar entre os cibercriminosos que buscam esconder fundos roubados. A incerteza em torno de até mesmo investigações peritas nessas transações apresenta desafios significativos para as agências de aplicação da lei já enfrentando dificuldades para combater o crime de criptomoeda.