В невероятном повороте событий, ФБР разработало фальшивый токен, чтобы идентифицировать несколько мошенников среди маркетмейкеров. Очевидно, эта история достойна эпического голливудского фильма. И, возможно, когда-нибудь она увидит свет. В любом случае, давайте попробуем разобрать события, которые привели к одному из самых скандальных событий на крипторынке в 2024 году.
Федеральное бюро расследований (ФБР) сегодня, 10 октября 2024 года, раскрыло специфику своей невероятной, первой в своем роде, подрывной операции.
ФБР отточило классическую стратегию по пресечению мошенничества и манипуляций на крипторынке.
Судья только что вскрыл масштабное уголовное дело, возбужденное Министерством юстиции против восемнадцати лиц и компаний, обвиняемых в манипуляциях с криптовалютными рынками и искусственном раздувании токенов. В иске говорится, что операция была сосредоточена на одной криптовалютной компании с многомиллиардной рыночной стоимостью и зависела от уловки с недавно созданной криптовалютой, разработанной ФБР.
Заявление Джоди Коэн, специального агента, ответственного за офис ФБР в Бостоне, утверждает, что Бюро "беспрецедентно выступило с инициативой" создать свой собственный криптовалютный токен и фиктивную компанию, чтобы поймать предполагаемых преступников.
Благодаря операции-ловушке с использованием фиктивного криптовалютного токена бюро смогло поймать нескольких мошеннических маркетмейкеров.
И хотя событие на первый взгляд может показаться многим незначительным - хорошо, ФБР, мошенники, давайте переключим канал - это может иметь значительное влияние на общий крипторынок. Как — давайте выясним.
Смелый ход ФБР с фальшивым токеном
Итак, ФБР имело серьезные подозрения насчет некоторых злоумышленников, как и в любом другом типичном криминальном фильме, снятом в Голливуде. Они пошли дальше и провели уникальную процедуру. Которая, между прочим, включала в себя довольно глубокое понимание того, как функционирует криптовалютный рынок. Вкупе с некоторой креативностью.
Агенты решили пойти под прикрытием, чтобы подобраться к подозреваемым поближе. И они сделали это, создав свой собственный токен. Первый полицейский криптовалютный токен, если хотите.
Это был токен Ethereum под названием NexFundAI.
Что произошло далее? По мере роста интереса к токену, ФБР наладило связи с четырьмя известными маркетмейкерами, все из которых, как считалось, были вовлечены в различные схемы "накачки и сброса".
В компании, участвующие в расследовании, вошли ZM Quant, MyTrade, CLS Global и Gotbit, обвиненные в заключении фиктивных сделок с целью искусственного раздувания цен на токены ради откатов.
Запутав подозреваемого в незаконных схемах с использованием своего фиктивного токена, ФБР смогло собрать необходимые доказательства, чтобы построить дело.
Один из обвиняемых, который идентифицировал себя как "организатор", заявил, что его бизнес генерировал объемы торгов на централизованных биржах с помощью ботов, одновременно покупая и продавая. Он запросил аванс в размере 2000 долларов США, подтвердив сентябрьскую личную встречу. Боты маркетмейкера все еще проводили сделки с поддельными объемами на миллионы долларов до прошлой недели, когда правоохранительные органы потребовали их отключить.
Рыночная капитализация NexFundAI составляет около 237 000 долларов, и она все еще активно торгуется, согласно DEX Screener, трекеру цен на криптовалюты.
Криптофирма Saitama, базирующаяся в Массачусетсе, наняла нескольких обвиняемых. Компания искусственно раздула стоимость своих токенов до 7,5 миллиардов долларов. Saitama сотрудничала с Gotbit, одним из предполагаемых маркетмейкеров, чтобы искусственно увеличить стоимость токена. Согласно Минюсту, руководители Saitama тайно продавали свои токены на десятки миллионов долларов. В сооснователь Gotbit признался CoinDesk в 2019 году, что бизнес его компании был "не совсем этичен".
Существуют обвиняемые, которые вели операции за рубежом, включая Россию и Португалию; пятеро из них уже признали вину или согласились сделать это. Обвинение Министерства юстиции сопровождалось гражданскими исками, поданными Комиссией по ценным бумагам и биржам, в которых утверждалось о нарушениях законодательства о ценных бумагах против операций по созданию рынков.
В конечном итоге, ФБР задержало 18 человек, из которых 4 уже признали вину.
Реакция рынка
Печально известное поведение токена NexFundAI, несомненно, привело к потере средств многими невинными людьми. После завершения операции-ловушки ФБР связалось с жертвами NexFundAI.
Агентство создало специальную форму, чтобы помочь тем, кто потерял деньги при торговле этими токенами.
Лица, отправившие форму, могут претендовать на различные преимущества, включающие компенсации, услуги и защиты, предоставляемые государственными и федеральными законами. Необычная просьба к жертвам является частью более широкой инициативы ФБР по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют.
Операция, раскрывающая множество мошенников в криптоиндустрии, стала первой в своем роде, согласно исполняющему обязанности прокурора США Джошуа Леви.
"Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась с вековой схемой — накачки и сброса. Сегодняшнее сообщение: если вы даете ложные заявления для обмана инвесторов, это мошенничество. Пункт. Наша прокуратура будет активно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии," сказал он.
ФБР сообщил, что SEC подала гражданские иски против Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu. В жалобах утверждается, что их действия нарушают законы о ценных бумагах.
После первой в своей истории операции-ловушки в криптовалюте, проведенной ФБР, сообщество криптовалют пришло в ажиотаж.
Некоторыми пользователями утверждалось, что агентство "вытянуло ковер" из-под ритейл-инвесторов.
Однако многие в криптосообществе поприветствовали стратегию ФБР и предупредили потенциальных манипуляторов, что бюро технологически догнало их.
На социальных сетях пользователи делились визуализациями истории транзакций токена NexFundAI, показывающими, что он использовался только мошенническими фирмами.
Платформа для непрерывного анализа Платформа для непрерывного анализа Тонкий посев своих кошельков ФБР, развертывание капитала к многочисленным другим кошелькам и десятки сделок были раскрыты пузырьковыми картами.
Хотя это было впервые для агентства, подход к операции был отчетливо устаревшим, и он использовал традиционную "медовую ловушку" для выявления преступной деятельности.
Многие в криптосообществе теперь задаются вопросом, какие дополнительные стратегии может использовать ФБР для борьбы с мошенничеством в индустрии, учитывая этот трюк.
Множество людей обеспокоено будущим индустрии маркетмейкеров в целом, если ФБР и другие правоохранительные органы продолжат свою упорную борьбу с мошенничеством.
Маркетмейкеры или мошенники?
Несмотря на то, что у нас еще нет всей информации из текущего расследования, мы можем предположить, почему ФБР вело расследование в отношении известных маркетмейкеров и в чем именно были проблемы с их действиями.
Суть проблемы заключается в том, что создание рынка по сути является мошенническим бизнесом, по мнению правоохранительных органов.
Всегда существует риск манипуляции на торговых рынках, будь то фондовый рынок или рынок криптовалют. Информация, цены, слухи и другие формы манипуляции — это основа, на которой зиждется вся торговля. Однако некоторые из этих действий могут считаться законными, а другие полностью незаконными.
Постоянный риск манипуляции существует со стороны маркетмейкеров на криптовалютных биржах.
Этот вид манипуляции рынком является наиболее распространенным в криптовалютной индустрии, по данным ФБР.
Способы, такие как промывание торговли, где пользователи используют фиктивные приказы на покупку и продажу, чтобы создать видимость спроса, являются распространенными методами искусственного раздувания цен на токены. Текущие события имеют значительное влияние на других участников рынка, поскольку они не осведомлены о происходящем. Их завлекает покупка токена, который быстро растет в цене, в надежде извлечь из этого выгоду. Очевидно, что это в конечном итоге не сработает. Частая практика для мошенников - просто сбросить сверхраздутый токен и перейти к другой цели, как только они почувствуют, что заработали достаточно прибыли.
Оффшорные биржи особенно изобилуют этой практикой; по данным независимых аналитиков, с которыми связалось издание Fortune, процент раздутых сделок может достигать 50%.
Подумайте об этом: эксперты считают, что более 50% всего рынка маркетмейкинга может быть мошенническим.
Три маркетмейкера и их сотрудники являются объектами дела Департамента юстиции. Прокуроры утверждают, что они предоставляли услуги по промывке торговли за плату.
Несмотря на то что схемы накачки и сброса существуют уже столетие, обвинение называет это расследование "первым в своем роде". Возможно, это указывает на то, что следует ожидать увеличения числа подобных расследований. Охота за мошенническими маркетмейкерами сейчас идет полным ходом.