Tether сообщает, что в 2026 году поспособствовала блокировке почти $550 млн Iran-linked USDT (USDT), тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал к федеральному расследованию эмитента стейблкоина.
Ключевые моменты:
- По данным Tether, объём заморозки Iran-linked USDT в 2026 году приблизился к $550 млн.
- Сенатский доклад демократов установил, что 84% из 846 санкционированных иранских кошельков почти полностью полагались на USDT.
- Блюменталь попросил Минфин и Минюст США проверить соблюдение Tether санкционного режима и норм по противодействию отмыванию денег.
Масштаб заморозок USDT Tether
Компания заявила в понедельничном пресс-релизе, что её действия привели к блокировке примерно $550 млн на кошельках, которые власти США связали с Центральным банком Ирана и иранскими санкционными сетями.
Раскрытие этой информации совпало по времени с публикацией доклада демократов из Постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, которые представили USDT как ключевой канал для обхода Ираном американских и международных санкций.
В апреле Tether заморозила более $344 млн на двух адресах после сигналов от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и американских правоохранителей. Уже на следующий день OFAC включило эти адреса в перечень идентификаторов Центрального банка Ирана. В июле последовала новая серия блокировок — более $130 млн ещё на четырёх кошельках.
Также по теме: OpenAI тормозит развитие Frontier AI после выхода из “песочницы” 20 сентября
Доклад Ричарда Блюменталя
Следственная группа проанализировала блокчейн-данные по 846 кошелькам, попавшим под санкции или подлежащим аресту за связи с Ираном и его региональными прокси. Было установлено, что 84% этих адресов проводили операции исключительно или почти исключительно в USDT.
«Новый доклад PSI показывает, как Tether и его ключевой токен стали опорой теневой банковской системы Ирана», — заявил Блюменталь.
В письмах министру финансов Скотту Бессенту и генпрокурору Тодду Бланшу сенатор-демократ от Коннектикута призвал оба ведомства проверить систему комплаенса Tether по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций. Он также указал на Cantor Fitzgerald, компанию, которой руководил Говард Латник до назначения министром торговли, и которая, по словам Блюменталя, владеет 5% Tether.
Спор вокруг комплаенса Tether
Генеральный директор Паоло Ардойно заявил, что USDT «не является убежищем для фигурантов санкционных списков, террористических организаций или преступных сетей». Однако сенатский доклад приводит иную картину: речь о 39 кошельках, связанных с «Хезболлой», которые Израиль пометил в июне 2023 года. Изначально Tether внесла в чёрный список только пять из них. По расчётам следователей, с момента израильского уведомления о планируемом аресте с этих кошельков было выведено более $34,6 млн в USDT.
Публикация доклада подвела черту под несколькими месяцами давления со стороны Блюменталя. Ещё 4 июня он направил в Tether запрос с требованием раскрыть данные о заморозке кошельков, санкционированных биржах и о том, как компания трактует свои юридические обязанности в США. В Tether подтвердили получение письма, но на момент выхода доклада так и не предоставили развёрнутого ответа.
Читайте далее: BlackRock прогнозирует вывод вычислительных мощностей на фьючерсные рынки
