Binance столкнулась с федеральным иском на $1 млрд от 306 жертв и семей пострадавших в результате атаки Хамас 7 октября 2023 года, спустя несколько недель после того, как президент Дональд Трамп помиловал основателя платформы. В гражданском иске утверждается, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов способствовала финансированию терроризма из‑за слабого контроля соблюдения норм и использования off-chain переводов. Иск подан в тот момент, когда Чанпэн Чжао, известный как CZ, освобождён от уголовной ответственности благодаря президентскому помилованию, аннулировавшему его четырёхмесячный тюремный срок.
Что произошло: обвинения в финансировании терроризма
Гражданский иск, поданный в федеральный суд Северной Дакоты, называет Binance, CZ и топ‑менеджера Gunagying "Heina" Chen ответчиками. Среди истцов — жертвы, которые были убиты, ранены или взяты в заложники во время атаки. Их юридическая команда утверждает, что Binance выступала в качестве инструмента отмывания денег для Хамас, Хезболлы, Палестинского исламского джихада и иранского Корпуса стражей исламской революции.
В жалобе утверждается, что Binance позволяла этим группировкам переводить средства через off-chain сети с минимальным контролем за соблюдением требований, используя счета в Венесуэле и Бразилии.
В судебных документах приводятся конкретные случаи, включая счета Али Мохаммада Алави, сына командира Хезболлы, и 25‑летнего боевика Палестинского исламского джихада.
Внутренние сообщения службы комплаенса якобы показывают, что руководство компании знало, что имеет дело с незаконными средствами. В качестве юрисдикции выбрана Северная Дакота, поскольку транзакции Binance исходили с IP‑адресов, связанных с операторами, аффилированными с Хамас, на территории США.
Трамп помиловал CZ в 2025 году после его признания вины в 2023 году по обвинению в несоблюдении требований по противодействию отмыванию денег. Помилование аннулировало его уголовное осуждение и отменило четырёхмесячный срок заключения, который должен был начаться 30 апреля 2024 года. Резолюция Сената США (S. RES. 466) от 23 октября 2025 года официально осудила это помилование, указав, по словам законодателей, на серьёзные нарушения законодательства о финансовых преступлениях.
Также читайте: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Почему это важно: вопрос прецедента
Дело может установить, несут ли криптовалютные биржи юридическую ответственность за финансирование терроризма, осуществляемое через их платформы. Юристы, участвующие в процессе, утверждают, что биржа способствовала террористическим актам, включая убийства и захват заложников, из‑за систематических провалов комплаенса. Истцы требуют компенсационного и тройного (treble) возмещения ущерба.
Рэй Юсеф, CEO NoOnes, заявил, что Binance изъяла средства у жителей Газы и передала их израильским военным вместе с данными идентификации клиентов.
«Ко мне обратился молодой человек. Он потерял все свои сбережения. Они потеряли $40 млрд. Это были не только палестинцы. Это был любой с арабским или мусульманским именем», — сказал Юсеф BeInCrypto.
На основе этих утверждений он возглавляет кампанию бойкота биржи.
Binance оспаривает обвинения, заявляя, что соблюдает международные санкционные режимы.
Компания сослалась на заявления Минфина США, согласно которым криптовалюта не используется Хамас в широких масштабах.
Сооснователь Yi He представила критику как институциональное сопротивление криптоиндустрии. Иск широко освещается в еврейских и международных СМИ, а наблюдатели следят за тем, сохранится ли гражданская ответственность там, где уголовное преследование завершилось президентским помилованием.
Читайте далее: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch