Binance и KuCoin успешно зарегистрировались в Индийском Финансовом Разведывательном Управлении

Binance и KuCoin успешно зарегистрировались в Индийском Финансовом Разведывательном Управлении

Jul, 25 2024 3:26

#Бинанс #Крипто биржа #KuCoin

Binance и KuCoin успешно зарегистрировались в Индийском Финансовом Разведывательном Управлении

Индийское Финансовое Разведывательное Управление, которое действует под руководством Министерства Финансов страны, одобрило регистрацию офшорных криптовалютных бирж, Binance и KuCoin.

Это первый случай, когда страна одобрила крипто-субъекты в рамках своей анти-отмывочной политики. До этого момента более 9 офшорных компаний, включая Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, были запрещены в Индии.

Однако, с тех пор KuCoin уплатил штраф в размере $41,000 и возобновил операции.

Финансовый штраф Binance ещё не определён и будет решён после слушания в FIU.

Ранее, в декабре 2023 года, Финансовое Разведывательное Управление Индии выдало уведомления о соблюдении Положения о предотвращении отмывания денег для 9 офшорных криптовалютных бирж.

Последние новости

Показать все новости

ONDO достигает исторического пика после выкупа криптовалютного предприятия Трампа

Токен ONDO недавно достиг беспрецедентного уровня в $2,14 благодаря значительной транзакции, связанной с криптоинициативой Дональда Трампа, World Liberty Financial, которая инвестировала 250,000 USDC

Почему новый стейблкоин Ripple может торговаться по умопомрачительной цене $1,200 вместо $1: объяснение главного техдиректора

Главный техдиректор Ripple, Дэвид "JoelKatz" Шварц, предсказал возможный скачок стоимости предстоящего стейблкоина RLUSD на платформе XRP Ledger, намекая на то, что он может достичь ошеломляющих $1,20

Биткойн достигает исторического максимума: аналитики обсуждают следующий этап рынка

Bitcoin цены взлетели, преодолев порог в $100,000. BTC теперь торгуется на беспрецедентном уровне $106,400, что отражает рост на 5%. Следуя за основанием над отметкой $100,000, биткойн демонстрировал

Связанные Новости

Индия предъявляет Binance огромный налоговый счёт: подчинится ли крипто-гигант?

Налоговые органы Индии сделали неожиданный ход против Binance. Криптогигант столкнулся с головокружительным счетом на $86 миллионов за неуплаченные налоги. Генеральный директорат по разведке в област

Гонконг изгоняет нелицензированные криптовалютные биржи: многие охотно соблюдают правила

Гонконг занял жесткую позицию против нелицензированных криптовалютных бирж. Проще говоря, теперь они запрещены в стране. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обязала все криптовалютные биржи

Исполнительный директор Binance освобожден нигерийским судом после нескольких недель заключения

Тигран Гамбариан, руководитель отдела соблюдения требований в сфере финансовых преступлений в Binance, официально оправдан от всех обвинений нигерийскими властями. Это знаменует завершение восьмимесяч

Binance блокирует $2,4 млрд в потенциальных криптоаферах

Binance, крупная криптовалютная биржа, предотвратила потенциальные убытки от мошенничества на сумму $2,4 млрд с января. Компания объявила об этом во вторник. Она указала, что её система управления рис

Binance ограничит несанкционированные стейблкоины в Европе до 30 июня

Binance, глобальная криптовалютная биржа, собирается ввести значительные изменения в доступ к стейблкоинам для европейских пользователей начиная с 30 июня. Несанкционированные стейблкоины будут ограни