SEC одержала первую победу в деле о мошенничестве через личные отношения: суд обязал операторов фиктивной криптоплатформы выплатить более $5,5 млн.
Ключевые моменты:
- Федеральный суд Нью‑Йорка вынес заочное решение против четырёх компаний и двух физлиц, связанных с мошенничеством NanoBit.
- Схема похитила свыше $2 млн, представляясь консультантами в группах WhatsApp и продвигая фиктивную торговую платформу.
- Это первая победа регулятора по делам о «отношенческих» инвестиционных схемах, нацеленных на покупателей криптовалюты.
Подробности решения по делу NanoBit
Окружной суд США Восточного округа Нью‑Йорка вынес окончательное заочное решение 16 июня в отношении NanoBit Limited и ещё пяти ответчиков, которые так и не явились в суд и не оспорили обвинения.
Общий размер санкций для группы превысил $5,5 млн, что поставило точку в деле, которое регулятор подал в 2024 году. Только NanoBit должна выплатить около $1,79 млн в виде возврата незаконно полученного дохода, процентов и гражданского штрафа.
Три связанные структуры — Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Tropical Deli — получили гражданские штрафы более $1,18 млн каждая за участие в схеме. Суд навсегда запретил всем шестерым продавать ценные бумаги и обязал двух физических лиц выплатить дополнительные штрафы по $50 000 сверх возвращённой прибыли.
Также читайте: BitMine идёт против распродажи, делая ставку $43 млн на Ethereum, стратегия даёт сбой
Предупреждение SEC для инвесторов
Материалы дела описывают схему, действовавшую с сентября 2023 по июнь 2024 года и опиравшуюся на человеческое доверие, а не на реальную торговую технологию. Участники выдавали себя за опытных финансовых профессионалов в группах WhatsApp, затем подталкивали жертв к NanoBit и ряду фиктивных ICO. Для видимости легитимности платформа ложно заявляла, что её аффилированная компания имеет регистрацию брокера в SEC.
Как установили следователи, на платформе не совершалось реальных сделок, а вывод средств блокировался сразу, как только жертвы пытались обналичить «прибыль». Вместо этого участники схемы переводили проводкой более $2 млн на банковские счета в Гонконге и присваивали себе сотни тысяч долларов в криптоактивах.
Управление SEC по просвещению инвесторов использовало это решение, чтобы вновь предупредить о схемах, основанных на личных отношениях, которые всё чаще нацеливаются на пользователей криптовалют. Ведомство призвало полагаться на официальные реестры, а не на советы из чатов, при оценке любых предложений. Любой желающий может проверить продавца через базу Investor.gov до перевода денег.
Рост романтических криптомошенничеств
Решение по делу NanoBit стало одним из первых в США, напрямую нацеленным на инвестиционные мошенничества через отношения, которые часто называют «pig butchering» («обвалка свиней»). Подобные схемы выстраивают личный контакт в течение недель или месяцев, а затем направляют жертв на «глянцевые» платформы, показывающие фальшивую прибыль и тихо блокирующие любой вывод средств.
Эти виды мошенничества участились по мере роста распространения криптовалют и совершенствования сценариев обмана. В мае жительница Новой Зеландии потеряла почти $800 000, доверившись аферистам, выдававшим себя за отставного генерала армии США; власти относят этот случай к той же тактике медленного, «терпеливого» обмана.
Регуляторы отмечают, что подобные схемы всё чаще всплывают через границы, зачастую вне досягаемости механизмов возврата средств.
Далее по теме: CZ заявляет, что Binance была в нескольких днях от одобрения MiCA, пока не вмешалась политика