Tether заморозила $4,2 млрд в USDT из-за связей с преступностью — и $3,5 млрд из них пришлись всего на последние два года

Tether (USDT) сообщила, что заморозила примерно $4,2 млрд в USDT из‑за связей с незаконной деятельностью — при этом $3,5 млрд из этой суммы были заблокированы с 2023 года. Это делает ее одним из крупнейших частных эмитентов стейблкоинов по совокупному объему принудительных заморозок.

Объявление появилось спустя несколько дней после того, как компания помогла Министерству юстиции США заморозить почти $61 млн в USDT, связанных с мошенническими сетями pig-butchering.

Сейчас обращающийся объем USDT превышает $180 млрд, тогда как три года назад он составлял около $70 млрд.

В отличие от децентрализованных криптовалют, Tether сохраняет технический «выключатель»: компания может удаленно заморозить токены в любом кошельке пользователя по официальному запросу правоохранительных органов.

Компания заявила, что применяла этот механизм в делах, связанных с торговлей людьми, уклонением от санкций и тем, что она описывает как деятельность «терроризма и военных действий», связанную с конфликтами в Израиле и Украине. Подсанкционная российская биржа Garantex ранее подтверждала, что Tether заморозила средства на ее платформе.

Практика правоприменения

Минюст США и подразделение Homeland Security Investigations публично отметили сотрудничество Tether при недавней заморозке средств по делу pig-butchering в пресс‑релизе от 24 февраля.

К предыдущим совместным действиям относятся: гражданский иск о конфискации в июне 2025 года в отношении $225 млн в USDT, связанных со схемами pig-butchering, осуществленный совместно с Минюстом и OKX; конфискация $1,6 млн в июле 2025 года, связанных с предполагаемым финансированием террора в Газе; заморозка $23 млн в USDT Секретной службой США в марте 2025 года, связанных с Garantex; а также операция в ноябре 2025 года с Королевской полицией Таиланда, в рамках которой удалось вернуть $12 млн от транснациональной мошеннической сети.

Компромисс централизации

Возможность Tether замораживать активы дает регуляторам инструмент контроля, которого нет в случае децентрализованных активов, — но одновременно концентрирует значительную власть в руках одной частной компании.

Рабочая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) в прошлом году призвала страны усилить надзор за крипторынком, а блокчейн‑исследователи в январе оценили, что в 2025 году отмыватели получили не менее $82 млрд в криптовалюте против $10 млрд в 2020 году.

Останется ли добровольное сотрудничество компаний достаточным или потребуются формальные надзорные режимы, — открытый регуляторный вопрос на фоне продолжающегося расширения присутствия USDT.