Tether (USDT) заморозила 544 млн долларов в USDT по запросу турецких властей, заблокировав активы, связанные с предполагаемыми нелегальными сетями ставок, которыми руководил беглый Вейсел Шахин. Эмитент стейблкоина подтвердил сотрудничество с прокурорами Стамбула, расследующими подпольные платформы для азартных игр и операции по отмыванию денег по всей Турции.
Арест от 30 января стал одним из крупнейших единичных мер принудительного воздействия со стороны Tether и частью более широкой турецкой кампании, в ходе которой уже заморожено свыше 1 млрд долларов в рамках связанных расследований. Гендиректор Паоло Ардойно told Bloomberg, что компания действовала «в соответствии с законами страны» после получения информации от правоохранительных органов.
Tether disclosed, что она помогла в более чем 1 800 расследованиях в 62 странах, в результате чего было заморожено 3,4 млрд долларов в USDT, связанных с предполагаемой преступной активностью. Компания сотрудничает с американскими ведомствами, включая ФБР и Секретную службу, а также с международными правоохранительными органами по делам — от мошенничества до обхода санкций.
Аналитическая фирма Elliptic reported, что Tether и Circle (USDC) к концу 2025 года внесли в чёрный список примерно 5 700 кошельков, в которых хранилось около 2,5 млрд долларов. Около трёх четвертей этих адресов держали USDT на момент заморозки, при этом на Tether приходилась основная часть мер принудительного воздействия по сравнению с более ограниченным, основанным на судебных приказах подходом Circle.
Это сотрудничество контрастирует с продолжающейся проверкой роли USDT в нелегальных финансах. В прошлом месяце прокуроры США обвинили гражданина Венесуэлы в отмывании 1 млрд долларов, преимущественно с использованием USDT, в то время как блокчейн‑исследователи продолжают связывать крупные транзакции в USDT с сетями, занимающимися обходом санкций.
Read also: NBA Star Giannis Invests In Platform That Offered Markets On His Own Trade Rumors.
Нелегальная активность остаётся сконцентрированной в сети Tron
Комплаенс‑фирма в блокчейн‑сфере Bitrace установила, что в 2024 году через адреса высокого риска прошло стейблкоинов на 649 млрд долларов, что составило 5,14% от общего объёма транзакций со стейблкоинами. На USDT в сети Tron пришлось более 70% этой активности, при том что сеть размещает 47,4% от общего предложения USDT.
Несмотря на меры принудительного характера, USDT продолжил расширяться на фоне недавнего спада на крипторынке. Рыночная капитализация стейблкоина в четвёртом квартале 2025 года достигла 187,3 млрд долларов, увеличившись на 12,4 млрд, тогда как конкурирующие стейблкоины испытывали трудности. Количество активных ежемесячных кошельков с USDT выросло до 24,8 млн, что составляет примерно 70% всех адресов в мире, держащих стейблкоины.
Арест в Турции подчёркивает двойную роль Tether как доминирующего стейблкоина, обеспечивающего 4,4 трлн долларов квартальных транзакций, и централизованной точки контроля, позволяющей правоохранительным органам замораживать активы, подозреваемые в связи с преступной деятельностью.
Read next: Why Bitcoin Can't Hold $69,000 Despite $84K CME Gap Target