Блокчейн‑исследователь ZachXBT связал одного злоумышленника с подозреваемыми кражами криптовалюты на сумму более $90 млн с адресов конфискованных активов правительства США, что ставит под вопрос процедуры хранения в Службе маршалов США (USMS).
Лицо, идентифицированное как «John» или «Lick», якобы контролировало кошельки, связанные с активами правительства по делу о взломе Bitfinex в 2016 году, о котором говорится здесь: the 2016 Bitfinex hack case.
Расследование ZachXBT началось после записанного онлайн‑конфликта, в ходе которого подозреваемый продемонстрировал контроль над $23 млн в криптовалюте во время «band for band»‑соревнования с другим предполагаемым преступником.
Анализ блокчейна отследил движение средств назад через несколько кошельков к правительственному адресу США, который получил $24,9 млн из изъятых средств Bitfinex в марте 2024 года.
Контракт USMS и опасения по поводу хранения
Компания Command Services & Support, Inc. выиграла контракт Службы маршалов США в октябре 2024 года на управление изъятыми криптоактивами классов 2–4.
Расположенная в Вирджинии технологическая компания обошла конкурента Coinbase, фирму Wave Digital Assets, в оспариваемом тендере.
Президент CMDSS Дин Дагхита руководит компанией из города Хеймаркeт, штат Вирджиния. Документы по госконтракту показывают, что у фирмы есть многолетнее соглашение, действующее до июня 2036 года, на помощь USMS в управлении и реализации конфискованных цифровых активов.
Wave Digital Assets ранее оспаривала выдачу контракта, утверждая, что у CMDSS нет надлежащих лицензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA).
Счётная палата США (Government Accountability Office) отклонила протест Wave в марте 2025 года, признав процедуры оценки USMS обоснованными.
Читайте также: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Неподтверждённые заявления о доступе
ZachXBT предположил возможную семейную связь между предполагаемым вором и владельцами CMDSS, однако эта связь не подтверждена независимыми источниками.
То, как подозреваемый, по утверждениям, получил доступ к контролируемым правительством кошелькам, пока не установлено.
По сообщениям, после публичного расследования ZachXBT подозреваемый удалил идентифицирующую информацию из аккаунтов в соцсетях и изменил имена пользователей в Telegram. Около $18,5 млн, как утверждается, по состоянию на 23 января остаются на адресе кошелька 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
Ни USMS, ни CMDSS не ответили на запросы о комментариях. Министерство юстиции пока не объявляло о предъявлении обвинений, связанных с предполагаемым хищением.
Читайте также: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches