Ударная группа Scam Center Минюста США по замораживанию и изъятию активов заморозила и изъяла более $578 млн в криптовалюте за первые три месяца работы, заявила федеральный прокурор США Жанин Феррис Пирро — это крупнейший публично раскрытый результат кампании против юго-восточноазиатских мошеннических сетей «свинья на убой».
Рабочая группа, созданная в ноябре 2025 года, направлена против китайских транснациональных преступных организаций, управляющих мошенническими лагерями в Мьянме, Камбодже и Лаосе.
К январю 2026 года инициатива уже вернула $402 млн в цифровых активах.
Объявленная в четверг цифра включает эти ранние изъятия плюс около $80 млн по дополнительным делам о конфискации, поданным в среду, — в сумме это превышает порог в $578 млн, на который ссылалась Пирро.
Как работают схемы
Мошенничество «свинья на убой» — название от практики «откорма» жертвы перед тем, как ее «зарезать» — сочетает социальную инженерию с криптовалютной инфраструктурой. Мошенники выстраивают доверительные отношения с целями через соцсети и мессенджеры, а затем направляют их на поддельные торговые платформы, которые показывают фальшивую прибыль.
Настоящая криптовалюта жертвы затем выводится через эти поддельные приложения. Американские чиновники оценивают годовые потери граждан США почти в $10 млрд.
В ряде юго-восточноазиатских юрисдикций, где работают такие лагеря, доходы от мошенничества достигают половины валового внутреннего продукта, по данным Минюста.
Работники внутри таких центров нередко сами являются жертвами торговли людьми и удерживаются вооруженными группами против их воли. Интерпол в 2025 году признал эту модель глобальной угрозой. SpaceX ранее в этом году отключила более 2 500 терминалов Starlink в Мьянме в рамках усилий ударной группы по отсечению интернет-инфраструктуры, используемой для работы этих схем.
Читайте также: Barclays Is Hunting For A Blockchain Partner To Build Payments And Stablecoin Infrastructure By April
Более широкий контекст правоприменения
Ударная группа объединяет прокуратуру округа Колумбия, Уголовное управление Минюста, ФБР, Секретную службу и уголовное расследование Налоговой службы США.
Ее задача не только вернуть активы — следователи отслеживают движение средств через биржи и кошельки, чтобы выявить организаторов верхнего звена и отмывателей денег до того, как доходы будут размыты через сеть подставных счетов.
Операция ведется на фоне расширяющегося нелегального ландшафта. Согласно отчету Chainalysis Crypto Crime Report за 2026 год, объем криптовалюты, полученной идентифицированными нелегальными адресами, в 2025 году составил не менее $154 млрд — рост на 162% год к году, в основном из‑за 694‑процентного всплеска активности, связанной с санкционированными субъектами. Стейблкоины составили 84% этого нелегального объема.
Китайские сети по отмыванию денег в 2025 году обработали примерно $16,1 млрд через почти 1 800 активных кошельков, говорится в том же отчете, предоставляя услуги «отмывания под ключ» для мошеннических операций того типа, на которые нацелена ударная группа.
Читайте также: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base