Блокчейн-исследователь ZachXBT заявил, что сын генерального директора CMDSS — компании, заключившей контракт с U.S. Marshals Service на хранение изъятых цифровых активов, — ответственен за кражу примерно $40 млн в криптовалюте из государственных кошельков, связанных со взломом Bitfinex hack 2016 года.
Что произошло: следователь связывает кражу с сыном подрядчика
В расследовании ZachXBT, published на X, был идентифицирован человек, известный в сети как «Lick» — настоящее имя Джон Дагита — который, как утверждается, стоит за выводом десятков миллионов в криптовалюте с адресов, контролируемых правительством.
Следователь утверждает, что Дагита является сыном Дина Дагиты, президента Command Services & Support, базирующейся в Хеймаркете (штат Виргиния) компании, получившей контракт Marshals Service в октябре 2024 года на управление изъятыми криптовалютами классов «2–4», которые не поддерживаются основными биржами.
Обвинения surfaced после зафиксированного спора в групповом чате Telegram, где подозреваемый продемонстрировал экран с кошельком Exodus, на котором был показан адрес Tron (TRX) с примерно $2,3 млн. Затем в режиме реального времени дополнительные $6,7 млн в Ether (ETH) были переведены на адрес в сети Ethereum.
К концу переписки примерно $23 млн были консолидированы в одном кошельке.
ZachXBT проследил движение средств назад и связал их с правительственным адресом, который получил $24,9 млн в марте 2024 года — средства, привязанные к активам, изъятым в рамках дела о взломе Bitfinex.
Впервые он указал на подозрительную активность в октябре 2024 года, когда около $20 млн было выведено из правительственных кошельков; большая часть была возвращена в течение 24 часов, однако примерно $700 000, прошедшие через мгновенные обменники, так и не были восстановлены.
Эти обвинения ещё не рассматривались в суде, и официальные обвинения не были выдвинуты.
Также читайте: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
Почему это важно: под вопросом хранение криптоактивов государством
Контракт CMDSS уже сталкивался с претензиями. Конкурент Wave Digital Assets подал протест в Government Accountability Office, утверждая, что у компании нет надлежащих лицензий Securities and Exchange Commission и Financial Industry Regulatory Authority.
Wave также выразила обеспокоенность конфликтом интересов, заявив, что Marshals Service не расследовала факт трудоустройства CMDSS бывшего сотрудника ведомства, имевшего доступ к непубличной информации.
GAO отклонило протест, признав оценку агентства обоснованной.
Ещё в феврале 2025 года СМИ сообщали о более широких проблемах Marshals Service в управлении изъятой криптовалютой, отмечая, что ведомство не может предоставить даже приблизительную оценку своих запасов Bitcoin (BTC) и ранее полагалось на электронные таблицы, лишённые достаточного контроля за инвентаризацией.
Эта история разворачивается на фоне событий декабря. Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen через скомпрометированное обновление расширения браузера. Уязвимость затронула только версию 2.68 расширения для Chrome, выпущенную 24 декабря. Пользователи мобильного кошелька не пострадали. Чанпэн Чжао, основатель Binance, которой принадлежит Trust Wallet, заявил, что кошелёк компенсирует все потери пострадавшим пользователям.
Читайте далее: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?